UK 'failing to stop corrupt money'

UK 'failing to stop corrupt money' entering the country
From the sectionBusiness







The UK's "woefully inadequate" money laundering systems are failing to block "corrupt money" and terrorist funds, an anti-corruption body has warned.
Transparency International UK said billions of pounds of "dirty cash" is entering Britain every year.
But a fragmented network of regulators means that only a very small amount is being investigated.
Of 22 supervisory bodies, only one meets best practice for enforcement action, the group found.
Rachel Davies, a senior advocacy manager at the group, said: "Given that the Prime Minister has rightly said that dirty cash is not welcome in the UK, it is appalling that a shambolic system is failing to stop that flow."
She said total fines last year in the seven sectors regulated by HMRC, including estate agents, were £768,000, less than the average house price in central London.
David Cameron promised in July to make it harder for UK properties to be bought with "plundered or laundered cash".
Enforcement
Transparency International urged the government to go further by stripping the various private sector institutions and professional bodies of their anti-money laundering roles, and creating a "super" supervisor instead.
However, others said that rather than a radical overhaul, more funding was needed for existing regulators.
Neill Blundell, a partner at law firm Eversheds, said: "The current anti-money laundering regime has been described as draconian by some observers so the issue here is not about changing laws but properly enforcing the ones we do have."
HMRC said it used a "wide range of tough sanctions" against money laundering offences, including prosecutions and asset seizures.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สหราชอาณาจักร 'ล้มเหลวหยุดเงินเสียหาย' ป้อนประเทศ จาก sectionBusinessระบบฟอกเงิน "woefully ไม่เพียงพอ" ของสหราชอาณาจักรไม่สามารถบล็อก "เสียหายเงิน" และเงินที่ผู้ก่อการร้าย เตือนร่างกายต่อต้านการทุจริตมีความโปร่งใสนานาชาติสหราชอาณาจักรกล่าวว่า พันล้านปอนด์ "เงินสกปรก" กำลังเข้าราชอาณาจักรทุกปีแต่หมายถึง เครือข่ายที่มีการกระจายตัวของหน่วยงานกำกับดูแลคือการสอบสวนเท่านั้นน้อยมากของร่างกายประกาศ 22 เดียวตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการบังคับใช้ พบกลุ่มราเชลเดวีส์ ผู้จัดการอาวุโสหลุยที่กลุ่ม กล่าวว่า: "ระบุว่าเรื่องนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า เงินสกปรกจะไม่ต้อนรับในสหราชอาณาจักร มันเป็นไฮว่า ระบบ shambolic ล้มเหลวหยุดที่ขั้นตอน"เธอกล่าวว่า ค่าปรับรวมปีสุดท้ายในภาค 7 ที่ควบคุม โดย HMRC รวมถึงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ได้ £768,000 น้อยกว่าราคาบ้านเฉลี่ยในลอนดอนDavid Cameron สัญญาในเดือนกรกฎาคมจะทำให้ยากสำหรับคุณสมบัติของสหราชอาณาจักรจะถูกซื้อ ด้วย "เงินสดปล้น หรือ laundered"บังคับใช้ความโปร่งใสนานาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเติมนิทานภาคเอกชนสถาบันต่าง ๆ และองค์กรมืออาชีพเงินของพวกเขาต่อต้านการฟอกเงินบทบาท และสร้าง "ซูเปอร์" ผู้ควบคุมงานแทนอย่างไรก็ตาม คนอื่นพูดที่แทนที่ยกเครื่องรุนแรง เงินทุนเพิ่มเติมถูกจำเป็นสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอยู่นีล Blundell หุ้นส่วนในบริษัทกฎหมาย Eversheds กล่าวว่า: "ในปัจจุบันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบอบการปกครองมีการอธิบายว่า ผล โดยผู้สังเกตการณ์บางประเด็นไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย แต่ถูกบังคับใช้คนเรามี"HMRC กล่าวว่า จะใช้ "หลากหลายของยาก" กับเงินที่ฟอกความผิด การรวมคดีและสินทรัพย์ชมน์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สหราชอาณาจักร 'ความล้มเหลวที่จะหยุดเงินเสียหาย'
เข้าประเทศจากsectionBusiness สหราชอาณาจักรของ "ละห้อยไม่เพียงพอ" ระบบการฟอกเงินมีความล้มเหลวที่จะป้องกัน "เงินเสียหาย" และเงินทุนการก่อการร้ายร่างกายต่อต้านการทุจริตได้เตือน. โปร่งใสนานาชาติ UK กล่าวว่าพันล้านปอนด์ ของ "เงินสดสกปรก" กำลังเข้าสู่สหราชอาณาจักรทุกปี. แต่เครือข่ายการกระจายตัวของหน่วยงานกำกับดูแลหมายความว่ามีเพียงจำนวนน้อยมากคือการตรวจสอบ. ของ 22 หน่วยงานกำกับดูแลเพียงคนเดียวที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการดำเนินการบังคับใช้กลุ่มที่พบ. ราเชลเดวีส์ ผู้จัดการการสนับสนุนการอาวุโสกลุ่มกล่าวว่า: "ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าถูกต้องเงินสดสกปรกไม่ได้รับการต้อนรับในสหราชอาณาจักรก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวว่าระบบโกลาหลเป็นความล้มเหลวที่จะหยุดการไหลที่." เธอกล่าวว่าค่าปรับรวมปีที่แล้วใน เจ็ดภาคควบคุมโดย HMRC รวมทั้งตัวแทนทรัพย์เป็น£ 768,000 น้อยกว่าราคาบ้านเฉลี่ยในใจกลางกรุงลอนดอน. เดวิดคาเมรอนสัญญาว่าในเดือนกรกฎาคมที่จะทำให้มันยากขึ้นสำหรับคุณสมบัติของสหราชอาณาจักรที่จะซื้อด้วย "ปล้นหรือซักเงินสด". การบังคับใช้กฎหมายความโปร่งใสอินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้รัฐบาลที่จะไปต่อโดยการลอกสถาบันภาคเอกชนต่าง ๆ และหน่วยงานระดับมืออาชีพของบทบาทการป้องกันการฟอกเงินของพวกเขาและการสร้าง "ซูเปอร์" ผู้บังคับบัญชาแทน. แต่คนอื่นบอกว่าแทนที่จะยกเครื่องรุนแรงการระดมทุนมากขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ . หน่วยงานกำกับดูแลที่มีอยู่โอนีลBlundell หุ้นส่วนที่ บริษัท กฎหมาย Eversheds กล่าวว่า "ระบอบการปกครองป้องกันการฟอกเงินในปัจจุบันได้รับการอธิบายว่าเข้มงวดโดยผู้สังเกตการณ์บางอย่างเพื่อให้ปัญหาที่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย แต่ถูกบังคับให้คนที่เราจะมี." HMRC บอกว่ามันใช้ "ความหลากหลายของการลงโทษที่ยากลำบาก" กับความผิดฟอกเงินรวมทั้งการฟ้องร้องและชักสินทรัพย์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สหราชอาณาจักร ' ความล้มเหลวที่จะหยุดเงิน ' เสียหายเข้าประเทศ
จาก sectionbusiness







UK " ระบบการฟอกเงินไม่เพียงพอ " ล้มเหลวบล็อก " ทุจริตเงิน " และทุนก่อการร้าย ต่อต้านคอรัปชั่น ร่างกายได้เตือน อังกฤษระหว่างประเทศ
ความโปร่งใสว่าพันล้านปอนด์ของ " เงินสด " สกปรกเข้าอังกฤษทุกปี
แต่เครือข่ายการแยกส่วนของเร็คกูเลเตอร์หมายความว่าเฉพาะในปริมาณน้อยมากถูกสอบสวน .
22 ศพ การเพียงหนึ่งตรงกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการบังคับใช้ กลุ่มที่พบ
ราเชล เดวีส์ , ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผู้สนับสนุนกล่าวว่า : " ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้ถูกต้องว่า เงินสกปรกไม่ได้ ยินดีต้อนรับในสหราชอาณาจักรมันน่ากลัวว่าระบบ shambolic ล้มเหลวที่จะหยุดไหล เธอกล่าวว่า "
รวมค่าปรับเมื่อปีที่แล้วในเจ็ดภาคควบคุมโดย HMRC รวมทั้งตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ได้ลดลง 768000 น้อยกว่าราคาบ้านเฉลี่ยในลอนดอน .
เดวิดคาเมรอนสัญญาในเดือนกรกฎาคมเพื่อให้มันยากขึ้นสำหรับคุณสมบัติ UK จะซื้อ " ขโมยหรือฟอกเงิน

คับ "ความโปร่งใสระหว่างประเทศรัฐบาลที่จะไปเพิ่มเติม โดยการปอกภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆของมืออาชีพของพวกเขาต่อต้านการฟอกเงินบทบาท และสร้างเป็น " หัวหน้าซุปเปอร์ " แทน .
แต่คนอื่นบอกว่าแทนที่จะยกเครื่องรุนแรงมากขึ้น คือ ต้องการทุนสำหรับควบคุมที่มีอยู่
นีลบลันเดิล หุ้นส่วนบริษัทกฎหมายแต่งตั้ง กล่าวว่า :" ปัจจุบันระบบต่อต้านการฟอกเงินได้ถูกอธิบายไว้อย่างเข้มงวด โดยผู้สังเกตการณ์บางคน ดังนั้น ประเด็นนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย แต่ถูกบังคับที่เราต้อง "
HMRC บอกว่ามันใช้ " ช่วงกว้างของลงโทษยาก " ต่อต้านการฟอกเงินความผิด รวมทั้งการฟ้องร้องและการยึดสินทรัพย์