Another suspect in a major transnat

Another suspect in a major transnational Ponzi scheme which allegedly swindled more than 100,000 people out of 20 billion baht has been arrested while leaving the country, police say.
Pol Lt Gen Suwira Songmeta, an assistant national police chief, said Nong Khai police caught Namonphan Tharabundit at Nong Khai province yesterday while she was preparing to flee.
Ms Namonphan holds 9,000 shares with an estimated value of 900,000 baht in Ufun Store Co, which was legally registered to operate as a direct-sales company but had run its business in an unethical way.
The Ponzi scheme run by Ufun had allegedly swindled about 110,000 people out of more than 20 billion baht.
A preliminary examination f ound Ms Namonphan was authorised to sign the company’s documents, Pol Lt Gen Suwira said.
Evidence also showed she had conducted 80 money transfers with a value of 116 million baht from Ufun to several companies between June and November last year, he added.
Police investigators are working closely with the Anti-Money Laundering Office (Amlo) to follow the money trails of Ufun that had been transferred to several countries, Pol Lt Gen Suwira said.
Amlo secretary-general Srihanart Prayoonrat said his organisation is examining Ufun’s assets to assess whether they need freezing and returning to its customers who were lured into doing business with the firm.
So far, the Criminal Court has approved warrants to arrest 12 suspects who are allegedly connected to the scam.
Five suspects had been arrested: Sub Lt Ritthidet Warong, 40, Rattawit Titiarunwat, 34, Chaithorn Thonglorlert, 40, Aphichanun Sankla, and Ms Namonphan.
The court yesterday issued arrest warrants for Pol Lt Gen Athiwat Soonpan, the chief adviser to Ufun, and his wife on charges of violating the criminal code and the law on obtaining loans amounting to public cheating and fraud.
Assistant national police chief Arthit Pankaew said a suspect who is an executive of Ufun has reportedly fled to Vietnam.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผู้ต้องสงสัยในโครงการ Ponzi ข้ามชาติที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าขี้ฉ้อมากกว่า 100,000 คนจาก 20 พันล้านบาทได้ถูกจับกุมในขณะที่เดินทางออกนอกประเทศตำรวจบอกว่า.
Pol Lt Gen Suwira Songmeta, หัวหน้าตำรวจแห่งชาติผู้ช่วย, หนองแขม, ตำรวจจับหนองคายกล่าวว่า Namonphan Tharabundit ที่จังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้ในขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวที่จะหลบหนี.
นางสาว Namonphan ถือ 9,000 หุ้นที่มีมูลค่าประมาณ 900,000 บาท Ufun สโตร์ จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่จะดำเนินการเป็น บริษัท ขายตรง แต่การดำเนินธุรกิจของตนในทางที่ผิดจรรยาบรรณ .
โครงการ Ponzi ที่ดำเนินการโดย Ufun ได้ขี้ฉ้อที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับ 110,000 คนออกจากกว่า 20 ล้านบาท.
ฉตรวจสอบเบื้องต้น ound นางสาว Namonphan ได้รับอนุญาตให้ลงนามในเอกสารของ บริษัท ฯ , Pol Lt Gen Suwira กล่าว.
ยังมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเธอได้ดำเนินการ 80 เงิน การถ่ายโอนที่มีมูลค่า 116 ล้านบาทจาก Ufun ให้กับ บริษัท หลายครั้งระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเขากล่าวเสริม.
สืบสวนตำรวจจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานป้องกันการฟอกเงิน (Amlo) ที่จะปฏิบัติตามเส้นทางเงินของ Ufun ที่ได้รับการถ่ายโอนไปยัง หลายประเทศ Pol Lt Gen Suwira กล่าว.
Amlo เลขาธิการ Srihanart Prayoonrat กล่าวว่าองค์กรของเขาได้รับการตรวจสอบทรัพย์สินของ Ufun ที่จะประเมินว่าพวกเขาจำเป็นต้องแช่แข็งและกลับมาให้กับลูกค้าที่ถูกล่อเข้าไปทำธุรกิจกับ บริษัท .
จนถึงขณะนี้ศาลอาญามี ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการอนุมัติในการจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่มีการเชื่อมต่อที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง.
ห้าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุม. ตแอ Ritthidet Warong, 40, Rattawit Titiarunwat, 34, Chaithorn Thonglorlert, 40, Aphichanun Sankla และนางสาว Namonphan
เมื่อวานนี้ศาลออกหมายจับ สำหรับ Pol Lt Gen Soonpan อธิวัฒน์ที่ปรึกษาหัวหน้า Ufun และภรรยาของเขาในข้อหาละเมิดประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยการได้รับเงินกู้ยืมจำนวนการโกงและการหลอกลวงประชาชน.
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าอาทิตย์ Pankaew ผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Ufun หนีข่าวไปยังประเทศเวียดนาม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สงสัยอีกในโครงการ Ponzi ใหญ่ข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าโกงมากกว่า 100000 คนจาก 20 ล้านบาท ได้ถูกจับในขณะที่ออกจากประเทศ , ตำรวจกล่าวว่า .
พลมัน Gen suwira songmeta ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตำรวจจับ namonphan tharabundit หนองคายจังหวัดหนองคาย เมื่อวานตอนที่เธอกำลังเตรียมตัวที่จะหนี
นางสาว namonphan ถือ 9000 หุ้น มีมูลค่าประมาณ 900000 บาทร้าน ufun Co ซึ่งเป็น บริษัท จดทะเบียนเพื่อใช้งานเป็นบริษัทขายตรงแต่วิ่งธุรกิจของตนในทางที่ผิดจรรยาบรรณ .
เรียกพอนซี่ สคีม โดย ufun ได้ถูกกล่าวหาว่าโกง ประมาณ 110 , 000 คน จากกว่า 20 ล้านบาท เบื้องต้นตรวจสอบ
f ound MS namonphan คืออนุญาตให้ลงนามในเอกสารของบริษัทโพลมัน Gen suwira กล่าวว่า หลักฐานยังพบว่าเธอได้ดำเนินการ
80 โอนเงินด้วยค่า 116 ล้านบาท จาก ufun หลาย บริษัท ระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว , เขาเพิ่ม .
พนักงานสอบสวนกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานต่อต้านการฟอกเงิน ( ป.ป.ง. ) ไปตามเส้นทางของเงิน ufun ถูกโอนหลายประเทศ โพลมัน Gen
suwira กล่าวเลขาธิการ ป.ป.ง. ศิริพันธ์วัฒนากล่าวว่า องค์กรของเขาคือการตรวจสอบทรัพย์สิน Prayoonrat ufun เพื่อประเมินว่าพวกเขาต้องแข็ง และกลับสู่ลูกค้าที่ได้รับ lured ในการทําธุรกิจกับ บริษัท
ดังนั้นไกล ศาลอาญาได้อนุมัติออกหมายจับเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง .
5 ผู้ต้องสงสัยถูกจับ : sub มัน ritthidet warong , 40 ,rattawit titiarunwat , 34 , chaithorn thonglorlert , 40 , aphichanun sankla และนางสาว namonphan .
ศาลเมื่อวานออกหมายจับ Pol Lt Gen athiwat ฤทธิยา , หัวหน้าที่ปรึกษาการ ufun และภรรยาในข้อหาละเมิดประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการฉ้อโกง ประชาชน .
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาทิตย์ มณีกรรณ์กล่าวผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้บริหารของ ufun มีทัวร์ไปเวียดนาม