Controller of LIMMT Economic and Tr

Controller of LIMMT Economic and Trade Company Ltd and related entities. [IDENTIFICATION] NCIC No: W710456843. Also referred to as KL and Patric. Chinese national. [REPORTS] Apr 2009 - charged with 118 counts of falsifying business records to covertly use US financial institutions to finance sale of restricted materials to Iran.
Allegedly sold graphite to entities involved with Iran's missile program and created front companies to avoid sanctions. Apr 2014 - superseding indictment filed in Manhattan Federal court, charged with violating the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) and conspiracy to violate the IEEPA, by using US based financial institutions to engage in transactions in violation of economic sanctions (USD8.5m) (2006- ), also charged with conspiracy to commit wire fraud and bank fraud, money laundering conspiracy and wire fraud. Civil complaint filed seeking forfeiture of USD6,895,000 seized by FBI. Listed on FBI most wanted, USD5m reward offered. Oct 2015 - whereabouts unknown

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ควบคุม เศรษฐกิจ LIMMT ค้าบริษัท Ltd และเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง [รหัส] ไม่ NCIC: W710456843 นอกจากนี้ยัง อ้างถึง KL และ Patric แห่งชาติจีน [รายงาน] 2552 เม.ย. - โดนจำนวน 118 ของเรกคอร์ falsifying เพื่อประสงค์ใช้สถาบันการเงินเราให้เงินขายวัสดุจำกัดอิหร่าน ก้านหลังขายเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมขีปนาวุธของอิหร่าน และสร้างบริษัทหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ 2014 apr - superseding ทนายในศาลรัฐบาลกลางแห่งแมนแฮตตัน โดนละเมิดนานาชาติฉุกเฉินทางเศรษฐกิจอำนาจกระทำ (IEEPA) การสมคบคิดมิดีมิร้าย IEEPA โดยสหรัฐอเมริกาโดยสถาบันการเงินเพื่อเข้าร่วมในธุรกรรมการฝ่าฝืนลงโทษทางเศรษฐกิจ (USD8.5m) (2006-) โดนสมคบส่งลวดทุจริตและฉ้อโกงธนาคาร เงินฟอกเงินทุจริตสมคบและสายการ ร้องเรียนแพ่งยื่น forfeiture แสวงของ USD6, 895, 000 ยึด โดย FBI รางวัล USD5m นำเสนออยู่ใน FBI ต้องการมากที่สุด 2015 ต.ค. - ตำแหน่งที่ไม่รู้จัก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ควบคุม LIMMT เศรษฐกิจและการค้า บริษัท จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [ระบุ] NCIC No: W710456843 ยังเรียกว่า KL และ Patric แห่งชาติจีน [รายงาน] เมษายน 2009 -. เรียกเก็บเงินกับ 118 ข้อหา falsifying บันทึกทางธุรกิจที่จะใช้ซ่อนเร้นสหรัฐสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนขายวัสดุ จำกัด
อิหร่านขายถูกกล่าวหาว่ากราไฟท์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านและสร้างหน้าบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ เมษายน 2014 - คำฟ้องแทนยื่นในแมนฮัตตันของรัฐบาลกลางศาลด้วยข้อหาละเมิดอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินนานาชาติพระราชบัญญัติ (IEEPA) และสมรู้ร่วมคิดที่จะละเมิด IEEPA โดยใช้สถาบันการเงินของสหรัฐที่ใช้ในการมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมในการละเมิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ (USD8.5m) (2006-) ข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการทุจริตลวดและฉ้อโกงธนาคาร, สมรู้ร่วมคิดการฟอกเงินและการฉ้อโกงลวด ร้องเรียนยื่นพลเรือนที่กำลังมองหาริบ USD6,895,000 ยึดโดยเอฟบีไอ จดทะเบียนในเอฟบีไอต้องการตัวมากที่สุดรางวัล USD5m เสนอ ตุลาคม 2015 - ที่ไหนไม่ทราบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ควบคุม limmt ทางเศรษฐกิจและการค้าบริษัท จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง . [ รหัส ] NCIC : w710456843 . ยังเรียกว่า KL และ แพทริค . จีนแห่งชาติ [ รายงาน ] เม.ย. - ตั้งข้อหาข้อหาปลอมแปลงประวัติ 118 ธุรกิจแอบลักลอบใช้เราสถาบันการเงินการเงินขายวัสดุ จำกัด กับอิหร่าน
ที่ถูกกล่าวหาว่าขายกราไฟต์เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่าน และสร้าง บริษัท หน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ . เมษายน 2014 - superseding ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ในข้อหาละเมิดภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงพลัง ( ieepa ) และสมรู้ร่วมคิดละเมิด ieepa ,โดยเราใช้สถาบันการเงินเพื่อประกอบในการทำธุรกรรมในการละเมิดของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ( usd8.5m ) ( 2549 - ) นอกจากนี้ ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงและการทุจริตลวดธนาคาร , สมรู้ร่วมคิดและฟอกเงินทุจริตลวด ยื่นฟ้องแพ่งการริบ usd6895000 จับโดยเอฟบีไอ จดทะเบียนในเอฟบีไอต้องการมากที่สุด usd5m รางวัลเสนอ ตุลาคม 2015 - คนหายสาบสูญ