Perform risk scoring, screening/Goo

Perform risk scoring, screening/Google search in each high risk factor cases escalated from Underwriting Dept. and comment on approval email for acceptance of the high/Medium risk Customer and record log for monitoring process
Regular monitoring of each transaction risk level : high risk customers on monthly basic, medium risk customers and the customer who are flagged out on the exception reports by the red flags as quarterly basis for the pass six(6) months and also compile transaction log, recording details of the potentially suspicious transactions, decision and supporting rationale

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดำเนินการเลื่อนระดับให้คะแนน การคัด กรอง/Google ค้นหาในแต่ละกรณีปัจจัยเสี่ยงสูงความเสี่ยงจากฝ่ายรับประกันภัยและความเห็นเกี่ยวกับอีเมล์อนุมัติสำหรับการยอมรับความเสี่ยงสูง/กลางลูกค้าและกระบวนการตรวจสอบระเบียนบันทึกการตรวจสอบปกติของแต่ละระดับความเสี่ยงของธุรกรรม: ลูกค้าความเสี่ยงสูงความเสี่ยงพื้นฐาน ปานกลางลูกค้ารายเดือนและลูกค้าที่มีค่าสถานะที่ออกในรายงานข้อยกเว้นโดยธงสีแดงเป็นประจำทุกไตรมาสสำหรับ six(6) ผ่านเดือน และยัง รวบรวมบันทึกธุรกรรม บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยอาจ ตัดสินใจ และเหตุผลสนับสนุน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดำเนินการให้คะแนนความเสี่ยง, การคัดกรอง / การค้นหาของ Google ในแต่ละกรณีปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงที่เพิ่มขึ้นจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ฝ่ายและแสดงความคิดเห็นในอีเมลการอนุมัติให้การยอมรับสูง / ของลูกค้าที่มีความเสี่ยงปานกลางและเข้าสู่ระบบบันทึกขั้นตอนการตรวจสอบ
การตรวจสอบปกติของแต่ละระดับความเสี่ยงที่เกิดรายการ: ลูกค้ามีความเสี่ยงสูง บนพื้นฐานรายเดือนให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยงปานกลางและลูกค้าที่มีการกำหนดธงออกมาในรายงานข้อยกเว้นโดยธงสีแดงเป็นรายไตรมาสสำหรับผ่านหก (6) เดือนและยังรวบรวมบันทึกรายการบันทึกรายละเอียดของการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่อาจเกิดการตัดสินใจและการสนับสนุน เหตุผล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แสดงคะแนนความเสี่ยง , การคัดกรอง / Google ค้นหาในแต่ละกรณีจะมีปัจจัยเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นจากฝ่ายแสดงความคิดเห็นในอีเมล์อนุมัติการยอมรับของลูกค้าสูง / ปานกลางความเสี่ยงและบันทึกบันทึกสำหรับการตรวจสอบกระบวนการการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรม
ปกติระดับความเสี่ยงสูงความเสี่ยงลูกค้ารายเดือน ขั้นพื้นฐานลูกค้าเสี่ยงปานกลาง และลูกค้าที่ติดธงในข้อยกเว้นรายงานโดยธงสีแดงเป็นไตรมาสที่ผ่านหก ( 6 ) เดือน และยังรวบรวมบันทึกรายการ การบันทึกรายละเอียดของรายการอาจสงสัย การตัดสินใจและสนับสนุนเหตุผล