To assist Companys to adopt appropr

To assist Companys to adopt appropriate practices to mitigate the risk of money laundering, terrorist financing and fraud, the Regulatory Authority have developed this AML/CFT Self Assessment which outlines the core requirements of an Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) and fraud prevention programme in line with the Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Rules 2010 (“AML/CFTR”) or Anti-Money Laundering and Combating Terrorist

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เพื่อช่วยเหลือบริษัทจะนำมาใช้ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงิน การเงินและการทุจริต การก่อการร้ายมีอำนาจกำกับดูแลได้พัฒนาประเมินตนเองนี้ AML/CFT ซึ่งแสดงความต้องการหลักของการป้องกันเงิน Laundering/Combating เงินของการก่อการร้าย (AML/CFT) และโปรแกรมการป้องกันการทุจริตสอดคล้องกับการป้องกันการ ฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้ายเงินกฎ 2010 ("AML/CFTR") หรือป้องกันการ ฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อช่วยให้ บริษัท ที่จะนำมาใช้ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงิน, การเงินการก่อการร้ายและการฉ้อโกงที่มีอำนาจกำกับดูแลได้มีการพัฒนา AML นี้ / การประเมินตนเอง CFT ซึ่งแสดงความต้องการหลักของการป้องกันการฟอกเงิน / การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML / CFT) และโปรแกรมการป้องกันการทุจริตในแนวเดียวกันกับป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายกฎการเงิน 2010 ( "AML / CFTR") หรือป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อช่วยให้ บริษัท ที่จะยอมรับการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการฟอกเงินการก่อการร้ายทางการเงินและการฉ้อโกง , อำนาจควบคุมได้พัฒนา AML / CFT การประเมินตนเองซึ่งสรุปหลักความต้องการของการต่อต้านการฟอกเงิน / ส่งเงินของการก่อการร้าย ( AML / CFT ) และการป้องกันการทุจริตโครงการสอดคล้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและกฎการต่อสู้การก่อการร้าย ( AML / 2553 cftr " ) หรือต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย