The KYC/CDD undertaken by officer i

The KYC/CDD undertaken by officer in charge to comprise at least the following;
(i) Must meet a real customer financial transaction (Face to Face)
(ii) Identify the customer’s true identity;
(iii) Verify the customer’s identity using reliable and independent source documents/date/information
(iv) Identify beneficial ownership and control, i.e. determine the individual that ultimately owns or controls the direct customer;
(v) Verify the identity of the beneficial owner;
(vi) Verify the information of customer in application form;
(vii) Record and maintain all information in relation to KYC/CDD process

1.4) The officer in charge will check the customer’s names with Watch Lists database (PEPs/Sanction/Watch List/PPM 1-03/Juristic Person/High Risk Countries/High Risk Business) from CDD Gateway system.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

KYC/CDD ที่ดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ในค่าธรรมเนียมการประกอบน้อยต่อไปนี้
(i) ต้องตรงกับธุรกรรมทางการเงินลูกค้าจริง (หน้าระบุ Face)
(ii) identity;
(iii) จริงของลูกค้าตรวจสอบตัวตนของลูกค้าที่ใช้แหล่งที่เชื่อถือได้ และเป็นอิสระ documents/date/information
(iv) ระบุประโยชน์ต่อเจ้าของและควบคุม เช่น กำหนดบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุม customer;
(v) โดยตรงตรวจสอบตัวตนของ owner;
(vi) ประโยชน์ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าในโปรแกรมประยุกต์ form;
(vii) คอร์ดสุด และรักษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการ KYC/CDD

14)เจ้าหน้าที่ชอบจะตรวจสอบดูรายการฐานข้อมูลชื่อของลูกค้า (PEPs/ไป/ดู รายการ/PPM 1-03/Juristic คน/สูงความเสี่ยงประเทศ/สูงธุรกิจความเสี่ยง) จากระบบเกตเวย์ CDD

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ KYC / cdd ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการประกอบด้วยอย่างน้อยที่ต่อไปนี้:;
( i )จะต้องเป็นไปตามที่ทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริงการทำธุรกรรม(หน้า)
( ii )ระบุให้ลูกค้าของทรูมูฟรหัสประจำตัว;
( iii )ตรวจสอบที่ตัวตนของลูกค้าโดยใช้ความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระที่มาเอกสาร/วันที่/ข้อมูล
( IV )ระบุจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นเจ้าของและการควบคุมเช่นตรวจสอบที่บุคคลนั้นในท้ายที่สุดเป็นเจ้าของหรือการควบคุมโดยตรงลูกค้า;
( V )ตรวจสอบรหัสประจำตัวของที่เป็นประโยชน์เจ้าของ;
( vi )ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าในแอปพลิเคชันรูปแบบ;
( vii )การบันทึกและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในความสัมพันธ์กับ KYC / cdd กระบวนการ

1 .4 )ที่เจ้าหน้าที่ในการชาร์จจะทำการตรวจสอบของลูกค้าชื่อพร้อมด้วยรับชมรายการฐานข้อมูล( peps /การลงโทษ/รับชมรายการ/ PPM 1-03 /นิติบุคคล/ความเสี่ยงสูงประเทศ/ความเสี่ยงสูงธุรกิจ)จาก cdd เกตเวย์ระบบ.