Which one of the followings is a va

Which one of the followings is a valid objective for completing the assessment before onboarding?
To determine the approving authority for onboarding the client as well as the level of due diligence and AML transaction surveillance required

To determine the commercial value of the client to the Bank

To determine which RM/frontline staff should look after the client

To determine if the client is based in the correct jurisdiction

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ซึ่งต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินการประเมินผลก่อนการปฐมนิเทศหรือไม่เพื่อกำหนดหน่วยงานอนุญาตสำหรับปฐมนิเทศลูกค้าตลอดจนระดับของทุนและเฝ้าระวังในธุรกรรมภาษาที่จำเป็น การกำหนดมูลค่าการค้าของลูกค้าธนาคาร กำหนดที่ที่ RM เกิด พนักงานควรเอาใจลูกค้า กำหนดหากลูกค้าอยู่ใน jurisdictio ถูกต้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ซึ่งหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องสำหรับการประเมินก่อน onboarding?
การตรวจสอบผู้มีอำนาจในการอนุมัติสำหรับ onboarding ลูกค้าเช่นเดียวกับระดับของความขยันและการเฝ้าระวังการทำธุรกรรม AML ที่จำเป็นในการตรวจสอบมูลค่าการค้าของลูกค้าให้กับธนาคารเพื่อตรวจสอบว่า RM / พนักงานพนักงานควรมองหลังจากที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในjurisdictio ที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ซึ่งหนึ่งในต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องสำหรับการประเมินก่อน onboarding ?
หาอนุมัติสำหรับ onboarding ลูกค้าเช่นเดียวกับระดับของความขยันและ AML เฝ้าระวังธุรกรรมที่ต้องการ

หามูลค่าการค้าของลูกค้าธนาคาร

ตรวจสอบ RM / จัดเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าอยู่ใน jurisdictio ถูกต้อง