Head must calibrate the fuzzy match

Head must calibrate the fuzzy matching logic in the Group's screening systems at a level appropriate to the risk of potentially missing a transaction involving a name on the group watchlist
Head must document and approve the risk-based
calibration of fuzziness and periodically review it

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หัวต้องปรับเทียบตรงตรรกศาสตร์ในระบบคัดกรองของกลุ่มในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับชื่อบน watchlist กลุ่มที่ขาดหายไปอาจ
หัวต้องเอกสาร และอนุมัติการเสี่ยงใช้
เทียบ fuzziness และเป็นระยะ ๆ ตรวจสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หัวหน้าจะต้องปรับตรรกะการจับคู่คลุมเครือในระบบการคัดกรองกลุ่มในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของการทำธุรกรรมที่อาจหายไปเกี่ยวข้องกับชื่อที่เฝ้าดูกลุ่ม
ใหญ่ต้องเอกสารและอนุมัติตามระดับความเสี่ยง
ของการสอบเทียบความเลือนและทบทวนมัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หัวต้องปรับเลือนตรงกับตรรกะในกลุ่มระบบคัดกรองในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของอาจขาดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับชื่อที่ในกลุ่มที่เฝ้าดู
หัวต้องเอกสารอนุมัติปีหน้า
สอบเทียบและตรวจสอบ fuzziness เป็นระยะ ๆ