18 U.S.C. 1956Section 1956 outlaws

18 U.S.C. 1956
Section 1956 outlaws four kinds of laundering—promotional, concealment, structuring, and tax
evasion—committed or attempted under one or more of three jurisdictional conditions (i.e.,
laundering involving certain financial transactions, laundering involving international transfers,
and stings). More precisely, Section 1956(a)(1)15 outlaws financial transactions involving the
proceeds of other certain crimes—predicate offenses referred to as “specified unlawful activities”
(sometimes known as SUA)—committed or attempted (1) with the intent to promote further
predicate offenses; (2) with the intent to evade taxation; (3) knowing the transaction is designed
to conceal laundering of the proceeds; or (4) knowing the transaction is designed to avoid antilaundering
reporting requirements.
Section 1956(a)(2) outlaws the international transportation or transmission (or attempted
transportation or transmission) of funds (1) with the intent to promote a predicate offense; (2)
knowing that the purpose is to conceal laundering of the funds and knowing that the funds are the
proceeds of a predicate offense; or (3) knowing that the purpose is to avoid reporting
requirements and knowing that the funds are the proceeds of a predicate offense.
Section 1956(a)(3) is a sting section that covers undercover investigations. It outlaws financial
transactions (or attempted transactions) that the defendant believes involve the proceeds of a
predicate offense and that are intended to (1) promote a predicate offense, (2) conceal the source
or ownership of the proceeds, or (3) avoid reporting requirements.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

18 U.S.C. ปี 1956เพลิดเพลิน 1956 ส่วนสี่ชนิดฟอกตัว สอดแนม จัดโครงสร้าง และภาษีหลบหลีก — มุ่งมั่น หรือความพยายามภายใต้อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขสาม jurisdictional (เช่นเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ฟอกเงินโอนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ฟอกเงินกไร้) ได้แม่นยำมาก ส่วน 1956(a) (1) 15 เพลิดเพลินธุรกรรมการเงินเกี่ยวข้องกับการดำเนินการอื่น ๆ อาชญากรรม — เพรดิเคตความผิดด้านที่เรียกว่า "ระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย"(บางครั้งเรียกว่าเสือ) — กำหนด หรือพยายาม (1) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มเติมบทความผิดด้าน (2) มีเจตนาหนีภาษี (3) รู้ว่าธุรกรรมถูกออกแบบมาจะฟอกเงินของเงิน หรือ (4) รู้ว่าธุรกรรมถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการ antilaunderingรายงานความต้องการส่วน 1956(a)(2) outlaws ขนส่งระหว่างประเทศหรือส่งข้อมูล (หรือพยายามขนส่งหรือส่ง) เงิน (1) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระทำความผิดบท (2)รู้ที่จะปิดการฟอกเงินของเงิน และรู้ว่า เงินมีวัตถุประสงค์ดำเนินการกระทำความผิดบท หรือ (3) รู้ว่า วัตถุประสงค์คือเพื่อ หลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการและรู้ว่า เงินที่จะดำเนินการกระทำผิดบทส่วน 1956(a)(3) เป็นส่วนต่อยที่ครอบคลุมการตรวจสอบทาง มันเพลิดเพลินการเงินธุรกรรม (หรือธุรกรรมพยายาม) ที่จำเลยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของการกระทำผิดบทและมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมการกระทำความผิดเป็นเพรดิเคต (2) ปกปิดแหล่งที่มาหรือหลีกเลี่ยงความเป็นเจ้าของการดำเนินการ หรือ (3) รายงานความต้องการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

18 USC 1956
มาตรา 1956 โจรสี่ชนิดของการฟอกส่งเสริมการขาย,
การปกปิดโครงสร้างและภาษีมุ่งมั่น-การหลีกเลี่ยงหรือพยายามภายใต้หนึ่งหรือมากกว่าของสามเงื่อนไขอาณาเขต(เช่นการฟอกที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการฟอกการถ่ายโอนระหว่างประเทศและเหล็ก) อีกอย่างแม่นยำมาตรา 1956 (ก) (1) 15 ทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับโจรเงินที่ได้จากการกระทำผิดอาชญากรรม-กริยาบางอื่นๆ เรียกว่า "กิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้" (บางครั้งเรียกว่า SUA) -committed หรือพยายาม (1) ด้วยความตั้งใจที่จะ ส่งเสริมการเพิ่มเติมความผิดมูลฐาน; (2) มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงการจัดเก็บภาษีนั้น (3) การรู้การทำธุรกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกปิดการฟอกเงิน; หรือ (4) รู้การทำธุรกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการ antilaundering ข้อกำหนดในการรายงาน. มาตรา 1956 (ก) (2) โจรการขนส่งระหว่างประเทศหรือส่ง (หรือพยายามขนส่งหรือการส่ง) ของเงินทุน (1) ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความผิดมูลฐานนั้น (2) รู้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดการฟอกเงินและรู้ว่าเงินที่เป็นเงินที่ได้จากความผิดมูลฐานนั้น หรือ (3) รู้ว่าจุดประสงค์คือการหลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการและรู้ว่าเงินที่มีเงินที่ได้จากความผิดมูลฐานที่. มาตรา 1956 (ก) (3) เป็นส่วนที่ต่อยที่ครอบคลุมการตรวจสอบหลังคา มันโจรการเงินทำธุรกรรม (หรือการทำธุรกรรมพยายาม) ที่จำเลยที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากการความผิดมูลฐานและที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ส่งเสริมความผิดมูลฐานที่ (2) ปกปิดแหล่งที่มาหรือความเป็นเจ้าของของเงินที่ได้หรือ(3) หลีกเลี่ยง รายงานความต้องการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โจร 18 U.S.C . 2499
ส่วน 2499 สี่ชนิดของการส่งเสริมการขายและการปกปิดโครงสร้างภาษี
เลี่ยงมุ่งมั่นหรือพยายามได้ที่ 1 หรือมากกว่าใน 3 เงื่อนไขขอบเขต ( I ,
: เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินระหว่างประเทศบาง , การโอน ,
- ต่อย ) มากขึ้นแน่นอน ส่วน 2499 ( ) ( 1 ) 15 กฎหมายธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้อื่น ๆบางคดีความผิดมูลฐานที่เรียกว่า " ระบุกฎหมายกิจกรรม "
( บางครั้งเรียกว่าเสือ ) กระทำผิด หรือพยายาม ( 1 ) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและภาคแสดงต่อไป
; ( 2 ) มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีอากร ; ( 3 ) ทราบว่าธุรกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกปิดฟอกเงิน
ของเงินหรือ ( 4 ) ทราบว่ารายการที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยง antilaundering
รายงานความต้องการ .
ส่วน 2499 ( ) ( 2 ) กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศหรือการส่ง ( หรือพยายาม
การขนส่งหรือการส่ง ) เงิน ( 1 ) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมผิดมูลฐาน ; ( 2 )
รู้ว่าจุดประสงค์คือเพื่อปกปิดการฟอกของเงินทุนและรู้ว่าเงิน
รายได้ของผิดมูลฐาน หรือ ( 3 ) ทราบว่า จุดประสงค์คือ เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน
ความต้องการ และทราบว่า เงินรายได้จากการผิดมูลฐาน .
ส่วน 2499 ( ) ( 3 ) เป็นส่วนที่ครอบคลุมการตรวจสอบ ต่อยอยู่ครับ มันโจรธุรกรรมทางการเงิน
( หรือพยายามรายการ ) ว่าจำเลยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับรายได้ของ
ผิดมูลฐาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อ ( 1 ) ส่งเสริมผิดมูลฐาน ( 2 ) ปกปิดแหล่ง
หรือเป็นเจ้าของเงิน หรือ ( 3 ) หลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการ