The Treasury's Financial Crimes Enf

The Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) announced today a proposed regulation that would bring Indian tribal casinos under Treasury's anti-money laundering controls.
The proposed regulations are issued under the Bank Secrecy Act (BSA), which is the core of the Treasury's program to combat financial crimes, including money laundering and tax evasion. The BSA is administered by FinCEN.
“Money launderers and tax evaders continue to look for new ways to hide their money,” said Stanley E. Morris, FinCEN's Director. “Casinos are cash-intensive and many offer a wide variety of financial services, similar to banks. Without effective regulations. they may be vulnerable to money laundering.”
Since 1985, Treasury, through its BSA regulations, has required recordkeeping and reporting of large cash transactions occurring at state licensed casinos with gross annual gaming revenue in excess of $1 million. This information preserves a financial trail for investigators to follow as they track criminals and their assets. It can be an invaluable tool in criminal, tax, or regulatory investigations or proceedings. Congress specifically extended Treasury's authority to regulate Indian tribal gaming when it enacted the Money Laundering Suppression Act last fall.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข่ายบังคับอาชญากรรมทางการเงินของ Treasury (FinCEN) ประกาศในวันนี้เสนอระเบียบที่จะนำเผ่าอินเดียภายใต้การควบคุมและปราบปรามการฟอกเงินของธนารักษ์เสนอข้อบังคับที่ออกภายใต้การธนาคารลับ Act (บีเอสเอ), ซึ่งเป็นหลักของโปรแกรมของคลังเพื่อต่อสู้กับการก่ออาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงินและเลี่ยงภาษี บีเอสเอมีการบริหารงาน โดย FinCEN"เงินเลียงและภาษี evaders ยังคงมองหาวิธีใหม่ในการซ่อนเงิน สแตนลีย์ E. มอร์ริส กรรมการของ FinCEN กล่าว "คาสิโนมีเงินสดมาก และหลายคนมีความหลากหลายของบริการทางการเงิน คล้ายกับธนาคาร ไม่ มีระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจจะเสี่ยงต่อการฟอกเงิน"ตั้งแต่ 1985 ซื้อคืน ผ่านข้อบังคับของบีเอสเอ ต้องจัดทำบัญชีและรายงานเงินสดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในสถานะที่ได้รับใบอนุญาตคาสิโนกับรวมรายได้เกมประจำปีเกิน 1 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลนี้เก็บรักษาเส้นทางการเงินสำหรับนักวิจัยตามพวกเขาติดตามอาชญากรและทรัพย์สิน เครื่องมือทรงคุณค่าในทางอาญา ภาษี หรือระเบียบสืบสวน หรือดำเนินคดีได้ การประชุมขยายคลังของอำนาจในการควบคุมเล่นเกมเผ่าอินเดียเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินโดยเฉพาะล่าสุดฤดูใบไม้ร่วง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ของกระทรวงการคลังอาชญากรรมทางการเงินการบังคับใช้เครือข่าย (FinCEN) ประกาศในวันนี้เสนอกฎระเบียบที่จะนำคาสิโนของชนเผ่าอินเดียภายใต้กระทรวงการคลังควบคุมป้องกันการฟอกเงิน.
กฎระเบียบที่เสนอจะออกภายใต้ความลับของธนาคารตามพระราชบัญญัติ (บีเอสเอ) ซึ่งเป็นหลักของโปรแกรมการกระทรวงการคลังของ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี บีเอสเอยาโดย FinCEN.
"ฟอกเงินและเลี่ยงภาษียังคงมองหาวิธีการใหม่เพื่อซ่อนเงินของพวกเขา" สแตนเลย์อีมอร์ริสผู้อำนวยการฝ่าย FinCEN กล่าวว่า "คาสิโนที่มีเงินสดมากและจำนวนมากให้ความหลากหลายของบริการทางการเงินที่คล้ายกับธนาคาร โดยไม่ต้องกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจจะเสี่ยงต่อการฟอกเงิน. "
ตั้งแต่ปี 1985 กระทรวงการคลังผ่านกฎระเบียบของบีเอสเอของตนจำเป็นต้องมีการเก็บบันทึกและการรายงานการทำธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในคาสิโนรับอนุญาตจากรัฐมีรายได้การเล่นเกมขั้นต้นประจำปีในส่วนที่เกินจาก $ 1 ล้านบาท ข้อมูลนี้จะเก็บรักษาเส้นทางทางการเงินสำหรับนักวิจัยที่จะทำตามที่พวกเขาติดตามอาชญากรและทรัพย์สินของพวกเขา มันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในความผิดทางอาญาภาษีหรือการกำกับดูแลการตรวจสอบหรือดำเนินคดี การมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการขยายอำนาจของกระทรวงการคลังในการควบคุมการเล่นเกมของชนเผ่าอินเดียเมื่อมันตราพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินเมื่อฤดูใบไม้ร่วง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ของคลังเครือข่ายกฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ( FinCEN ) ประกาศในวันนี้การเสนอระเบียบที่จะนำคาสิโนชนเผ่าอินเดียใต้คลังการควบคุมป้องกันการฟอกเงินเสนอกฎระเบียบที่ออกภายใต้ธนาคารความลับพระราชบัญญัติ ( BSA ) ซึ่งเป็นหลักของโปรแกรมของท้องพระคลังเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงการฟอกเงิน และการหลบเลี่ยงภาษี ประเทศนี้ปกครองโดย FinCEN ." ที่เชื่อมโยงกับเงินและเลี่ยงภาษียังคงมองหาวิธีใหม่ที่จะซ่อนเงินของพวกเขา , " กล่าวว่า สแตนลีย์ เช่น FinCEN มอร์ริส , ผู้จัดการ " คาสิโน สดเข้มข้น และข้อเสนอมากมายหลากหลายของบริการทางการเงิน คล้ายกับธนาคาร ไม่มีกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจจะเสี่ยงต่อการฟอกเงิน .ตั้งแต่ปี 1985 , คลัง , ผ่านของ BSA ข้อบังคับ ก็ต้อง recordkeeping และการรายงานธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในรัฐ ได้รับใบอนุญาตคาสิโนที่มีเกมรายได้รวมประจำปีในส่วนที่เกิน $ 1 ล้าน ข้อมูลนี้รักษาเส้นทางการเงินที่พนักงานสอบสวนจะตามพวกเขาติดตามคนร้ายและทรัพย์สินของพวกเขา มันสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในทางอาญา , ภาษี , หรือกฎระเบียบการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี รัฐสภาโดยเฉพาะขยายคลังมีอำนาจในการควบคุมการเล่นเกมของชนเผ่าอินเดียเมื่อประกาศใช้กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว