1. Execute investigations on reques

1. Execute investigations on request of senior management in accordance with the Investigation Policy.
2. Lead the investigation team.
3. Document all investigative information and complete interview minutes according to Policy and Standards.
4. File litigation and search requests with law enforcement / police.
5. Witness in court if and when required in litigation cases.


Education Background: Undergraduate studies in law, criminal justice or financial business preferred.

Experiences:
- Practical experiences in investigation and/or law enforcement of at least 5 years.
- Good knowledge and experiences in banking or financial institution is a plus.

Knowledge:
- Good knowledge and extensive experience with the Investigation or Intelligence organization, as well as processes of a bank / financial institution.
- Knowledge of business operations within financial products.ถ

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1 ดำเนินการตรวจสอบตามคำขอของผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายการตรวจสอบ.
2 นำทีมสืบสวน
3. เอกสารข้อมูลการสืบสวนทั้งหมดและนาทีสัมภาษณ์สมบูรณ์ตามนโยบายและมาตรฐาน.
4 ดำเนินคดีไฟล์และคำขอการค้นหากับการบังคับใช้กฎหมาย / ตำรวจ.
5 เป็นพยานในศาลถ้าและเมื่อจำเป็นต้องใช้ในกรณีดำเนินคดี


พื้นหลังการศึกษา.ศึกษาระดับปริญญาตรีในกฎหมายความยุติธรรมทางอาญาหรือธุรกิจทางการเงินที่ต้องการ

ประสบการณ์..
- ประสบการณ์จริงในการสืบสวนและ / หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย 5 ปี
- ความรู้ที่ดีและประสบการณ์ในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นบวก

. ความรู้:
- ความรู้ที่ดีและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางกับการสืบสวนหรือองค์กรหน่วยสืบราชการลับเช่นเดียวกับที่กระบวนการของธนาคาร / สถาบันการเงิน
-. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถ.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. ดำเนินการตรวจสอบตามคำขอของผู้บริหารสอดคล้องกับนโยบายการตรวจสอบ
2 นำทีมสืบสวน.
3 เอกสารข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด และดำเนินการสัมภาษณ์นาทีตามนโยบายและมาตรฐาน
4 แฟ้มคดีและค้นหาคำขอกับกฎหมาย / ตำรวจ
5 เป็นพยานในศาลจำเป็นในคดีกรณี


วุฒิการศึกษา: ศึกษาระดับปริญญาตรีในกฎหมาย ความยุติธรรมทางอาญา หรือธุรกิจทางการเงินที่ต้องการ

ประสบการณ์:
-ประสบการณ์จริงในการตรวจสอบและ/หรือกฎหมายบังคับของน้อย 5 ปีขึ้น
-ดีความรู้และประสบการณ์ในสถาบัน การเงินเป็นบวก

รู้:
-ดีความรู้และประสบการณ์กับองค์กรตรวจสอบหรือปัญญา รวมทั้งเป็นกระบวนการ ของธนาคาร / การเงินสถาบันการ
-ความรู้ในการดำเนินธุรกิจภายในการเงิน products.ถ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . เรียกใช้งานการสอบสวนเมื่อมีการร้องขอของผู้บริหารระดับสูงในไปตามนโยบายด้วยการสืบสวน.
2 นำทีมสืบสวนสอบสวนที่. N 3 เอกสารใช้เวลาเดินทางไม่กี่นาทีให้ สัมภาษณ์ เสร็จสมบูรณ์และข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดตามนโยบายและมาตรฐาน.
4 . นิติธรรมเข้าถึงไฟล์และการร้องขอการค้นหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. N 5 . เป็นพยานในศาลหากและเมื่อมีความจำเป็นในกรณีฟ้องร้องดำเนินคดี.พื้นหลัง


การศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรีในกฎหมายความยุติธรรมทางอาญาหรือทางการเงินธุรกิจที่ได้รับความนิยม.

ประสบการณ์:
- - ประโยชน์ใช้สอยประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนและ/หรือการบังคับใช้กฎหมายของที่อย่างน้อย 5 ปี.
- - ที่ดีความรู้และประสบการณ์ในการธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นที่รวมถึง.

ความรู้:
- - ดีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมด้วยการสืบสวนสอบสวนหรือข้อมูลองค์กรและกระบวนการของธนาคารให้สถาบันการเงินความรู้
- - การดำเนินธุรกิจ ภายใน ผลิตภัณฑ์ การเงิน.ถ