Provide adequate supervision of emp

Provide adequate supervision of
employees that handle currency
transactions, complete transaction
reports, monitor suspicious activity or
engage in other activity that forms the
anti-money laundering / anti-terrorist
financing program.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ให้การดูแลอย่างเพียงพอ พนักงานที่จัดการสกุลเงิน ธุรกรรม ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ รายงาน กิจกรรมที่น่าสงสัยตรวจสอบ หรือ ส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะ เงินป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน / ต่อต้านผู้ก่อการร้าย โปรแกรมทางการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ให้การดูแลอย่างเพียงพอของ
พนักงานที่จัดการสกุลเงิน
การทำธุรกรรมการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
รายงานการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่รูปแบบ
ป้องกันการฟอกเงิน / ต่อต้านการก่อการร้าย
โปรแกรมทางการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ให้บริการดูแลที่เพียงพอของพนักงานที่จัดการกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน


รายงานธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆที่รูปแบบ

ต่อต้านการฟอกเงิน / ต่อต้านการก่อการร้าย




โปรแกรมทางการเงิน .