To meet the requirement set forth b

To meet the requirement set forth by anti-money laundering act b.e.2542(1999) (AMLA), counter-Terrorism Financing Act B.E. 2556 (2013),Ministerial Regulations, and Notification of the prime minister related to anti-Money Laundering, Mega International Commercial Bank Public Company Limited (hereinafter “The Bank”) sets up the program to ensure compliance with the Act/Ministerial Regulation and to pursue international standards.
In this Policy
“senior Officer” means any Bank Officer whose position is equal to Assistant Division Manager or above but not higher than division manager.
“Bank management” means any Bank Officer whose position is equal to deputy general manager or above.
1.Duties and Responsibilities
(1)Board of Directors
The Board of directors of the bank should be fully committed to an effective AML/CFT (Anti-Money laundering & combating the finance of terrorism) program by establishing appropriate procedures and ensuring its effectiveness. Explicit responsibility should be allocated within the bank to ensure that the bank policies and procedures are managed effectively to be in compliance with minimum requirements of local regulators.
(2)Manager
It is the statutory responsibility of the bank management to make reasonable efforts to combat money laundering and prevent criminals from misusing the bank by implementing effective policies and procedures to prevent the bank from entering into any business relationship with potential criminals or clients or clients conducting suspicious transaction.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้โดยการต่อต้านการฟอกเงินพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 (1999) (ปปง) ต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน พ.ศ. 2556 (2013) กฎกระทรวงและประกาศของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินเมกะสากลพาณิชย์ ธนาคารจํากัด ( "ธนาคาร") ตั้งค่าโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ / กฎกระทรวงและจะไล่ตามมาตรฐานสากล.
ในนโยบายนี้
"เจ้าหน้าที่อาวุโส" หมายความว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารใด ๆ ที่มีตำแหน่งเท่ากับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายหรือ ดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่สูงกว่าผู้จัดการฝ่าย.
"การบริหารจัดการธนาคาร" หมายความว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารใด ๆ ที่มีตำแหน่งเท่ากับรองผู้จัดการทั่วไปหรือสูงกว่า.
1.Duties และความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารควรจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่มีประสิทธิภาพ AML / CFT (ป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการทางการเงินของการก่อการร้าย) โปรแกรมโดยการสร้างวิธีการที่เหมาะสมและสร้างความมั่นใจประสิทธิภาพของมัน ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนควรจะจัดสรรภายในธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและวิธีการที่ธนาคารมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการขั้นต่ำของหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น.
(2) ผู้จัดการ
มันเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายในการบริหารจัดการของธนาคารที่จะทำให้ความพยายามที่เหมาะสมในการต่อสู้กับเงิน การฟอกและป้องกันไม่ให้อาชญากรจาก misusing ธนาคารโดยการใช้นโยบายและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการธนาคารจากการเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอาชญากรที่มีศักยภาพหรือลูกค้าหรือลูกค้าที่ทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย