Which of the following describe beh

Which of the following describe behaviour or situations that are potentially suspicious and may indicate money laundering?

1. A client is reluctant to provide complete information about the names of its executive officers and beneficial owners
2. Loans that are secured by pledged assets held by third parties that has no connection with the client
3. A client runs multiple successful and unrelated businesses
4. A client tries to persuade you that they are scrupulous so there is no need for all the usual verification paperwork

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ซึ่งต่อไปนี้อธิบายพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจสงสัย และอาจระบุการฟอกเงินหรือไม่ 1. ลูกค้าจะไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับชื่อบริหารความประโยชน์ต่อเจ้าของ2. เงินกู้ยืมที่เป็นสินทรัพย์ที่บริจาคจัดขึ้น โดยบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมต่อกับไคลเอนต์3. ลูกค้าทำธุรกิจประสบความสำเร็จ และไม่เกี่ยวข้องหลาย4. ไคลเอนต์พยายามที่จะชักชวนพวกเขา scrupulous ดังนั้นจึงไม่จำเป็นสำหรับเอกสารการตรวจสอบปกติทั้งหมด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ซึ่งพฤติกรรมดังต่อไปนี้อธิบายหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่น่าสงสัยและอาจบ่งบอกถึงการฟอกเงิน? 1 ลูกค้าก็เต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและเจ้าของผลประโยชน์2 เงินให้กู้ยืมที่ได้รับการค้ำประกันโดยสินทรัพย์ที่ให้คำมั่นสัญญาที่ถือโดยบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมต่อกับลูกค้าไม่มี3 ลูกค้าทำงานหลายธุรกิจประสบความสำเร็จและไม่เกี่ยวข้อง4 ลูกค้าพยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณว่าพวกเขามีความระมัดระวังจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกเอกสารการตรวจสอบตามปกติไม่มี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ซึ่งต่อไปนี้อธิบายถึงพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจสงสัยและอาจบ่งชี้การฟอกเงิน ?

1 ลูกค้าที่เป็นลังเลที่จะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับชื่อของผู้บริหาร และเป็นประโยชน์เจ้าของ
2 เงินให้สินเชื่อที่มีความปลอดภัย โดยสินทรัพย์ที่ถือไว้โดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
3ลูกค้าวิ่งหลายที่ประสบความสำเร็จและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4 ไคลเอ็นต์พยายามที่จะโน้มน้าวคุณว่าพวกเขาจะละเอียดลออ เพื่อให้ไม่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดปกติ