Money Laundering Control Act of 198

Money Laundering Control Act of 1986
TITLE 18 > PART I > CHAPTER 95 > § 1956
§ 1956. Laundering of monetary instruments
(a)
(1) Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents
the proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such a
financial transaction which in fact involves the proceeds ofspecified unlawful activity—
(A)
(i) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or
(ii) with intent to engage in conduct constituting a violation of section 7201 or
7206 of the Internal Revenue Code of 1986; or
(B) knowing that the transaction is designed in whole or in part—
(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or
the control of the proceeds of specified unlawful activity; or
(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,
shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the
property involved in the transaction, whichever is greater, or imprisonment for not
more than twenty years, or both.
(2) Whoever transports, transmits, or transfers, or attempts to transport, transmit, or
transfer a monetary instrument or funds from a place in the United States to or through
a place outside the United States or to a place in the United States from or through a
place outside the United States—
(A) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or
(B) knowing that the monetary instrument or funds involved in the transportation,
transmission, or transfer represent the proceeds of some form of unlawful activity
and knowing that such transportation, transmission, or transfer isdesigned in whole
or in part—
(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or
the control of the proceeds of specified unlawful activity; or
(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,
shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the
monetary instrument or funds involved in the transportation, transmission, or
transfer, whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or
both. For the purpose of the offense described in subparagraph (B), the defendant’s
knowledge may be established by proof thata law enforcement officer represented
the matter specified in subparagraph (B) astrue, and the defendant’s subsequent
statements or actions indicate that the defendant believed such representations to be
true.
(3) Whoever, with the intent—
(A) to promote the carrying on ofspecified unlawful activity;
(B) to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of
property believed to be the proceeds ofspecified unlawful activity; or
(C) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,
conducts or attempts to conduct a financial transaction involving property
represented to be the proceeds of specified unlawful activity, or property used to
conduct or facilitate specified unlawful activity, shall be fined under this title or
imprisoned for not more than 20 years, or both. For purposes of this paragraph and
paragraph (2), the term “represented” means any representation made by a law
enforcement officer or by another person atthe direction of, or with the approval
of, a Federal official authorized to investigate or prosecute violations of this
section.
(b) Penalties.—
(1) In general.— Whoever conducts or attempts to conduct a transaction described in
subsection (a)(1) or (a)(3), or section 1957, or a transportation, transmission, or
transfer described in subsection (a)(2), is liable to the United States for a civil penalty
of not more than the greater of—
(A) the value of the property, funds, or monetary instruments involved in the
transaction; or
(B) $10,000.
(2) Jurisdiction over foreign persons.— For purposes of adjudicating an action filed or
enforcing a penalty ordered under this section, the district courts shall have jurisdiction
over any foreign person, including any financial institution authorized under the laws
of a foreign country, against whom the action is brought, if service of process upon the
foreign person is made under the Federal Rules of Civil Procedure or the laws of the
country in which the foreign person is found, and—
(A) the foreign person commits an offense under subsection (a) involving a
financial transaction that occurs in whole or in part in the United States;
(B) the foreign person converts, to his orher own use, property in which the United
States has an ownership interest by virtue of the entry of an order of forfeiture by a
court of the United States; or
(C) the foreign person is a financial institution that maintains a bank account at a
financial institution in the United States.
(3) Court authority over assets.— A court described in paragraph (2) may issue a
pretrial restraining order or take any other action necessary to ensure that any bank
account or other property heldby the defendant in the United States is available to
satisfy a judgment under this section.
(4) Federal receiver.—
(A) In general.— A court described inparagraph (2) may appoint a Federal
Receiver, in accordance with subparagraph (B) of this paragraph, to collect,
marshal, and take custody, control, and possession of all assets of the defendant,
wherever located, to satisfy a civil judgment under this subsection, a forfeiture
judgment under section 981or 982, or a criminal sentence under section 1957or
subsection (a) of this section, including an order of restitution toany victim of a
specified unlawful activity.
(B) Appointment and authority.— A Federal Receiver described in subparagraph
(A)—
(i) may be appointed upon application of a Federal prosecutor or a Federal or
State regulator, by the court having jurisdiction over the defendant in the case;
(ii) shall be an officer of the court, and the powers of the Federal Receiver shall
include the powers set out in section 754of title 28, United States Code; and
(iii) shall have standing equivalent tothat of a Federal prosecutor for the
purpose of submitting requests to obtain information regarding the assets of the
defendant—
(I) from the Financial Crimes Enforcement Network of the Department of
the Treasury; or
(II) from a foreign country pursuant toa mutual legal assistance treaty,
multilateral agreement, or other arrangement for international law
enforcement assistance, provided that such requests are in accordance with
the policies and procedures ofthe Attorney General.
(c) As used in this section—
(1) the term “knowing that the property involved in a financial transaction represents
the proceeds of some form of unlawfulactivity” means that the person knew the
property involved in the transaction represented proceedsfrom some form, though not
necessarily which form, of activity that constitutes a felony under State, Federal, or
foreign law, regardless of whether or not suchactivity is specified in paragraph (7);
(2) the term “conducts” includes initiating, concluding, or participating in initiating, or
concluding a transaction;
(3) the term “transaction” includes a purchase, sale, loan, pledge, gift, transfer,
delivery, or other disposition, and with respect to a financial institution includes a
deposit, withdrawal, transfer between accounts,exchange of currency, loan, extension
of credit, purchase or sale of any stock, bond, certificate of deposit, or other monetary
instrument, use of a safe deposit box, or any other payment, transfer, or delivery by,
through, or to a financial institution, by whatever means effected;
(4) the term “financialtransaction” means
(A) a transaction which in any way or degreeaffects interstate or foreign commerce
(i) involving the movement of fundsby wire or other means or
(ii) involving one or more monetary instruments, or
(iii) involving the transfer of title to any real property, vehicle, vessel, or
aircraft, or
(B) a transaction involving the use of a financial institution which is engaged in, or
the activities of which affect, interstate orforeign commerce in any way or degree;
(5) the term “monetary instruments” means
(i) coin or currency of the United Statesor of any other country, travelers’
checks, personal checks, bank checks, and money orders, or
(ii) investment securities or negotiable instruments, in bearer form or otherwise
in such form that title thereto passes upon delivery;
(6) the term “financial institution” includes—
(A) any financial institution, as defined in section 5312 (a)(2)of title 31, United
States Code, or the regulationspromulgated thereunder; and
(B) any foreign bank, as defined in section 1 of the International Banking Act of
1978 (12U.S.C. 3101);
(7) the term “specified unlawful activity” means—
(A) any act or activity constituting an offense listed in section 1961 (1)of this title
except an act which is indictable under subchapter IIof chapter 53of title 31;
(B) with respect to a financial transaction occurring in whole orin part in the
United States, an offense against a foreign nation involving—
(i) the manufacture, importation, sale, ordistribution of a controlled substance
(as such term is defined for the purposesof the Controlled Substances Act);
(ii) murder, kidnapping, robbery, extortion, destruction of property by means of
explosive or fire, or a crime of violence (as defined in section 16);
(iii) fraud, or any scheme or attempt todefraud, by or against a foreign bank
(as defined in paragraph 7 of section 1(b) of the International Banking Act of
1978));
[1]
(iv) bribery of a public official, or the misappropriation, theft, or embezzlement
of public funds by or for the benefit of a public official;
(v) smuggling or export control violations involving—
(I) an item controlled on the United

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1986 พระราชบัญญัติควบคุมการฟอกเงิน ชื่อ 18 > ส่วนผม > 95 บท > แท้ปี 1956 แสดงปี 1956 ฟอกเงินตรา (a) (1) ใคร รู้ว่า คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมทางการเงินแทน ดำเนินการรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทำ หรือพยายามที่จะดำเนินการเช่นการ ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ofspecified ในการดำเนินการในความเป็นจริง — (A) (i) กับความตั้งใจที่จะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายระบุ หรือ (ii) กับเจตนาใน พ.ศ.2542 7201 การละเมิดส่วนความประพฤติ หรือ 7206 ของรหัสรายได้ภายใน 1986 หรือ (ข) รู้ว่า ธุรกรรมถูกออกแบบมาทั้งหมด หรือบางส่วนซึ่ง (i) การปกปิด หรือปลอมตัวธรรมชาติ ที่ตั้ง แหล่งที่มา เจ้า ของ หรือ การควบคุมการดำเนินการระบุกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือ (ii) เพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมรายงานความต้องการภายใต้รัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง จะพิพากษาปรับไม่เกิน 500000 เหรียญ หรือสองค่า คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม ใดก็จะมากขึ้น หรือคุกในไม่ กว่ายี่สิบปี หรือทั้งสองอย่าง (2) ผู้ขนส่ง ส่ง โอน หรือการขนส่ง ส่ง หรือ โอนเงินหรือตราสารทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาต่อ หรือผ่าน อยู่ นอกสหรัฐอเมริกา หรือสหรัฐอเมริกาจาก หรือผ่านการ วางอยู่นอกสหรัฐอเมริกา — (A) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายระบุ หรือ (ข) รู้ว่า ตราสารทางการเงินหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ส่ง หรือโอนหมายถึงการดำเนินการของรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และรู้ว่า หรือดังกล่าวขนส่ง ส่ง isdesigned โอนย้ายทั้งหมด หรือในส่วนตัว (i) การปกปิด หรือปลอมตัวธรรมชาติ ที่ตั้ง แหล่งที่มา เจ้า ของ หรือ การควบคุมการดำเนินการระบุกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือ (ii) เพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมรายงานความต้องการภายใต้รัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง จะพิพากษาปรับไม่เกิน 500000 เหรียญ หรือสองค่า ตราสารทางการเงินหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ส่ง หรือ โอนย้าย ใดก็จะมากขึ้น หรือจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือ ทั้งสอง เพื่ออธิบายในกรรมการฯ จำเลยเป็นการกระทำความผิด ความรู้อาจก่อตั้งขึ้น โดย thata หลักฐานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแทน เรื่องที่ระบุใน astrue กรรมการฯ และจำเลยในเวลาต่อมา คำสั่งหรือการดำเนินการบ่งชี้ว่า จำเลยเชื่อว่าเป็นตัวแทนดังกล่าวจะ เป็นจริง (3) ผู้ใด มีเจตนา — (A) การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย ofspecified (ข) การปกปิด หรือปลอมตัวธรรมชาติ สถาน แหล่ง เจ้าของ การควบคุม คุณสมบัติที่เชื่อว่าเป็นการดำเนินการ ofspecified ผิดกฎหมายกิจกรรม หรือ (ค) เพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมรายงานความต้องการภายใต้รัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง ทำ หรือความพยายามที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ แทนที่จะดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายระบุ หรือคุณสมบัติใช้ในการ ดำเนินการ หรือช่วยในการระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จะปรับภายใต้ชื่อนี้ หรือ จำคุกเป็นเวลาไม่เกิน 20 ปี หรือทั้งสองอย่าง สำหรับวัตถุประสงค์ของย่อหน้านี้ และ ย่อหน้า (2), คำว่า "แสดง" หมายถึง การแสดงที่ทำตามกฎหมาย บังคับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นที่ทิศทางของ หรือการอนุมัติ ของ ทางรัฐบาลกลางได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ หรือดำเนินคดีการละเมิดนี้ ส่วนการ (ข) โทษคือ (1) ในทั่วไปซึ่งผู้ใดทำ หรือความพยายามที่จะทำธุรกรรมใน subsection (a)(1) หรือ (a)(3) หรือส่วน 1957 หรือการขน ส่ง ส่ง หรือ โอนย้ายอธิบายใน subsection (a)(2) เป็นผู้รับภาระไปสหรัฐอเมริกาสำหรับโทษแพ่ง ของไม่เกินยิ่งของ — (A) ค่าของทรัพย์สิน เงิน หรือเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวข้องกับการ ธุรกรรม หรือ (B) $10000 (2) อำนาจมากกว่าคนต่างประเทศโดยประสงค์ของ adjudicating การดำเนินการเก็บข้อมูล หรือ การบังคับโทษการสั่งภายใต้หัวข้อนี้ สนามอำเภอมีอำนาจ กว่าบุคคลใด ๆ ต่างประเทศ สถาบันการเงินใด ๆ รวมทั้งได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย ของต่างประเทศ กับผู้ ดำเนินการนำ ถ้าบริการของกระบวนการตาม คนต่างประเทศทำกลางกฎของพลเรือนกระบวนการหรือกฎหมายของการ ประเทศที่คนต่างประเทศพบ และตัว (A) บุคคลต่างทำต้องหาใต้ subsection (a) เกี่ยวข้องกับการ ธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือบางส่วน ในสหรัฐ อเมริกา ใช้แปลง (B) บุคคลที่ต่างประเทศ การ orher ของเขาเอง คุณสมบัติที่สหรัฐ อเมริกาได้สนใจเป็นเจ้าของรายการใบสั่งของ forfeiture โดยอาศัยการ ศาลสหรัฐอเมริกา หรือ (ค) บุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันการเงินที่ธนาคารที่มี สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (3) ศาลอำนาจเหนือสินทรัพย์นั้นซึ่งอธิบายไว้ในย่อหน้า (2) ศาลอาจออกเป็น สั่ง หรือดำเนินการใด ๆ อื่น ๆ จำเป็นต้องให้แน่ใจว่าธนาคารใด ๆ และยับยั้ง pretrial บัญชีหรืออื่น ๆ คุณสมบัติ heldby จำเลยในสหรัฐอเมริกามี ตามคำพิพากษาภายใต้หัวข้อนี้ (4) ตัวรับสัญญาณรัฐบาลกลางเช่น (ก) ในทั่วไปได้เช่นศาลอธิบาย inparagraph (2) อาจแต่งตั้งกลาง ตัวรับสัญญาณ ตามกรรมการฯ ของย่อหน้านี้ รวบรวม พล และจะถูกจับกุม ควบคุม และครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของจำเลย ทุกห้อง พิพากษาแพ่งใต้ subsection นี้ forfeiture การตอบสนอง พิพากษาภายใต้ส่วน 981or 982 หรือประโยคทางอาญาภายใต้ส่วน 1957or subsection (a) ของส่วนนี้ รวมทั้งใบสั่ง restitution เหนือเหยื่อของการ ระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ข) การนัดหมายและอำนาจ — A รับสัญญาณกลางที่อธิบายไว้ใน subparagraph (A) - (i) อาจได้รับแต่งตั้งตามของพนักงานอัยการของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลกลางเป็น หรือ รัฐควบคุม โดยศาลที่มีอำนาจมากกว่าจำเลยในกรณี (ii) จะมีเจ้าหน้าที่ของศาล และอำนาจของรัฐบาลกลางรับจะ รวมอำนาจที่กำหนดในส่วน 754of ชื่อ 28 สหรัฐอเมริการหัส และ (iii) จะมีการยืน tothat เท่าของพนักงานอัยการของรัฐบาลกลางในการ วัตถุประสงค์ของการส่งคำขอเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับของ จำเลยคือ (I) จากเครือข่ายบังคับก่ออาชญากรรมทางการเงินของภาค ธนารักษ์ หรือ (II) จากต่างประเทศโตอะ pursuant ช่วยกันตามกฎหมายสนธิสัญญา ข้อตกลงพหุภาคี หรือบริการอื่น ๆ สำหรับกฎหมายระหว่างประเทศ บังคับความช่วยเหลือ ให้ว่า คำขอดังกล่าวจะสอดคล้องกับ นโยบายและขั้นตอนของอัยการสูงสุด (ค) ที่ใช้ในส่วนนี้คือ (1) คำว่า "รู้ว่า คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมทางการเงินแทน ดำเนินการรูปแบบของ unlawfulactivity"หมายถึง ผู้รู้ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมแทน proceedsfrom แบบฟอร์มบางอย่าง แต่ไม่ จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่ กิจกรรมที่ประกอบขึ้นเป็น felony ภายใต้สถานะ กลาง หรือ กฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงว่าหรือไม่มีระบุในย่อหน้า (7); suchactivity (2) คำว่า "ธุรกิจ" รวมเริ่มต้น จบ เริ่มต้น เข้าร่วม หรือ สรุปธุรกรรม (3) คำว่า "ธุรกรรม" รวมถึงการซื้อ ขาย สินเชื่อ จำนำ ของขวัญ โอน ย้าย จัดส่งสินค้า หรือการจัดการอื่น ๆ และกับสถาบันการเงินรวมถึงการ ฝาก ถอน โอนย้ายระหว่างบัญชี อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เงินกู้ นามสกุล สินเชื่อ ซื้อ หรือขายของใด ๆ หุ้น พันธบัตร ใบรับรองเงินฝาก หรือเงินอื่น ๆ เครื่องมือ กล่องนิรภัย หรืออื่น ๆ ชำระเงิน โอนย้าย หรือจัดส่ง โดย การใช้ ถึง หรือ สถาบันการเงิน โดยวิธีใดก็ตามผล (4) คำว่า "financialtransaction" หมายถึง (A) ธุรกรรมที่มีวิธีหรือ degreeaffects ต่างประเทศ หรืออินเตอร์สเตตพาณิชย์ (i) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ fundsby ลวดหรือวิธีอื่น หรือ (ii) เกี่ยวข้องกับหนึ่ง หรือมากกว่าจำนวนเครื่องมือ หรือ (iii) เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายของตำแหน่งใด ๆ อสังหาริมทรัพย์ รถ เรือ หรือ เครื่องบิน หรือ (ข) เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถาบันการเงินซึ่งมีหมั้นใน หรือ กิจกรรมที่มีผลต่อ พาณิชย์อินเตอร์สเตต orforeign ในทางใด ๆ หรือปริญญา (5) คำว่า "เครื่องมือทางการเงิน" หมายความว่า (i) เหรียญของ Statesor สหรัฐของประเทศอื่น ๆ นักท่องเที่ยว เช็ค เช็คส่วนบุคคล เช็คธนาคาร และเงิน สั่ง หรือ (ii) ลงทุนหลักทรัพย์หรือตราสารเปลี่ยนมือ ผู้ถือแบบฟอร์ม หรือมิฉะนั้น ในแบบฟอร์มเช่น ชื่อเรื่องที่จุดผ่านเมื่อจัดส่ง (6) คำว่า "สถาบัน" รวมตัว (A) ทุกสถาบัน เป็นส่วนกำหนดใน 5312 (a) (2) ของชื่อ 31 สหรัฐ ระบุรหัส หรือ regulationspromulgated thereunder และ (ข) ธนาคารการต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 1 พระราชบัญญัติการธนาคารนานาชาติ 1978 (12U.S.C. 3101); (7) คำว่า "ระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย" หมายความว่า — (A) การกระทำหรือกิจกรรม พ.ศ.2542 กระทำความผิดระบุไว้ในส่วน 1961 (1) ของเรื่องนี้ ยกเว้นการกระทำซึ่งเป็น indictable ภายใต้ subchapter IIof บท 53of ชื่อ 31 (ข) มี respect การธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในส่วน orin ทั้งในการ สหรัฐอเมริกา การกระทำความผิดกับเกี่ยวข้องกับต่างชาติเช่น (i) ผลิต นำเข้า ขาย ordistribution ของสารควบคุม (เช่นกำหนดเงื่อนไขสำหรับ purposesof พระราชบัญญัติควบคุมสาร); (ii) ฆาตกรรม ลักพาตัว ปล้น ฐานกรรโชกทรัพย์ ทำลายทรัพย์สินโดยวิธีของ ระเบิด หรือไฟ หรืออาชญากรรมความรุนแรง (ตามที่กำหนดไว้ในส่วน 16); (iii) ฉ้อโกง มีโครงร่าง หรือพยายาม todefraud โดย หรือ กับธนาคารต่างประเทศ (ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้า 7 ของ 1(b) ส่วนพระราชบัญญัติการธนาคารนานาชาติของ 1978)); [1](iv) การติดสินบนของ ทางสาธารณะ หรือฐานยักยอกทรัพย์ ขโมย หรือยักยอก เงินทุนสาธารณะโดย หรือเพื่อ ประโยชน์ ทางสาธารณะ (v) การลักลอบ หรือการละเมิดการควบคุมเกี่ยวข้องกับการส่งออก — (I) สินค้าควบคุมในสหรัฐ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ปราบปรามการฟอกเงินพระราชบัญญัติควบคุม 1986
TITLE 18> PART I> บทที่ 95> § 1956
§ปี 1956 และปราบปรามการฟอกของเครื่องมือทางการเงิน
(ก)
(1) ผู้ใดรู้ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินที่แสดงถึง
เงินที่ได้จากรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่าง ดำเนินการหรือความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว
ทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งในความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ofspecified activity-
()
(i) ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ii) ด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการละเมิดประกอบมาตรา 7201 หรือ
7206 ของประมวลรัษฎากรภายในปี 1986; หรือ
(ข) รู้ว่าการทำธุรกรรมที่ถูกออกแบบมาทั้งหมดหรือบางส่วนที่
(i) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่ตั้งของแหล่งที่มาของการเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุมของเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ii) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมต้องการรายงานภายใต้ของรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
จะได้รับการตัดสินให้ปรับไม่เกิน $ 500,000 หรือสองเท่าของมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมแล้วแต่จำนวนใดจะมากขึ้นหรือจำคุกไม่
เกินกว่ายี่สิบ ปีหรือทั้งสองอย่าง.
(2) ผู้ใดลำเลียง, ส่งหรือโอนหรือความพยายามที่จะส่งส่งหรือ
โอนตราสารทางการเงินหรือเงินทุนจากสถานที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผ่าน
สถานที่ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไปยังสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาจากหรือผ่าน
สถานที่นอกประเทศ States-
() ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ข) รู้ว่าเครื่องมือทางการเงินหรือกองทุนส่วนร่วมในการขนส่ง,
การส่งตัวแทนหรือโอนเงินที่ได้จากรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่าง
และรู้ว่าการขนส่งเช่นการส่งหรือโอน isdesigned ทั้งหมด
หรือในส่วนที่
(i) การ ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่ตั้งของแหล่งที่มาของการเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุมของเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ; หรือ
(ii) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมต้องการรายงานภายใต้ของรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
จะได้รับการตัดสินให้ปรับไม่เกิน $ 500,000 หรือสองเท่าของมูลค่าของ
ตราสารทางการเงินหรือกองทุนส่วนร่วมในการขนส่งการส่งหรือ
โอนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หรือจำคุกไม่เกินยี่สิบปีหรือ
ทั้งสอง สำหรับวัตถุประสงค์ของการกระทำผิดกฎหมายที่อธิบายไว้ในอนุวรรค (B), จำเลย
ความรู้อาจจะจัดตั้งขึ้นโดยหลักฐานกฎหมายthatâเจ้าหน้าที่บังคับใช้แทน
เรื่องที่ระบุไว้ในอนุวรรค (B) แท้จริงที่ทำงานและที่ตามมาของจำเลย
งบหรือการกระทำแสดงให้เห็นว่าจำเลยเชื่อว่าการแสดงดังกล่าว จะเป็น
จริง.
(3) ผู้ใดมี intent-
(A) เพื่อส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ofspecified;
(B) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะสถานที่ตั้งแหล่งเจ้าของหรือควบคุมของ
สถานที่ให้บริการเชื่อว่าจะเป็นเงินที่ได้ ofspecified กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย; หรือ
(C) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมภายใต้การรายงานความต้องการของรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
ดำเนินการหรือความพยายามที่จะดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการ
เป็นตัวแทนจะเป็นเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการ
อำนวยความสะดวกในการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้จะต้องเสียค่าปรับ ภายใต้ชื่อนี้หรือ
จำคุกไม่เกิน 20 ปีหรือทั้งสองอย่าง สำหรับจุดประสงค์ของวรรคนี้และ
วรรค (2) คำว่า "ตัวแทน" หมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้โดยบุคคล atthe ทิศทางอื่นหรือด้วยความเห็นชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางมีอำนาจในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีละเมิดนี้
ส่วน.
(ข) Penalties.-
(1) ใน general.- ผู้ใดดำเนินการหรือความพยายามที่จะดำเนินการทำธุรกรรมที่อธิบายไว้ใน
ส่วนย่อย () (1) หรือ () (3) หรือมาตรา 1957 หรือการขนส่งการส่ง หรือ
โอนที่อธิบายไว้ในส่วนย่อย () (2) ต้องระวางสหรัฐอเมริกาสำหรับโทษทางแพ่ง
ไม่เกินนอกเหนือการมากขึ้น
() มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนหรือตราสารทางการเงินที่มีส่วนร่วมใน
การทำธุรกรรม; หรือ
(ข) $ 10,000.
(2) อำนาจเหนือ persons.- ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยการดำเนินการยื่นหรือ
การบังคับใช้คำสั่งให้ลงโทษตามมาตรานี้ศาลอำเภอมีอำนาจ
มากกว่าคนต่างประเทศใด ๆ รวมทั้งสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ของต่างประเทศกับผู้ที่กระทำจะถูกนำถ้าการดำเนินการกับ
คนต่างชาติจะทำภายใต้กฎแห่งชาติวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายของ
ประเทศที่คนต่างประเทศพบ and-
() ต่างประเทศ คนที่กระทำความผิดตามหมวด (ก) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา;
(B) คนต่างประเทศแปลงเพื่อการใช้งานของเขา orher เองสถานที่ให้บริการที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความสนใจเป็นเจ้าของโดย อาศัยอำนาจตามรายการของคำสั่งของริบโดย
ศาลของสหรัฐอเมริกา; หรือ
(ค) คนต่างชาติเป็นสถาบันการเงินที่รักษาบัญชีธนาคารที่
สถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา.
(3) ผู้มีอำนาจเหนือศาล assets.- ศาลระบุไว้ในวรรค (2) อาจออก
คำสั่งห้ามประชุมหรือใช้ กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารใด ๆ
บัญชีหรือทรัพย์สินอื่น ๆ heldby จำเลยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่เพื่อ
ตอบสนองการตัดสินตามมาตรานี้.
(4) รัฐบาลกลาง receiver.-
() ใน general.- ศาลอธิบาย inparagraph (2 ) อาจแต่งตั้งของรัฐบาลกลาง
รับตามอนุวรรค (ข) ของวรรคนี้ในการเก็บรวบรวม
จอมพลและดูแลควบคุมและครอบครองของสินทรัพย์ทั้งหมดของจำเลยที่
ใดก็ตามที่อยู่เพื่อตอบสนองการตัดสินพลเรือนภายใต้หมวดนี้ ริบ
ตัดสินตามมาตรา 982 981or หรือประโยคความผิดทางอาญาตามมาตรา 1957or
ย่อย () ของมาตรานี้รวมทั้งคำสั่งของการชดใช้ความเสียหาย toany เหยื่อของ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ.
(B) แต่งตั้งและ authority.- รับของรัฐบาลกลางระบุในอนุวรรค
(ก) -
(i) อาจได้รับแต่งตั้งเมื่อแอพลิเคชันของอัยการรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลกลางหรือ
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐโดยศาลที่มีเขตอำนาจเหนือจำเลยในคดี;
(ii) ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลและอำนาจของ รับของรัฐบาลกลางจะ
รวมถึงอำนาจที่กำหนดไว้ในส่วน 754of ชื่อ 28, สหรัฐอเมริการหัส; และ
(iii) จะต้องมีที่ยืนเทียบเท่า tothat ของอัยการของรัฐบาลกลางสำหรับ
วัตถุประสงค์ของการส่งการร้องขอที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ของ
defendant-
(ฉัน) จากการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินเครือข่ายของกรม
ธนารักษ์; หรือ
(II) จากต่างประเทศตามทีโอเอสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน
ในข้อตกลงพหุภาคีหรือการจัดเรียงอื่น ๆ สำหรับกฎหมายต่างประเทศ
ให้ความช่วยเหลือการบังคับใช้โดยมีเงื่อนไขว่าการร้องขอดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายและขั้นตอน ofthe อัยการสูงสุด.
(ค) ในฐานะที่ใช้ในการนี้ section-
(1) คำว่า "รู้ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินที่แสดงถึง
เงินที่ได้จากรูปแบบบางส่วนของ unlawfulactivity "หมายความว่าบุคคลที่รู้ว่า
สถานที่ให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของ proceedsfrom รูปแบบบางส่วน แต่ไม่
จำเป็นต้องซึ่งรูปแบบของกิจกรรม ที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาภายใต้รัฐชาติหรือ
กฎหมายต่างประเทศโดยไม่คำนึงถึงหรือไม่ว่า suchactivity ระบุไว้ในวรรค (7)
(2) คำว่า "ดำเนินการ" รวมถึงการเริ่มต้นการสรุปหรือมีส่วนร่วมในการเริ่มต้นหรือ
จบการทำธุรกรรม;
(3) คำว่า "การทำธุรกรรม" รวมถึงการซื้อ, การขายสินเชื่อจำนำของขวัญโอน
ส่งมอบหรือจำหน่ายอื่น ๆ และด้วยความเคารพต่อสถาบันการเงินรวมถึงการ
ฝากถอนโอนระหว่างบัญชี, การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน, เงินกู้ ส่วนขยาย
ของเครดิตซื้อหรือขายหุ้นใด ๆ พันธบัตรบัตรเงินฝากหรือเงินอื่น ๆ
ที่ใช้ในการใช้งานของตู้เซฟหรือการชำระเงินอื่น ๆ การถ่ายโอนการจัดส่งโดยหรือ
ผ่านหรือสถาบันการเงินโดย หมายถึงสิ่งที่ได้รับผลกระทบ;
(4) คำว่า "financialtransaction" หมายถึง
(ก) การทำธุรกรรมซึ่งในทางใดทางหนึ่งหรือ degreeaffects รัฐหรือการค้าต่างประเทศ
(i) ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเส้นลวด fundsby หรือวิธีการอื่นหรือ
(ii) ที่เกี่ยวข้องกับการหนึ่งหรือตราสารทางการเงิน หรือ
(iii) ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ที่จริงรถเรือหรือ
เครื่องบินหรือ
(ข) การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของสถาบันการเงินที่เป็นธุระในหรือ
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการ orforeign รัฐพาณิชย์ ในทางใดทางหนึ่งหรือปริญญา;
(5) คำว่า "ตราสารทางการเงิน" หมายความว่า
(i) เหรียญหรือสกุลเงินของประเทศ Statesor ของประเทศอื่น ๆ เดินทาง
ตรวจสอบตรวจสอบบุคคล, การตรวจสอบธนาคารและธนาณัติหรือ
(ii) การลงทุน หลักทรัพย์หรือตราสารในรูปแบบถือหรืออื่น ๆ
ในรูปแบบดังกล่าวว่าชื่อดังกล่าวผ่านเมื่อส่งมอบ;
(6) คำว่า "สถาบันการเงิน" includes-
() สถาบันการเงินใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 5312 (ก) (2) ชื่อ 31 ประเทศ
สหรัฐอเมริการหัสหรือตามนั้น regulationspromulgated; และ
(ข) ธนาคารต่างประเทศใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของพระราชบัญญัติการธนาคารระหว่างประเทศ
1978 (12U.SC 3101);
(7) คำว่า "กิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้" means-
() กระทำการใด ๆ หรือกิจกรรมที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ระบุไว้ ในส่วน 1961 (1) ของชื่อนี้
ยกเว้นการกระทำซึ่งเป็นฟ้องภายใต้ subchapter IIof บท 53of ชื่อ 31
(B) ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในส่วนของโอรินทั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา, ผิดต่อต่างประเทศ involving-
(i) การผลิตนำเข้าขาย ordistribution ของสารควบคุม
(เป็นคำดังกล่าวจะกำหนดไว้สำหรับ purposesof พระราชบัญญัติควบคุมสาร);
(ii) การฆาตกรรมลักพาตัวปล้นกรรโชกทำลายทรัพย์สินโดยวิธีการของ
การระเบิดหรือไฟไหม้ หรืออาชญากรรมของความรุนแรง (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 16);
(iii) การทุจริตหรือโครงการใด ๆ หรือพยายาม todefraud โดยหรือกับธนาคารต่างประเทศ
(ตามที่กำหนดในวรรคที่ 7 ส่วน 1 (ข) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ระหว่างประเทศของ
1978))
[1]
(iv) การติดสินบนข้าราชการหรือยักยอกโจรกรรมหรือยักยอก
เงินของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ของข้าราชการ;
(v) มีการลักลอบนำเข้าหรือละเมิด involving- ควบคุมการส่งออก
(I) รายการควบคุมในประเทศ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ควบคุมการฟอกเงิน พ.ศ. 2529
ชื่อเรื่อง 18 > ส่วน > บทที่ 95 > §
§ 1956 1956 ลักษณะของเครื่องมือการเงิน
( )
( 1 ) ใครทราบว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมทางการเงินแทน
รายได้ของบางรูปแบบของกิจกรรมผิดกฎหมาย สัมภาษณ์ หรือความพยายามที่จะดำเนินการเช่น
ธุรกรรมทางการเงินซึ่งในความเป็นจริงเกี่ยวข้องกับเงิน ofspecified กิจกรรม
( )
- ผิดกฎหมาย( ผม ) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการระบุกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( II ) มีเจตนาที่จะต่อสู้ในการประกอบเป็นการละเมิดมาตราระหว่างประเทศหรือ
7206 ของสรรพากรรหัส 1986 ;
( b ) ทราบว่า ธุรกรรมที่ถูกออกแบบมาทั้งหมด หรือบางส่วน -
( ฉัน ) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่ตั้ง , แหล่ง , เจ้าของหรือ
การควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( II ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการภายใต้รัฐ หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง
จะพิพากษาให้ปรับไม่เกิน $ 500000 สองครั้งค่า
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม ใดจะมากกว่า หรือจําคุกไม่
มากกว่า ยี่สิบปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
( 2 ) ใครก็ตามที่ขนส่ง , ส่ง , หรือโอนย้ายหรือพยายามที่จะขนส่ง , ส่ง หรือตราสารการเงินหรือ
โอนเงินจากสถานที่ในสหรัฐอเมริกาหรือผ่าน
สถานที่นอกสหรัฐอเมริกาหรือสถานที่ในสหรัฐอเมริกาจากหรือผ่านสถานที่นอกสหรัฐอเมริกา
-
( a ) มีเจตนาที่จะส่งเสริมการแบกของ ระบุกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( ข ) ทราบว่า เงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหรือการขนส่ง
ส่งหรือโอนเป็นตัวแทนการดำเนินการของบางรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
และรู้ว่าขนส่ง เช่น การส่งหรือโอนทั้งหมด หรือบางส่วนใช้
-
( ฉัน ) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่ตั้ง แหล่ง , เจ้าของหรือ
การควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
( II ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการภายใต้รัฐ หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง
จะพิพากษาให้ปรับไม่เกิน $ 500000 หรือสองเท่าของมูลค่าของเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหรือ

ส่งขนส่ง หรือโอน แล้วแต่เป็น มากกว่า หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือ
ทั้งคู่สำหรับวัตถุประสงค์ของความผิดที่อธิบายไว้ใน subparagraph ( B ) , ความรู้ของ
จำเลยอาจจะก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสอนใจหลักฐานแทน
subparagraph เรื่องที่ระบุไว้ใน ( ข ) astrue และจำเลยงบตามมา
หรือการกระทำที่ระบุว่าจำเลยเชื่อเช่นการแสดงที่จะ
จริง
( 3 ) ผู้ใดมีเจตนา -
( 1 ) ส่งเสริมการ ofspecified กิจกรรมผิดกฎหมาย ;
( B ) เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ สถานที่ แหล่ง เป็นเจ้าของหรือควบคุม
คุณสมบัติเชื่อว่าเป็นเงิน ofspecified กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ
( C ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานความต้องการภายใต้รัฐ หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง
สัมภาษณ์หรือความพยายาม จะดำเนินการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
แสดงเป็น รายได้ของการระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ คุณสมบัติใช้
ความประพฤติหรืออำนวยความสะดวกระบุผิดกฎหมาย กิจกรรม จะถูกปรับภายใต้ชื่อนี้หรือ
จำคุกไม่เกิน 20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อวัตถุประสงค์ในวรรคนี้
วรรค ( 2 ) คำว่า " แทน " หมายความว่า เป็นตัวแทนทำโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
หรือโดยบุคคลอื่นในทิศทางของหรือกับการอนุมัติของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาต
, เจ้าหน้าที่สอบสวนหรือฟ้องร้องการละเมิดของส่วนนี้


( b ) การลงโทษ -
( 1 ) ทั่วไป . - ใครเรียนหรือความพยายามที่จะดำเนินการทำธุรกรรมที่อธิบายไว้ในวรรค ( ก )
( 1 ) หรือ ( 2 ) ( 3 ) หรือมาตรา 1957 หรือการขนส่ง , การส่ง , หรือ
โอนที่อธิบายไว้ในส่วนย่อย ( ) ( 2 ) รับผิดชอบในสหรัฐอเมริกาสำหรับ
โทษทางแพ่งไม่เกินค่าของ -
( A ) มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุน หรือการเงิน เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมหรือ

; ( b ) $ 10 , 000
( 2 ) เขตอำนาจเหนือบุคคลต่างประเทศ สำหรับวัตถุประสงค์ของการยื่นหรือ adjudicating
การบังคับใช้โทษสั่งตาม มาตรานี้ ศาลจะมีอำนาจ
กว่าคนต่างประเทศใด ๆรวมถึงสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย
ของต่างประเทศ ต่อผู้ที่กระทำมา ถ้าบริการของกระบวนการบน
คนต่างประเทศทำภายใต้กฎของรัฐบาลกลางของวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายของประเทศที่บุคคลต่างประเทศ
-
( พบแล้ว ) คนต่างประเทศ : ในความผิดตามอนุมาตรา (
) เกี่ยวข้องกับ