Risk assessment of business activit

Risk assessment of business activities and clients;

• Controls to mitigate risks identified;

• Ongoing monitoring of accounts and financial transactions
that pose higher risks;

• Keeping client information, and if applicable beneficial
ownership, up to date.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทางธุรกิจและลูกค้า•ควบคุมการลดความเสี่ยงที่ระบุ•การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของธุรกรรมทางการเงินและบัญชี ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง•เก็บข้อมูลลูกค้า และ ถ้ามีประโยชน์ เจ้าของ ล่าสุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทางธุรกิจและลูกค้า; •ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงระบุ; •ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการบัญชีและการทำธุรกรรมทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้น•การรักษาข้อมูลของลูกค้าและถ้ามีการใช้ประโยชน์เป็นเจ้าของได้ถึงวันที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและลูกค้าธุรกิจ ;

- การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุ ;

บริการอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบบัญชีและธุรกรรมทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง
;

- เก็บข้อมูลลูกค้า และถ้ามีประโยชน์
เป็นเจ้าของ ได้ถึงวันที่