JFIU stands for the Joint Financial

JFIU stands for the Joint Financial Intelligence Unit. The Unit was set up in 1989. Pursuant to section 25A(1) of the Organized and Serious Crimes Ordinance (“OSCO”) Cap. 455 and the the Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (“DTROP”) Cap. 405, as well as section 12(1) of the United Nations (Anti-terrorism Measures) Ordinance (“UNATMO”) Cap. 575, where a person knows or suspects that any property (a) in whole or in part directly or indirectly represents any person’s proceeds of, (b) was used in connection with, or (c) is intended to be used in connection with drug trafficking or an indictable offence; or that any property is terrorist property, the person shall as soon as it is reasonable for him to do so, file a suspicious transaction report (“STR”) with JFIU.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ถึง JFIU หน่วยข่าวกรองทางการเงินร่วม หน่วยถูกกำหนดขึ้นในปี 1989 Pursuant ส่วน 25A(1) Organized และหมวกกฤษฎีกาอาชญากรรมร้ายแรง ("OSCO") 455 และยาเสพติดค้ามนุษย์ (กู้เงิน) กฤษฎีกา ("DTROP") หมวก 405 เป็น 12(1) ส่วนของหมวกกฤษฎีกา ("UNATMO") ของสหประชาชาติ (มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย) 575 ที่ผู้รู้หรือผู้ที่คุณสมบัติ (ก) ทั้งหมด หรือ ในส่วนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมหมายถึงการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลของ, (ข) ถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับ หรือ (c) มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้กับการค้ายาเสพติดหรือคดีความผิด indictable หรือว่า คุณสมบัติเป็นผู้ก่อการร้าย ผู้ที่จะเป็นจึงเหมาะสมสำหรับเขาที่จะทำ แฟ้มรายงานธุรกรรมน่าสงสัย ("STR") กับ JFIU

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

JFIU ย่อมาจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินร่วมกัน หน่วยได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1989 ตามมาตรา 25A (1) ของการจัดระเบียบและกฎหมายที่จริงจังอาชญากรรม ("Osco") Cap 455 และการค้ายาเสพติด (กู้เงิน) พระราชกฤษฎีกา ("DTROP") Cap 405 เช่นเดียวกับมาตรา 12 (1) แห่งสหประชาชาติ (มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย) พระราชกฤษฎีกา ("UNATMO") Cap 575 ซึ่งเป็นคนที่รู้หรือสงสัยว่าทรัพย์สินใด ๆ (ก) ในทั้งหมดหรือบางส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการของบุคคลใด ๆ (ข) ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับหรือ (ค) มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับยาเสพติด การค้ามนุษย์หรือความผิดฟ้อง; หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายคนจะทันทีที่มันเป็นที่เหมาะสมสำหรับเขาที่จะทำเช่นนั้นยื่นรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ("STR") กับ JFIU

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

jfiu หมายถึงหน่วยข่าวกรองทางการเงินร่วมกัน หน่วยถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2532 ตามมาตรา 25 ก ( 1 ) ของระเบียบและกฎหมายอาชญากรรมร้ายแรง " osco " ) หมวก แล้วพวกค้ายา ( การฟื้นตัวของรายได้ ) พระราชกฤษฎีกา ( " dtrop " ) หมวก 405 , เช่นเดียวกับมาตรา 12 ( 1 ) แห่งสหประชาชาติ ( มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย ) พระราชกฤษฎีกา ( " unatmo " ) หมวก 575 ,คนที่รู้หรือสงสัยว่าทรัพย์สินใด ๆ ( เป็น ) ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยอ้อมหมายถึงรายได้ของบุคคลใด ( ข ) ถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับ หรือ ( C ) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับการค้ายาเสพติด การค้า หรือความผิด indictable ; หรือคุณสมบัติใดคุณสมบัติผู้ก่อการร้าย , คนที่จะพอเป็นที่เหมาะสมสำหรับเขาที่จะทำดังนั้นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ( " และ " ) กับ jfiu .