Minutes of Meeting of the Board of

Minutes of Meeting of the Board of Director
No. 001/2015

Time and Place The Meeting was held on 15 June 2015, started at 10:00 a.m. at the company at ITAOTEC (THAILAND) CO.,LTD. 789/130 MOO 1,T.NONGKHAM, A.SRIRACHA,CHONBURI 20230
Director Attending the Meeting:
1. Mr. Koshu Mori
2. Mr. Yasuo Fukumura
3. Mr. Masayuki Itao
Commencement of the Meeting
Mr. Koshu Mori was elected as the Chairman of the Meeting by unanimous vote. The Chairman announced that there were directors attending the Meeting, which constituted a quorum of the Meeting according to the agenda.
Agenda 1 To add Mr.Yuuji Nishino to be a new authorized signer : for Cheque sign with the Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok Branch and Bangkok Bank Public Company Limited, Head Office and Sriracha Branch.
Resolved The meeting unanimously approved to add Mr.Yuuji Nishino to be a new authorized signer with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok Branch and Bangkok Bank Public Company Limited, Head Office and Sriracha Branch.

In addition, please be informed our update list of authorized signers as the following:
1. Mr.Koshu Mori
2. Mr.Yuuji Nishino
Condition : Mr.Koshu Mori can sign with company’s seal for all banking transactions and document and Mr.Yuuji Nishino can sign cheque only. Except cheque can sign without company’s seal.
There was no other business to be discussed and resolved.
The Meeting ended at 10.15 a.m



Sign Chairman
Mr. Koshu Mori

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประชุมของคณะกรรมการ หมายเลข 001/2015เวลาและสถานที่ประชุมที่จัดขึ้นใน 2015 15 june เริ่มต้นที่ 10:00 น.ที่บริษัทที่ ITAOTEC (ประเทศไทย) CO., LTD. 789/130 หมู่ 1,T.NONGKHAM, A.SRIRACHA,CHONBURI 20230 กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม:1. นาย Koshu โมริ2. นาย Yasuo Fukumura3. นาย Masayuki Itaoเริ่มการประชุม นาย Koshu โมริได้รับเลือกเป็นประธานการประชุม โดยลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ประธานประกาศว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งทะลักองค์ประชุมของที่ประชุมตามวาระการประชุมวาระที่ 1 การเพิ่มผู้ลงนามรับอนุญาตกรุณา Mr.Yuuji ให้ ใหม่: สำหรับเช็คเครื่อง บริษัทการธนาคารมิตซุยซูมิโตโมะ สาขากรุงเทพ จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพ สำนัก งานใหญ่ และ สาขาศรีราชาแก้ไขที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มกรุณา Mr.Yuuji เป็น ผู้ลงนามได้รับอนุญาตใหม่ บริษัทการธนาคารมิตซุยซูมิโตโมะ สาขากรุงเทพ จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพ สำนัก งานใหญ่ และ สาขาศรีราชา นอกจากนี้ กรุณาจะทราบรายการของชื่อที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้ที่เราปรับปรุง:1. Mr.Koshu โมริ2. กรุณา Mr.Yuujiเงื่อนไข: โมริ Mr.Koshu สามารถลงชื่อพร้อมประทับตราของบริษัทสำหรับธุรกรรมธนาคารทั้งหมด และเอกสารและกรุณา Mr.Yuuji สามารถลงทะเบียนเช็คเท่านั้น ยกเว้นเช็คสามารถลงโดยไม่ต้องประทับตราของบริษัทมีธุรกิจอื่นไม่กล่าวถึง และได้รับการแก้ไข สิ้นสุดการประชุมที่ 10.15 ท่าเรือคอรัลบีช ประธานลงนาม นาย Koshu โมริ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานการประชุมของคณะกรรมการ บริษัท
ครั้งที่ 001/2015 เวลาและสถานที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2015 เริ่มเวลา 10.00 นที่ บริษัท ที่ ITAOTEC (THAILAND) CO., LTD 789/130 หมู่ที่ 1, T.NONGKHAM, A.SRIRACHA ชลบุรี 20230 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: 1 นายโมริ Koshu 2 นายยาสุโอะ Fukumura 3 นายมาซายูกิ Itao เริ่มการประชุมนาย Koshu โมริได้รับเลือกเป็นประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ประธานประกาศว่ามีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ซึ่งประกอบด้วยองค์ประชุมในการประชุมตามระเบียบวาระ. วาระที่ 1 การเพิ่ม Mr.Yuuji Nishino จะเป็นผู้ลงนามรับอนุญาตใหม่สำหรับการเข้าสู่ระบบเช็คกับ Sumitomo Mitsui Banking Corporation สาขากรุงเทพฯ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่และสาขาศรีราชา. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่ม Mr.Yuuji Nishino จะเป็นผู้ลงนามรับอนุญาตใหม่กับ Sumitomo Mitsui Banking Corporation สาขากรุงเทพฯและธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่และสาขาศรีราชา . นอกจากนี้โปรดทราบการปรับปรุงรายการของผู้มีอำนาจลงนามดังต่อไปนี้: 1 Mr.Koshu โมริ2 Mr.Yuuji Nishino สภาพ: Mr.Koshu Mori สามารถเซ็นสัญญากับประทับตราสำคัญของ บริษัท สำหรับทุกการทำธุรกรรมธนาคารและเอกสารและ Mr.Yuuji Nishino สามารถเข้าสู่ระบบการตรวจสอบเท่านั้น ยกเว้นการตรวจสอบสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของ บริษัท . ไม่มีธุรกิจอื่น ๆ ที่จะมีการหารือและมีมติเป็น. ประชุมสิ้นสุดลงที่ 10:15 ลงชื่อประธานกรรมการ นาย Koshu โมริ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
เลขที่ 001 / 2015

เวลา และสถานที่ประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เริ่มตอน 10 โมงเช้า ที่ บริษัท ที่ itaotec ( ประเทศไทย ) จำกัด 789 / 130 หมู่ 1 t.nongkham a.sriracha , ชลบุรี , 20230
ผอ. เข้าร่วมประชุม :
1 นาย koshu โมริ
2 นายยาสุโอะ ฟุคุมูระ
3 นายมาซายูกิ itao

เริ่มประชุมคุณkoshu โมริ ได้รับเลือกเป็นประธานของที่ประชุม โดยมติเอกฉันท์ ท่านประธานประกาศว่ามีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งตั้งขึ้นเป็นองค์ประชุมในการประชุมตามวาระ วาระที่ 1 .
เพิ่มคุณยูจิ นิชิโนะ เป็นผู้มีอำนาจลงนามใหม่ : เช็คสัญญาณกับ Sumitomo Mitsui Banking Corporation สาขากรุงเทพ และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน )สำนักงานใหญ่และสาขาศรีราชา .
มีมติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มคุณยูจิ นิชิโนะ เป็นผู้ลงนามในสัญญาเป็นอำนาจใหม่กับ Sumitomo Mitsui Banking Corporation สาขากรุงเทพ และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ และสาขาศรีราชา

นอกจากนี้โปรดทราบของเราอัพเดทรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้ :
1 . นาย koshu โมริ
2 นายยูจิ นิชิโนะ
ภาพ : นาย koshu โมริสามารถเซ็นสัญญากับ ตราประทับของบริษัทสำหรับทุกธุรกรรมและเอกสาร และ คุณยูจิ นิชิโนะ สามารถเซ็นเช็คเท่านั้น นอกจากเช็คเซ็นต์โดยไม่ต้องประทับตราของบริษัท
ไม่มีธุรกิจอื่น ๆได้รับการกล่าวถึงและการแก้ไข
การประชุมจบลงที่ 10.15 รุ่ง





คุณ koshu ลงชื่อประธานโมริ