Structure of this reportThis report

Structure of this report
This report provides a summary of the regulatory
regime and key cases in each country, the estimated
size of the regulated sector and the extent of
compliance and enforcement activity in each
jurisdiction.
The second section describes the AML/CTF
legislative regime in each of the nine countries. It
includes the criminal provisions for money laundering
and the financing of terrorism, as well as the basis
of the preventative regulatory measures in place
for each country. The structure of the financial
intelligence unit, the scope of the regulated sector,
the obligations to submit financial intelligence
reports, the inclusion of tipping-off provisions
and the basis of the required compliance programs
are discussed. Less focus is placed on specific
customer identification requirements, record keeping
provisions and ongoing customer due diligence. A
detailed discussion of emerging areas of concern,
such as the use of informal banking systems and
charities for money laundering and terrorism
financing activities, is also beyond the scope of
this report. These areas, however, are noted where
countries regulate them for AML/CTF purposes.
The second section also provides some
consideration of case law arising from money
laundering convictions and sanctions applied for
non-compliance with AML/CTF regulations. The
focus is on prosecutions and other events specifically

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โครงสร้างของรายงานนี้รายงานนี้แสดงสรุปของการกำกับดูแลกรณีระบอบและคีย์ในแต่ละประเทศ การประเมินขนาดของภาคควบคุมและขอบเขตของกิจกรรมการปฏิบัติตามและบังคับใช้ในแต่ละเขตอำนาจศาลส่วนที่สองอธิบาย AML/CTFระบอบกฎหมายใน 9 ประเทศ มันมีบทบัญญัติความผิดทางอาญาสำหรับการฟอกเงินการเงินและการก่อการร้าย เป็นพื้นฐานของมาตรการด้านกฎระเบียบในสถานสำหรับแต่ละประเทศ โครงสร้างของงบการเงินหน่วยข่าวกรอง ขอบเขตของภาคควบคุมหน้าที่ส่งข่าวกรองทางการเงินรายงาน การรวมทิปออกบทบัญญัติและเป็นพื้นฐานของโปรแกรมที่ต้องปฏิบัติมีการกล่าวถึง โฟกัสน้อยวางอยู่บนเฉพาะรหัสลูกค้า บันทึกการรักษาบทบัญญัติและลูกค้าการตรวจสอบคุณภาพ Aอธิบายพื้นที่ที่เกิดความกังวลเช่นการใช้ระบบการเงินนอกระบบ และองค์กรการกุศลสำหรับการฟอกเงินและการก่อการร้ายกิจกรรมจัดหาเงิน ก็ได้เกินขอบเขตของรายงานนี้ พื้นที่เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ระบุอยู่ที่ประเทศควบคุมพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ใน AML/CTFส่วนที่สองยังมีบางพิจารณากรณีที่กฎหมายเกิดขึ้นจากเงินความเชื่อมั่นและบทลงโทษสำหรับการฟอกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AML/CTF การเน้นเป็นกิจกรรมและการดำเนินคดีโดยเฉพาะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โครงสร้างของรายงานฉบับนี้
รายงานนี้ให้บทสรุปของกฎระเบียบ
ระบอบการปกครองและกรณีที่สำคัญในแต่ละประเทศประมาณ
ขนาดของภาคการควบคุมและขอบเขตของ
การปฏิบัติและการบังคับใช้กิจกรรมในแต่ละ
เขตอำนาจ
ส่วนที่สองอธิบาย AML / CTF
ระบอบการปกครองของฝ่ายนิติบัญญัติในแต่ละเก้าประเทศ มัน
รวมถึงบทบัญญัติทางอาญาสำหรับการฟอกเงิน
และการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายเช่นเดียวกับพื้นฐาน
ของมาตรการกำกับดูแลป้องกันในสถานที่
สำหรับแต่ละประเทศ โครงสร้างของการเงิน
หน่วยข่าวกรองขอบเขตของภาคการควบคุมที่
ภาระผูกพันที่จะส่งหน่วยสืบราชการลับทางการเงิน
รายงาน
รวมของบทบัญญัติให้ทิปปิด และพื้นฐานของการปฏิบัติตามโปรแกรมที่จำเป็น
ที่จะกล่าวถึง โฟกัสน้อยวางอยู่บนเฉพาะ
ความต้องการของลูกค้าบัตรประจำตัวบันทึกการรักษา
บทบัญญัติและการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความขยัน
อภิปรายรายละเอียดของพื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่ของความกังวล
เช่นการใช้ระบบธนาคารทางการและ
องค์กรการกุศลในการฟอกเงินและการก่อการร้าย
กิจกรรมจัดหาเงินยังเป็นที่เกินขอบเขตของ
รายงานฉบับนี้ พื้นที่เหล่านี้ แต่จะตั้งข้อสังเกตที่
ประเทศควบคุมพวกเขาสำหรับ AML / วัตถุประสงค์ CTF
ส่วนที่สองนอกจากนี้ยังมีบางส่วน
การพิจารณาของกฎหมายกรณีที่เกิดขึ้นจากเงิน
เชื่อมั่นการฟอกและการลงโทษนำมาใช้สำหรับ
การไม่ปฏิบัติตาม AML / กฎระเบียบ CTF

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โครงสร้างของรายงานฉบับนี้รายงานนี้ให้ข้อมูลสรุปของบริษัทระบอบการปกครองและกรณีสำคัญในแต่ละประเทศ โดยประมาณขนาดของภาคและขอบเขตของการควบคุมการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ในแต่ละกิจกรรมสังกัดส่วนที่สองอธิบาย AML / CTFกฎหมายการปกครองในแต่ละเก้าประเทศ มันรวมถึงบทบัญญัติทางอาญาสำหรับการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งพื้นฐานของกฎระเบียบมาตรการเชิงป้องกันในสถานที่ในแต่ละประเทศ โครงสร้างของการเงินหน่วยสืบราชการลับ , ขอบเขตของการควบคุมภาคภาระผูกพันที่จะส่งความฉลาดทางการเงินรายงาน รวมทิปแล้ว บทบัญญัติและพื้นฐานของการปฏิบัติตามโปรแกรมที่ต้องการจะกล่าวถึง โฟกัสน้อยอยู่ในที่เฉพาะเจาะจงการบันทึกการรักษาความต้องการของลูกค้าบทบัญญัติและขยันเนื่องจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นรายละเอียดการสนทนาของพื้นที่เกิดความกังวลเช่นการใช้ระบบธนาคารและนอกระบบองค์กรการกุศลในการฟอกเงิน และการก่อการร้ายกิจกรรมการเงิน ยังเกินขอบเขตของรายงานฉบับนี้ พื้นที่เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตที่ประเทศควบคุมพวกเขาเพื่อ AML / วัตถุประสงค์ CTF .ส่วนที่สอง ยัง ให้ บางการพิจารณาคดีกฎหมายที่เกิดจากเงินความเชื่อมั่นและการประยุกต์สำหรับซักผ้าการไม่ปฏิบัติตามขึ้นกฎระเบียบ CTF . ที่เน้นการฟ้องร้องและเหตุการณ์อื่น ๆโดยเฉพาะ