Table of content1. Duties and respo

Table of content
1. Duties and responsibilities
• Board of directors
• Management
• Branch manager/department head
• Compliance division
• AML Officer
• Internal audit unit
• Human resource division
• Bank staff
2. KYC/CDD standard of & program
• Definition of KYC/CDD
• Importance of KYC/CDD standards
• Enhance due diligence
• Designated name and sanction list
• Customer acceptance policy
• Customer identification and verification
• Specific identification issues
• Investigation and reporting of suspicious transaction
3. Record retention
4. Training
5. Disciplinary punishment

0/5000

จาก: -

เป็น: -

ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]

คัดลอก!

ตารางของเนื้อหา1. หน้าที่และความรับผิดชอบ•คณะกรรมการ •การจัดการ•สาขาผู้จัดการ/ฝ่าย•กฎระเบียบ•เจ้าหน้าที่ AML•หน่วยตรวจสอบภายใน•สายงานทรัพยากรบุคคล•ธนาคารพนักงาน2 โปรแกรมและมาตรฐาน KYC/CDD•นิยามของ KYC/CDD•ความสำคัญของมาตรฐาน KYC/CDD•เพิ่มครบกำหนดเบี้ยขยัน•กำหนดโทษเงินตราและชื่อรายการ•นโยบายการยอมรับของลูกค้า•ลูกค้ารหัสและการตรวจสอบ•รหัสเฉพาะปัญหา•ตรวจสอบและการรายงานของธุรกรรมที่น่าสงสัย3 เก็บข้อมูลระเบียน4. ฝึกอบรม5. วินัยการลงโทษ

การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]

คัดลอก!

สารบัญ
1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
•คณะกรรมการ บริษัท
•การจัดการ
•ผู้จัดการสาขา / หัวหน้าแผนก
กองการปฏิบัติตาม•
• AML เจ้าหน้าที่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน•
•แผนกทรัพยากรมนุษย์
•พนักงานธนาคาร
2 มาตรฐาน KYC / CDD ของและโปรแกรม
•ความหมายของ KYC / CDD
•ความสำคัญของมาตรฐาน KYC / CDD
•เพิ่มความขยันเนื่องจาก
•ชื่อได้รับการออกแบบและรายชื่ออนุมัติ
•ลูกค้านโยบายการยอมรับ
บัตรประจำตัว•ลูกค้าและการตรวจสอบ
•ประเด็นเฉพาะเจาะจง
•การสืบสวนและการรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย
3 การเก็บรักษาบันทึก
4 การฝึกอบรม
5 โทษทางวินัย

การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]

คัดลอก!

สารบัญ1 . หน้าที่และความรับผิดชอบ- คณะกรรมการ- การจัดการผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายบริการสาขากองบริการ )AML บริการเจ้าหน้าที่- หน่วยตรวจสอบภายใน- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เจ้าหน้าที่บริการธนาคาร2 . KYC / CDD มาตรฐานและโปรแกรม- นิยามของ KYC / CDD- ความสำคัญของ KYC / CDD มาตรฐาน- เพิ่มความขยัน- เขตชื่อและอนุมัติรายการ- การยอมรับนโยบายลูกค้า- ระบุและตรวจสอบลูกค้า- การระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจง- สอบสวนและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย3 . บันทึกการเก็บรักษา4 . ฝึกอบรม5 . การลงโทษทางวินัย

การแปล กรุณารอสักครู่..

ภาษาอื่น ๆ

การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.