Seek additional verification inform

Seek additional verification information beyond
the minimum requirements to substantiate
client’s identity.



• Obtain additional information about intended
nature of relationship and estimate of the
amount/type of business.



• Obtain additional documented information
regarding clients’ source of funds and wealth.



• Request high risk clients to provide additional
info (such as their own risk assessment)
regarding their own risks and controls related
to money laundering and terrorist financing.



• Independently verified information

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ขอข้อมูลการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ความต้องการขั้นต่ำที่จะพิสูจน์
ตัวตนของลูกค้า. •รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งใจธรรมชาติของความสัมพันธ์และประมาณการของจำนวนเงิน / ประเภทของธุรกิจ. •รับข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของลูกค้าของเงินทุนและความมั่งคั่ง. •ขอความเสี่ยงสูง ลูกค้าที่จะให้เพิ่มเติมข้อมูล (เช่นการประเมินความเสี่ยงของตัวเอง) เกี่ยวกับความเสี่ยงของตัวเองและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน. •ข้อมูลการตรวจสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ค้นหาเพิ่มเติมการตรวจสอบข้อมูลเกิน

ที่ยอมรับได้เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า



บริการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ และตั้งใจ

ประมาณของจำนวน / ประเภทธุรกิจ .




- รับเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินและความมั่งคั่งของลูกค้า



- ขอเสี่ยงสูง ลูกค้าที่จะให้เพิ่มเติม
ข้อมูล ( เช่นการประเมินความเสี่ยงของตัวเอง )
เกี่ยวกับความเสี่ยงของตนเองและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย




บริการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระ