Charlotte judge sentences Ohio man

Charlotte judge sentences Ohio man to 21 years for Ponzi scheme

An Ohio man, described by a federal judge as “driven by greed the court rarely sees,” has been sentenced to 21 years in prison in Charlotte.

Jonathan Davey, 50, of Newark, Ohio, became the last of 11 defendants punished in the $40 million “Black Diamond” Ponzi scheme.

At Davey’s sentencing Thursday, U.S. District Judge Robert Conrad focused on how Davey’s actions caused “life-wrecking damage” to the scheme’s elderly and vulnerable clients. In February 2013, a jury deliberated only 45 minutes before finding Davey guilty of tax evasion, and conspiracy to commit money laundering and securities and wire fraud.

Davey, a CPA and certified investment adviser, played a key role in the scheme that authorities say took $40 million from some 400 victims.

According to prosecutors, Davey pocketed more than $11 million with his own hedge fund by falsely claiming that he had checked out Black Diamond and found it legitimate. Davey also operated a phony website that grossly exaggerated the fund’s holdings.

Documents filed in the case indicate that the defendant funneled client money to an offshore shell company in Belize that he later used to build a mansion in Ohio.

In the end, Conrad gave Davey the second longest prison sentence of all the defendants, trailing only the 40 years Black Diamond founder Keith Simmons received in December. The other nine will serve terms ranging from six months to 15 years.

“There are real life consequences of evil present in this case,” Conrad said at the sentencing, “and the defendant was personally responsible for those consequences.”

Gordon: 704-358-5095
Subscribe to The Charlotte Observer.


The Charlotte Observer welcomes your comments on news of the day. The more voices engaged in conversation, the better for us all, but do keep it civil. Please refrain from profanity, obscenity, spam, name-calling or attacking others for their views.

Have a news tip? You can send it to a local news editor; email [e-mail] to send us your tip - or - consider joining the Public Insight Network and become a source for The Charlotte Observer.

Read less
The Charlotte region is vast and diverse. The more voices engaged in conversation, the better for us all. The Charlotte Observer welcomes your comments on news of the day, but we ask that you keep the discourse civil.

Do not use profanity or obscenities. And don't try to camouflage profanity with asterisks, abbreviations or other symbols or foreign phrases.
Do not use threatening language. Talk of violence won't be tolerated.
No racial, gender or sexual-orientation name-calling.
Do not attack other commenters for their views. Do not libel or defame anyone or violate their privacy.
Keep your comments succinct and stay on topic. Comments that bear no relation to the story may be deleted.
Do not add images to your comments.
Do not report comments as abusive simply because you disagree with them. Report them only if they violate these guidelines.
Do not post spam or advertising of any kind.
Do not post a comment using all capital letters.
We do not monitor each and every posting, but we reserve the right to block or delete comments that violate these rules.

You can help: Notify us of violations by hitting the "Report Abuse" link. Users who continue posting comments that violate these guidelines may, at our discretion, be blocked from submitting future comments as well.

And finally, as Mark Twain said: "Always do right. This will gratify some people and astonish the rest.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชาร์ลอตต์รัฐโอไฮโอชาย 21 ปีสำหรับโครงร่าง Ponzi ประโยคตัดสินพิพากษาคนโอไฮโอ อธิบาย โดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเป็น "ขับเคลื่อน ด้วยความโลภที่ศาลไม่ค่อยเห็น 21 ปีในคุกในชาร์ลอตต์Jonathan ซีโร่ดาเวย์ 50 นวร์ก โอไฮโอ กลายเป็น สุดท้ายของจำเลยที่ 11 โทษในโครงร่าง Ponzi "เพชรดำ" $40 ล้านที่ของซีโร่ดาเวย์ sentencing พฤหัสบดี สหรัฐอเมริกาเขตผู้พิพากษาโรเบิร์ตคอนราดเน้นวิธีการดำเนินการของซีโร่ดาเวย์เกิด "ชีวิตทำลายความเสียหาย" ให้ลูกค้าผู้สูงอายุ และมีความเสี่ยงของแผนงาน ใน 2013 กุมภาพันธ์ คณะการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะหาความผิด ภาษีอากร และสมรู้ร่วมคิดกระทำการฟอกเงิน และหลักทรัพย์ และฉ้อโกงลวดซีโร่ดาเวย์เพียง 45 นาทีซีโร่ดาเวย์ CPA และที่ ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการรับรอง การเล่นบทบาทสำคัญในแผนงานการเจ้าหน้าที่บอกว่า เอา 40 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อบาง 400ตามพนักงานอัยการ ซีโร่ดาเวย์แทงลงหลุมมากกว่า 11 ล้านเหรียญกับเขาเองกองทุน hedge โดยแอบอ้างว่า เขามีเอาท์สีดำ และพบว่ามันถูกต้องตามกฎหมาย ซีโร่ดาเวย์ยังดำเนินการเว็บไซต์ phony ที่ถือครองของกองทุนที่พูดเกินจริง grosslyเอกสารที่ยื่นในกรณีระบุว่า จำเลย funneled เงินลูกค้าไปยังบริษัทเชลล์ต่างประเทศในประเทศเบลีซซึ่งเขาใช้เพื่อสร้างคฤหาสน์ในโอไฮโอภายหลังในสุด คอนราดให้ซีโร่ดาเวย์สองประโยคคุกยาวที่สุดของทั้งหมดจำเลย ต่อท้ายเท่านั้น 40 ปีก่อตั้งสีดำเหนือกว่า Keith ได้รับในเดือนธันวาคม อื่น ๆ เก้าจะให้บริการตั้งแต่ 6 เดือนถึง 15 ปีเงื่อนไข"มีผลในชีวิตจริงของปัจจุบันที่ความชั่วร้ายในกรณีนี้ คอนราดกล่าวว่า ที่ที่โทษประหาร "และจำเลยถูกตัวผู้รับผิดชอบผลกระทบเหล่านั้น"Gordon: 704-358-5095สมัครสมาชิกดิออบเซิร์ฟเวอร์ชาร์ลอตต์ดิออบเซิร์ฟเวอร์ชาร์ลอตต์ยินดีรับฟังความเห็นของคุณในข่าวของวัน เสียงเพิ่มเติมร่วมในการสนทนา ดีกว่าเราทั้งหมด แต่ให้มันแพ่ง โปรดละเว้นการถ้อยคำหยาบคาย obscenity สแปม name-calling หรือโจมตีผู้อื่นสำหรับมุมมองของพวกเขามีเคล็ดลับข่าวสาร คุณสามารถส่งถึงบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อีเมล์ [e-mail] ส่งคำแนะนำของคุณ - หรือ - พิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายเข้าใจสาธารณะ และเป็น แหล่งที่ชาร์ลอตต์นักการ อ่านน้อยชาร์ลอตต์ภูมิภาคมีมากมาย และหลากหลาย เสียงเพิ่มเติมร่วมในการสนทนา ดีกว่าเราทั้งหมด ดิออบเซิร์ฟเวอร์ชาร์ลอตต์ยินดีรับฟังความเห็นของคุณในข่าวของวัน แต่เราขอให้ คุณเก็บวาทโยธาใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือโดย และอย่าพยายามพรางคำ ด้วยเครื่องหมายดอกจัน คำย่อ หรือสัญลักษณ์ หรืออื่น ๆ ต่างวลีใช้ภาษาที่คุกคาม พูดคุยความรุนแรงจะไม่ได้สมไม่เชื้อชาติ เพศหรือเพศแนว name-callingโจมตีอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นในมุมมองของพวกเขา ไม่คดีหมิ่นประมาท หรือหมิ่นประมาทบุคคล หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของพวกเขาให้ข้อคิดเห็นของคุณรวบรัด และอยู่ในหัวข้อ ความคิดเห็นที่หมีไม่สัมพันธ์กับเรื่องอาจถูกลบเพิ่มรูปความคิดเห็นของคุณไม่ต้องรายงานข้อคิดเห็นเป็นคำผรุสวาทเพียง เพราะคุณไม่เห็นด้วยกับพวกเขา รายงานพวกเขาเมื่อพวกเขาละเมิดแนวทางเหล่านี้ลงสแปมหรือโฆษณาใด ๆลงรายการบัญชีข้อคิดเห็นโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเราได้ตรวจสอบการลงรายการบัญชีแต่ละ แต่เราสงวนสิทธิ์ที่จะบล็อก หรือลบข้อคิดเห็นที่ละเมิดกฎเหล่านี้คุณ: แจ้งให้ทราบเราละเมิด โดยการกดปุ่มลิงค์ "รายงานการละเมิด" ได้ ผู้ดำเนินการลงรายการบัญชีข้อคิดเห็นที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจ ที่พิจารณาของเรา ถูกบล็อกไม่ส่งข้อคิดเห็นในอนาคตเช่นการและในที่ สุด เป็น Mark Twain กล่าวว่า: "เสมอทำขวา นี้จะ gratify บางคน และ astonish เหลือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประโยคที่ผู้พิพากษาลอตต์รัฐโอไฮโอคนถึง 21 ปีสำหรับโครงการ Ponzi โอไฮโอมนุษย์อธิบายโดยผู้พิพากษาเป็น "แรงผลักดันจากความโลภศาลเห็นไม่ค่อย" ได้รับการตัดสินให้จำคุก 21 ปีในคุกในชาร์ล. โจนาธานดาวี่, 50, นวร์ก, โอไฮโอกลายเป็นคนสุดท้ายของ 11 จำเลยลงโทษใน $ 40,000,000 "เพชรดำ" โครงการ Ponzi. ในการพิจารณาคดีของดาวี่วันพฤหัสบดีที่สหรัฐอเมริกาพิพากษาโรเบิร์ตคอนราดมุ่งเน้นไปที่วิธีการกระทำของดาวี่ก่อให้เกิด "ความเสียหายชีวิตทำลาย" เพื่อโครงการของลูกค้าผู้สูงอายุและมีช่องโหว่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 คณะลูกขุนพิจารณาเพียง 45 นาทีก่อนที่จะหาดาวี่ความผิดของการหลีกเลี่ยงภาษีและสมคบกันกระทำการฟอกเงินและหลักทรัพย์ลวดหลอกลวง. ดาวี่สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการรับรองที่ปรึกษาการลงทุน, มีบทบาทสำคัญในโครงการว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอา $ 40,000,000 จากบางส่วน 400 ที่ตกเป็นเหยื่อ. ตามที่อัยการดาวี่หลุมมากกว่า $ 11,000,000 กับกองทุนป้องกันความเสี่ยงของตัวเองโดยตู่อ้างว่าเขาได้ตรวจสอบออกเพชรดำและพบว่ามันถูกต้องตามกฎหมาย ดาวี่ยังดำเนินการเว็บไซต์ปลอมที่ไม่มีการลดยุ้ยถือครองของกองทุน. เอกสารที่ยื่นในกรณีที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยเงินของลูกค้าทางคลีนิคกับ บริษัท ที่เปลือกนอกชายฝั่งในเบลีซว่าเขาต่อมาใช้ในการสร้างคฤหาสน์ในโอไฮโอ. ในท้ายคอนราดให้ดาวี่ พิพากษาจำคุกยาวที่สุดที่สองของจำเลยทั้งหมดลากเพียง 40 ปีผู้ก่อตั้ง Black Diamond คี ธ ซิมมอนส์ได้รับในเดือนธันวาคม . อีกเก้าจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนถึง 15 ปี"มีผลกระทบชีวิตจริงในปัจจุบันที่ชั่วร้ายในกรณีนี้เป็น" คอนราดกล่าวว่าในการพิจารณาคดี "และจำเลยเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบเหล่านั้น." กอร์ดอน: 704- 358-5095 สมัครสมาชิกชาร์ล Observer. สังเกตการณ์ Charlotte ยินดีต้อนรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับข่าวของวัน เสียงมากขึ้นมีส่วนร่วมในการสนทนาที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน แต่ไม่ให้มันพลเรือน โปรดงดเว้นจากคำหยาบคายลามกอนาจาร, สแปมชื่อเรียกหรือโจมตีคนอื่น ๆ สำหรับมุมมองของพวกเขา. มีเคล็ดลับข่าว? คุณสามารถส่งไปยังบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อีเมล์ [e-mail] ส่งเคล็ดลับของคุณ - หรือ - พิจารณาเข้าร่วมเครือข่าย Insight สาธารณะและกลายเป็นแหล่งสำหรับชาร์ล Observer. อ่านน้อยภูมิภาค Charlotte มีมากมายและหลากหลาย เสียงมากขึ้นมีส่วนร่วมในการสนทนาที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน สังเกตการณ์ Charlotte ยินดีต้อนรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับข่าวของวัน แต่เราขอให้คุณให้วาทกรรมทางแพ่ง. อย่าใช้คำหยาบคายหรือหยาบคาย และไม่พยายามที่จะอำพรางหยาบคายกับดอกจันย่อหรือสัญลักษณ์อื่นหรือวลีที่ต่างประเทศ. อย่าใช้ภาษาคุกคาม พูดคุยของความรุนแรงจะไม่ได้รับการยอมรับ. ไม่มีเชื้อชาติเพศหรือเพศปฐมนิเทศชื่อเรียก. อย่าโจมตีแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ สำหรับมุมมองของพวกเขา ไม่หมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทใครหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของพวกเขา. ให้ความคิดเห็นของคุณรวบรัดและอยู่ในหัวข้อ ความคิดเห็นที่แบกความสัมพันธ์กับเรื่องที่อาจถูกลบออกไม่. ไม่เพิ่มภาพให้กับความคิดเห็นของคุณ. ไม่รายงานการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเป็นเพียงเพราะคุณไม่เห็นด้วยกับพวกเขา รายงานให้เฉพาะในกรณีที่พวกเขาละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้. อย่าโพสต์สแปมหรือโฆษณาใด ๆ . อย่าโพสต์แสดงความคิดเห็นโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด. เราไม่ได้ตรวจสอบแต่ละคนและการโพสต์ทุกครั้ง แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือลบความคิดเห็นที่ละเมิด กฎเหล่านี้. คุณสามารถช่วยแจ้งเราของการละเมิดโดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" การเชื่อมโยง ผู้ใช้ที่ยังคงโพสต์ความคิดเห็นที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราถูกปิดกั้นจากการส่งความคิดเห็นในอนาคตได้เป็นอย่างดี. และสุดท้ายกับ Mark Twain กล่าวว่า: "เสมอไม่สิทธินี้จะทำให้ถูกใจบางคนแปลกใจและส่วนที่เหลือ.

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ชาร์ล็อตตัดสินประโยคโอไฮโอผู้ชาย 21 ปี พอนซี่ สคีม

Ohio มนุษย์อธิบายโดยผู้พิพากษาเป็น " ขับเคลื่อนด้วยความโลภศาลไม่ค่อยเห็น " ได้รับการพิพากษาถึง 21 ปีในคุกใน Charlotte .

โจนาธาน เดวี่ , 50 , นวร์ก , โอไฮโอ , กลายเป็นครั้งสุดท้าย 11 จำเลยลงโทษใน $ 40 ล้าน " เพชรดำ " พอนซี่ สคีม

ที่เดวี่เป็นโทษ วันพฤหัสบดี , สหรัฐอเมริกา .ผู้พิพากษาอำเภอโรเบิร์ตคอนราด มุ่งเน้นในเรื่องการกระทำ เดวี่ ทำให้ชีวิตพังเสียหาย " ของโครงการแก่ลูกค้าและเปราะบาง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 คณะลูกขุนพิจารณาเพียง 45 นาทีก่อนที่จะหาเดวีความผิดหลีกเลี่ยงภาษี และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสาย

เดวี่ , CPA และที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการรับรองเล่นคีย์บทบาทในโครงการที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเอา $ 40 ล้านบาท จาก 400 เหยื่อ

ตามอัยการ เดวี่ จะมากกว่า $ 11 ล้านกับกองทุนของเขาเองโดยเท็จที่อ้างว่าเขาได้ตรวจสอบเพชรดำและพบว่ามันถูกต้องตามกฎหมาย เดวี่ยังใช้ของปลอม เว็บไซต์ที่ไม่โอ้อวดของเงินฝากด้วย

เอกสารที่ยื่นในกรณีที่ระบุว่าจำเลยในขณะที่เงินของลูกค้ากับบริษัทต่างประเทศในเบลีซที่เขาใช้ในภายหลังเพื่อสร้างคฤหาสน์ในโอไฮโอ .

ในที่สุด คอนราดให้เดวี่ยาวอันดับสองประโยคคุกจำเลยทุกคน ต่อท้ายเพียง 40 ปี เพชรดำ ผู้ก่อตั้ง คีธ ซิมมอนส์ที่ได้รับในเดือนธันวาคมอีกเก้าจะใช้เงื่อนไขตั้งแต่หกเดือนถึง 15 ปี

" มีจริง ผลของความชั่วร้ายอยู่ในคดีนี้ด้วย " Conrad กล่าวในคำพิพากษา และจำเลยเป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ กอร์ดอน : 704-358-5095 "


สมัครสมาชิกเพื่อสังเกตการณ์

ชาร์ล็อต ชาร์ล็อตผู้สังเกตการณ์ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับข่าววันเสียงมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสนทนา ที่ดีกว่า สำหรับเรา แต่อย่าให้มันเป็นคดีแพ่ง กรุณางดหยาบคาย , ลามกอนาจาร , สแปม , ชื่อเรียก หรือทำร้ายผู้อื่น สำหรับมุมมองของพวกเขา .

มีหัวข่าว ? คุณสามารถส่งไปยังบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น ; อีเมล์ [e-mail] ส่งปลาย - หรือ - พิจารณาร่วมกับเครือข่ายข้อมูลสาธารณะและกลายเป็นแหล่งสำหรับผู้สังเกตการณ์ ชาร์ล็อต .

อ่านน้อยลง
ภูมิภาคชาร์ล็อตมีมากมายและหลากหลาย เสียงมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสนทนา ที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน ผู้สังเกตการณ์ชาร์ล็อตยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับข่าวของวัน แต่เราขอให้คุณเก็บการโยธา .

ไม่ใช้คำหยาบคายหรือหยาบคาย . และไม่พยายามที่จะอำพรางคำหยาบด้วยเครื่องหมายดอกจัน ตัวย่อหรือสัญลักษณ์อื่น ๆหรือวลีต่างประเทศ
ไม่ใช้ขู่ภาษา พูดถึงความรุนแรงไม่ tolerated .
ไม่มีเชื้อชาติ เพศ หรือรสนิยมทางเพศ ชื่อที่เรียก
อย่าโจมตีแสดงความคิดเห็นอื่น ๆสำหรับความคิดเห็นของพวกเขา ไม่ได้ใส่ร้ายหรือให้ร้ายใคร หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพวกเขา .
ให้ความคิดเห็นของคุณสั้นและอยู่ในหัวข้อ ความคิดเห็นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องอาจจะลบ ไม่เพิ่มรูป

ความคิดเห็นของคุณไม่มีรายงานความเห็นที่ไม่เหมาะสม เพียงเพราะคุณไม่เห็นด้วยกับพวกเขา รายงานของพวกเขาเท่านั้นหากพวกเขาละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้ .
ไม่ส่งสแปมหรือโฆษณาใดๆ
อย่าแสดงความคิดเห็นโดยใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด
เราไม่ได้ตรวจสอบแต่ละคนและทุกโพสต์ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะบล็อกหรือลบความเห็นที่ละเมิดกฎเหล่านี้

คุณสามารถช่วย :แจ้งให้เราทราบจากการละเมิดโดยการกดปุ่ม " แจ้งการละเมิด " ลิงค์ ผู้ใช้ต่อไปการโพสต์ความคิดเห็นที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราถูกปิดกั้นจากการส่งความคิดเห็นในอนาคตเช่นกัน

และในที่สุดโดยมาร์คทเวนกล่าวว่า : " เสมอครับ นี้จะพอใจบางคน และแปลกใจเหลือ