Albanian Financial Intelligence Uni

Albanian Financial Intelligence Unit

After FATF (Financial Action Task Force) published the 40 recommendations, according to which the financial institutions should report the suspicious activities and transactions, in August 2001, the Directory for Coordinating the Fight against Money Laundering (DCFML), was established in Albania, according to the model of the Financial Intelligence Unit (FIU) of the administrative type.

Following the improvements made to the law on preventing money laundering, since 1 August 2005 this structure is organized in a higher level as a General Directorate for the Prevention of Money Laundering (GDPML), having a separate budget, which shall affect in a more efficient and confidential use of the data sent to this unit. This unit is known in the international terms and standards as the Financial Intelligence Unit (FIU).

The financial Intelligence Unit, as a central, national agency, is responsible for receiving, (and as permitted, requesting), analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information:

* Concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism;
* Required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and terrorism financing.

FIU was established as a connecting institution for the financial institutions, business community and the executive authorities, as well as to direct and coordinate the fight against money laundering, based on the obligation of the interested subjects and financial institutions, in order to identify the client, register and save the data, to report the suspicious transactions (STR) and those going beyond 20 million lek (CTR). These institutions have established their structures with the responsible people in this direction and have also established the data center.

In order to fulfill its objectives, the FIU structures the collection of the information that is used to identify the money laundering/terrorism financing and the criminal activity. Apart from the subjects identified in the law, FIU collects data also from other sources such as the law enforcement authorities (police, investigation and prosecution authorities); other regulatory authorities (customs, taxes and duties, banks authorities) and any other unit that can provide necessary financial information. FIU also coordinates the work for registering, analyzing and disseminating data to the competent authorities.

This role is played by the General Directorate for the Prevention of Money Laundering, the Albanian FIU, a member of EGMONT Group, which is an international forum that realizes the collaboration in information exchange, training and experience sharing.

Searching and fighting the potential financings of the terrorist activities in the national and international level is an aim to the FIU, as well as fighting and preventing money laundering. In Albania this attempt has been supported by the law on the measures against terrorism financing approved in 2004.

After FIU's reorganization, another competence was added to this unit regarding the inspection aspect, extending its responsibility in relation to the identification of the reporting entities and realizing the reporting of the suspicious transactions according to the law.

The FIU objectives in this direction are to concentrate on the reporting subjects who must start submitting the Reports on the Cash Transactions over 20 million Lek (CTR) and the Reports of the Suspicious Transactions (STR).

The Albanian FIU was established five years ago. During this period it has been extended and has been transformed from a small agency within the Ministry of Finances into a Directorate known internationally. What is more it has become an integral part of the fight against organized crime and corruption in Albania.

Such a unit collects financial information locally and abroad to help examining money laundering, terrorism financing and other criminal activity within its boundaries. This financial information is mainly collected from the obligatory transactions reports that are presented by the financial institutions.

The fiscal year 2005 signs many achievements as well as challenges for FIU. On one hand there were taken a series of measures regarding money laundering and terrorism financing transactions. Except this, the purpose of FIU activity was extensively widened after a series of collaboration memorandums with the international counterpart structures.

On the other hand the FIU mission is still in difficulty because of the lack of a computerized data system for searching and analyzing the transaction reports. Acting in big "cash" economy as well as the increase of the number and the types of the reporting entities introduce further compliancy problems. FIU needs a long term and avant-garde strategic plan.

(i) not less than 200,000 (two hundred thousand) Lek or its equivalent in foreign currencies
to the entities specified in the letters ‘c’ and ‘g’ of the Article 3 of this law.
(ii) Not less that 1,500,000 (one million five hundred thousand) Lek or its equivalent in
foreign currency in the case of a sole transaction or several transactions linked to each
other. If the amount of the transaction is unknown at the time it is executed, the
identification shall be made as soon as the amount is made known and the aforementioned
limit is reached.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หน่วยข่าวกรองทางการเงินแอลเบเนีย

หลังจากข้อ (การเงินการงานบังคับ) ที่เผยแพร่แนะนำ 40 ตามที่สถาบันการเงินควรรายงาน กิจกรรมที่น่าสงสัยและธุรกรรม ในเดือน 2001 สิงหาคม ไดเรกทอรีสำหรับการต่อสู้กับเงินฟอก (DCFML), ประสานงานก่อตั้งประเทศแอลเบเนีย ตามรูปแบบของการเงินสติปัญญาหน่วย (บังเกิดผล) ของการบริหารชนิด

ต่อปรับปรุงทำกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ตั้งแต่ 1 2548 สิงหาคม นี้จะจัดในระดับสูงขึ้นเป็นฝ่ายทั่วไปสำหรับการป้องกันของเงินฟอก (GDPML), มีงบประมาณแยก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นความลับของข้อมูลที่ส่งไปหน่วยนี้ หน่วยนี้เป็นที่รู้จักในสากลข้อกำหนดและมาตรฐานเป็นเงินข่าวกรองหน่วย (บังเกิดผล)

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน หน่วยที่เซ็นทรัล ชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการรับ, (และอนุญาต ขอ), วิเคราะห์ และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน:

* เกี่ยวกับดำเนินการสงสัยของอาชญากรรมและการเงินเป็นไปได้ของการก่อการร้าย;
* จำเป็นต้องใช้กฎหมายแห่งชาติหรือระเบียบ การต่อสู้กับการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน

บังเกิดผลก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันที่เชื่อมต่อสถาบันการเงิน ธุรกิจชุมชน และเจ้า หน้าที่บริหาร รวมทั้งโดยตรง และประสานงานการต่อสู้กับการฟอกเงิน ตามข้อผูกมัดของหัวข้อที่สนใจ และสถาบันการเงิน เพื่อระบุลูกค้า ลงทะเบียน และบันทึกข้อมูล การรายงานธุรกรรมน่าสงสัย (STR) และบรรดาผู้ที่เกิน 20 ล้านเล็ก (จักร) สถาบันเหล่านี้ได้สร้างโครงสร้างของพวกเขากับคนรับผิดชอบในทิศทางนี้ และยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล.

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ การบังเกิดผลโครงสร้างชุดของข้อมูลที่ใช้ระบุเงินฟอก/ร้ายเงิน และกิจกรรมทางอาญา นอกจากเรื่องที่ระบุในกฎหมาย บังเกิดผลเก็บรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้จากแหล่งอื่น ๆ เช่นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ตำรวจ ตรวจสอบ และดำเนินคดีเจ้าหน้าที่); หน่วยงานกำกับดูแลอื่น (ศุลกากร ภาษี และหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร) และหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น บังเกิดผลประสานงานการลงทะเบียน การวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลกับพนักงานเจ้าหน้าที่ยัง

บทบาทนี้สามารถเล่นได้ โดยฝ่ายทั่วไปสำหรับการป้องกันของฟอก บังเกิดผลแอลเบเนีย สมาชิกของ กลุ่มเอ็กมอนต์ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่ตระหนักถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การฝึกอบรม และประสบการณ์ร่วมกัน

การค้นหาและต่อสู้ financings เป็นไปได้ของกิจกรรมก่อการร้ายในระดับชาติ และนานาชาติเป็นความคิดที่จะบังเกิดผล การต่อสู้ และป้องกันการฟอกเงิน ในแอลเบเนีย ความพยายามนี้ถูกสนับสนุน โดยกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินได้รับอนุมัติในปี 2004

หลังจากที่ลูกจ้างของบังเกิดผล เพิ่มความสามารถอื่นหน่วยนี้เกี่ยวกับด้านการตรวจสอบ ขยายความรับผิดชอบเกี่ยวกับรหัสของเอนทิตีรายงานและรายงานของธุรกรรมที่น่าสงสัยตามกฎหมายตระหนักถึง

บังเกิดผลประสงค์ในทิศทางนี้จะเน้นเรื่องการรายงานที่ต้องการเริ่มต้นส่งรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมเงินสดกว่า 20 ล้านเล็ก (จักร) และรายงานของการสงสัยธุรกรรม (STR) .

บังเกิดผลแอลเบเนียถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ช่วงนี้ จะมีการขยาย และได้ถูกเปลี่ยนจากหน่วยงานขนาดเล็กภายในกระทรวงเงินเป็นฝ่ายที่รู้จักของนานาชาติ มีอะไรเพิ่มเติมมันกลายเป็น เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับอาชญากรรมและการทุจริตในแอลเบเนีย

หน่วยเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินในประเทศ และต่างประเทศเพื่อช่วยตรวจสอบการฟอกเงิน เงินการก่อการร้าย และอาชญากรรมอื่น ๆ ภายในขอบเขตของ ส่วนใหญ่มีการรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากรายงานธุรกรรมบังคับที่นำเสนอ โดยการเงินสถาบันการ

ปี 2005 ป้ายหลายความสำเร็จตลอดจนความท้าทายสำหรับบังเกิดผล หนึ่งที่ถ่ายชุดของมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้ายในการธุรกรรมทางการเงิน ยกเว้นนี้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมบังเกิดผลได้อย่างกว้างขวาง widened หลังจากชุด memorandums ร่วมกับโครงสร้างระหว่างประเทศกัน

ใน ภารกิจบังเกิดผลคือยังอยู่ในความยากลำบากเนื่องจากขาดระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหา และวิเคราะห์รายงานธุรกรรม ทำหน้าที่ในเศรษฐกิจใหญ่ "เงินสด" เป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนและชนิดของเอนทิตีรายงานแนะนำเพิ่มเติมปัญหา compliancy บังเกิดผลต้องการระยะยาวและโอ่โถงกลยุทธ์แผน

(i) ไม่น้อยกว่า 200000 (สองแสน) เหล็กหรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ
เอนทิตีที่ระบุในตัวอักษร 'c' และ 'g' 3 บทความของกฎหมายนี้
(ii) ไม่น้อยกว่าที่ 1500000 (หนึ่งล้านห้าแสน) เหล็กหรือเทียบเท่าใน
สกุลเงินต่างประเทศในกรณีที่เป็นธุรกรรมเดียวหรือหลายธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแต่ละ
อื่น ๆ ถ้ายอดเงินของธุรกรรมไม่ทราบเวลาที่จะดำเนินการ การ
รหัสจะต้องกระทำทันทีที่ยอดจะกลายเป็นที่รู้จักและดังกล่าว
ถึงขีดจำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แอลเบเนียหน่วยสืบราชการลับทางการเงินหน่วยหลังจาก FATF (Action กองทัพการเงินงาน) การตีพิมพ์คำแนะนำ 40 ตามที่สถาบันการเงินควรจะรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยและการทำธุรกรรมในเดือนสิงหาคมปี 2001 ผู้ประสานงานสำหรับการต่อสู้กับการฟอกเงิน (DCFML) ก่อตั้งขึ้น ในแอลเบเนียตามรูปแบบของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ประเภทบริหารต่อไปนี้การปรับปรุงที่เกิดขึ้นกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2005 โครงสร้างนี้จะจัดในระดับที่สูงขึ้นเป็นผู้อำนวยการทั่วไปสำหรับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (GDPML) มีงบประมาณแยกต่างหากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในการใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นความลับของข้อมูลที่ส่งไปยังหน่วยนี้ หน่วยนี้เป็นที่รู้จักกันในข้อตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานดัง Intelligence Unit การเงิน (FIU) หน่วยข่าวกรองทางการเงินเป็นศูนย์กลางหน่วยงานแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ (และได้รับอนุญาตขอ), การวิเคราะห์และการเผยแพร่ความรู้ความสามารถที่จะ เจ้าหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน: * เกี่ยวกับเงินที่น่าสงสัยของอาชญากรรมและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพของการก่อการร้าย; * ต้องตามกฎหมายแห่งชาติหรือระเบียบเพื่อที่จะต่อสู้กับการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินFIU จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาการเชื่อมต่อสำหรับสถาบันการเงินธุรกิจ ชุมชนและผู้บริหารหน่วยงานรวมทั้งโดยตรงและประสานงานการต่อสู้กับการฟอกเงินตามภาระผูกพันของอาสาสมัครที่สนใจและสถาบันการเงินเพื่อที่จะระบุตัวตนของลูกค้าที่ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ( STR) และผู้ที่จะเกิน 20 ล้านเล็ก (CTR) สถาบันเหล่านี้ได้สร้างโครงสร้างของพวกเขากับคนที่รับผิดชอบในทิศทางนี้และยังมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงสร้างการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการระบุการฟอกเงิน / การก่อการร้ายทางการเงินและทางอาญา FIU กิจกรรม นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในกฎหมาย FIU รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่นการบังคับใช้กฎหมาย (ตำรวจสืบสวนและเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี); หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ (ศุลกากรภาษีและการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร) และหน่วยงานอื่นใดที่สามารถให้ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น FIU ยังพิกัดการทำงานสำหรับการลงทะเบียนการวิเคราะห์และการเผยแพร่ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบทบาทนี้เล่นโดยทั่วไปคณะกรรมการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, แอลเบเนีย FIU สมาชิกของ EGMONT กลุ่มซึ่งเป็นฟอรั่มระหว่างประเทศที่ตระหนักถึง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมและแบ่งปันประสบการณ์การค้นหาและการต่อสู้การระดมทุนที่มีศักยภาพของกิจกรรมการก่อการร้ายในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจุดมุ่งหมายที่จะ FIU รวมทั้งการต่อสู้และการป้องกันการฟอกเงิน ในอัลบาเนียความพยายามนี้ได้รับการสนับสนุนตามที่กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติในปี 2004 หลังจากที่การปฏิรูป FIU ของความสามารถอีกคนหนึ่งถูกบันทึกอยู่ในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านนี้ขยายความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของหน่วยงานที่รายงานและตระหนัก รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยตามกฎหมายวัตถุประสงค์ FIU ในทิศทางนี้จะให้ความสนใจในเรื่องการรายงานที่จะต้องเริ่มส่งรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเงินสดกว่า 20 ล้านเล็ก (CTR) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR ) แอลเบเนีย FIU ก่อตั้งขึ้นเมื่อห้าปีก่อน ในช่วงเวลานี้มันได้รับการขยายและได้รับการเปลี่ยนจากหน่วยงานเล็ก ๆ ภายในกระทรวงการคลังเป็นผู้อำนวยการรู้จักในระดับนานาชาติ อะไรคือสิ่งที่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับอาชญากรรมและการทุจริตในอัลบาเนียดังกล่าวหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะช่วยให้การตรวจสอบการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายและอาชญากรรมอื่น ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตของ ข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ถูกเก็บส่วนใหญ่มาจากรายงานการทำธุรกรรมการบังคับที่นำเสนอโดยสถาบันการเงินในรอบปีบัญชี 2005 สัญญาณความสำเร็จจำนวนมากเช่นกันเป็นความท้าทายสำหรับ FIU ในมือข้างหนึ่งมีการเอาชุดของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินการฟอกเงินและการก่อการร้าย ยกเว้นนี้จุดประสงค์ของกิจกรรม FIU กว้างอย่างกว้างขวางหลังจากที่ชุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโครงสร้างคู่ระหว่างประเทศในขณะที่ภารกิจของ FIU ยังคงอยู่ในความยากลำบากเพราะขาดระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาและการวิเคราะห์รายงานการทำธุรกรรม . ทำหน้าที่ในการใหญ่ "เงินสด" เศรษฐกิจเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนและประเภทของหน่วยงานการรายงานปัญหา compliancy แนะนำเพิ่มเติม FIU ความต้องการในระยะยาวและเปรี้ยวจี๊ดแผนกลยุทธ์(i) ไม่น้อยกว่า 200,000 (สองแสนบาท) เล็กหรือเทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศกับหน่วยงานที่ระบุไว้ใน 'C' ตัวอักษรและ 'G' ของข้อ 3 ของ กฎหมายนี้(ii) ไม่น้อยที่ 1,500,000 (1,500,000) เล็กหรือเทียบเท่าในของเงินตราต่างประเทศในกรณีที่เกิดรายการ แต่เพียงผู้เดียวหรือรายการหลายเชื่อมโยงกับแต่ละอื่น ๆ หากจำนวนเงินของรายการไม่เป็นที่รู้จักในเวลาที่มีการดำเนินการที่ประชาชนจะต้องทำอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จำนวนเงินที่จะทำที่รู้จักและดังกล่าวจะถึงขีด จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ภาษาไทยหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

หลัง FATF ( หน่วยปฏิบัติการ ) ตีพิมพ์ 40 ข้อ ตาม ซึ่งสถาบันการเงินต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยและธุรกรรมในเดือนสิงหาคม 2001 , ไดเรกทอรีเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินประสานงาน ( dcfml ) , ก่อตั้งขึ้นในแอลเบเนียตามรูปแบบของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ( ไข้ธรรมดา ) ประเภทการบริหาร

ต่อไปนี้การปรับปรุงให้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2548 โครงสร้างนี้จะจัดในระดับที่สูงขึ้นเป็นผู้อำนวยการทั่วไปสำหรับการป้องกันการฟอกเงิน ( gdpml ) มีงบประมาณแยกต่างหากซึ่งจะส่งผลในการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการใช้ข้อมูลลับที่ส่งไปยังหน่วยนี้ หน่วยนี้เป็นที่รู้จักในแง่ระหว่างประเทศและมาตรฐานเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ( ไข้ธรรมดา ) .

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน เป็นหน่วยงานกลางแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการรับ ( และให้อนุญาตการขอ ) , วิเคราะห์และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เชี่ยวชาญการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน :

* เกี่ยวกับสงสัยรายได้ของอาชญากรรมและการก่อการร้ายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น ;
* ตามกฎหมายแห่งชาติ หรือระเบียบ เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย

ไข้ธรรมดา ได้ก่อตั้งขึ้นเป็น เชื่อมต่อ สถาบันสถาบันการเงิน ธุรกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งโดยตรง และประสานงานการต่อสู้กับการฟอกเงิน ตามภาระหน้าที่ของผู้ที่สนใจ และสถาบันการเงิน เพื่อระบุลูกค้าที่ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ( STR ) และผู้ที่ไปเกิน 20 ล้านเล็ก ( จักร )สถาบันเหล่านี้มีการจัดตั้งโครงสร้างของพวกเขาที่มีต่อผู้คนในทิศทางนี้ และได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของไข้ธรรมดาโครงสร้างการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการระบุการฟอกเงิน / การก่อการร้ายทางการเงิน และกิจกรรมทางอาญา นอกเหนือจากวิชาที่ระบุไว้ในกฎหมายไข้ธรรมดายังรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ( ตำรวจ สืบสวน และ เจ้าหน้าที่อัยการ ) ; เจ้าหน้าที่กฎระเบียบอื่น ๆ ( ศุลกากร ภาษีและอากร ธนาคาร หน่วยงาน ) และหน่วยใด ๆที่สามารถให้ข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น ไข้ธรรมดายังพิกัดการทำงานสำหรับการ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้มีอำนาจ .

บทบาทนี้เล่นโดยคณะกรรมการทั่วไปสำหรับการป้องกันการฟอกเงิน ไข้ธรรมดาภาษาไทย สมาชิกของกลุ่มเอ็กมอนต์ ซึ่งเป็นเวทีนานาชาติที่ตระหนักถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การฝึกอบรม และการแชร์ประสบการณ์

ค้นหาและต่อสู้กับสินเชื่อที่มีศักยภาพในการก่อการร้ายในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นเป้าหมาย ไข้ธรรมดาให้ ,รวมทั้งการต่อสู้และป้องกันการฟอกเงิน ในแอลเบเนียพยายามนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายว่าด้วยมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่ได้รับการอนุมัติในปี 2004

หลังจากการปรับโครงสร้างของไข้ธรรมดา ความสามารถอีกอย่างคือการเพิ่มหน่วยนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการความรับผิดชอบของตนในความสัมพันธ์กับการรายงานหน่วยงานและตระหนักถึงการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตามกฎหมาย .

ไข้ธรรมดาวัตถุประสงค์ในทิศทางนี้จะเน้นการรายงานกลุ่มที่ต้องเริ่มส่งรายงานธุรกรรมเงินสดกว่า 20 ล้านเล็ก ( ศูนย์ ) และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

( STR )ไข้ธรรมดาแอลเบเนียก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อน ในช่วงเวลานี้มันได้ถูกขยาย และได้เปลี่ยนจากหน่วยงานขนาดเล็กภายในกระทรวงการเงินเป็นผู้อำนวยการที่รู้จักในระดับสากล อะไรคือสิ่งที่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม และการทุจริตในแอลเบเนีย .

เป็นหน่วยเก็บข้อมูลทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยตรวจสอบการฟอกเงิน การก่อการร้ายและอาชญากรรมอื่น ๆ ภายในขอบเขตของ ข้อมูลทางการเงินนี้ส่วนใหญ่เก็บจากธุรกรรมบังคับ รายงานที่นำเสนอโดยสถาบันการเงิน

ปีงบประมาณ 2005 ป้ายต่างๆให้สำเร็จ ตลอดจนความท้าทายสำหรับไข้ธรรมดาในมือข้างหนึ่งมีนำชุดของมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เป็นต้น นอกจาก นี้ จุดประสงค์ของกิจกรรม คือ ระยะไข้ธรรมดาอย่างแพร่หลายหลังจากที่ชุดของความร่วมมือโครงการมีโครงสร้างที่คล้ายกันระหว่างประเทศ .

บนมืออื่น ๆไข้ธรรมดา ภารกิจยังยาก เพราะขาดข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและวิเคราะห์รายงานธุรกรรม ทำใหญ่ " เงินสด " เศรษฐกิจ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของจำนวนและชนิดของการรายงานหน่วยงานที่แนะนำเพิ่มเติมการยอมทำตามโจทย์ ไข้ธรรมดาความต้องการระยะยาวและแผนยุทธศาสตร์เปรี้ยวจี๊ด .

( ผม ) ไม่ต่ำกว่า 200000 ( 2 แสน ) เล็ก หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ
เพื่อกิจการที่ระบุไว้ในตัวอักษร ' C ' และ ' ' G ' ของมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้
( II ) ไม่น้อยที่ 1500000 ( หนึ่งล้านห้าแสนบาท ) เล็ก หรือ เทียบเท่าใน
เงินตราต่างประเทศในกรณีที่เป็นธุรกรรมเดียวหรือหลายรายการที่เชื่อมโยงกับแต่ละ
อื่น ๆถ้าปริมาณของธุรกรรมที่ไม่รู้จักในเวลามันรัน
ระบุจะทำทันทีที่ยอดเงินให้ทราบและวงเงินดังกล่าว
ถึง