Reporting requirementsThe requireme

Reporting requirements
The requirement to submit financial intelligence
reports is the cornerstone of using regulation to
prevent money laundering and the financing of
terrorism. Financial intelligence reports provide
information to FIUs and to the law enforcement
community in each of the countries considered
in this report. The reporting requirements for each
jurisdiction, however, showed considerable
variations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รายงานความต้องการข้อกำหนดในการส่งข่าวกรองทางการเงินรายงานคือ พื้นฐานของการใช้กฎระเบียบเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการการก่อการร้าย รายงานข่าวกรองทางการเงินให้ข้อมูลหน่วย และการบังคับใช้กฎหมายชุมชนในแต่ละประเทศพิจารณาในรายงานนี้ ข้อกำหนดของรายงานสำหรับแต่ละเขตอำนาจศาล อย่างไรก็ตาม พบมากเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานความต้องการ
ความต้องการที่จะส่งหน่วยสืบราชการลับทางการเงิน
รายงานเป็นรากฐานที่สำคัญของการใช้กฎระเบียบที่จะ
ป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของ
การก่อการร้าย รายงานข่าวกรองทางการเงินให้
ข้อมูลกับ FIUs และการบังคับใช้กฎหมาย
ของชุมชนในแต่ละประเทศพิจารณา
ในรายงานฉบับนี้ ข้อกำหนดในการรายงานสำหรับแต่ละ
เขตอำนาจ แต่แสดงให้เห็นมาก
รูปแบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การรายงานความต้องการความต้องการที่จะส่งความฉลาดทางการเงินรายงานเป็นหลักสำคัญของการใช้ระเบียบป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย ข่าวกรองรายงานทางการเงินให้ข้อมูล fius และการบังคับใช้กฎหมายชุมชนในแต่ละประเทศพิจารณาในรายงานฉบับนี้ รายงานความต้องการสำหรับแต่ละสังกัด แต่พบว่าจํานวนมากรูปแบบ