Table of ContentOBJECTIVES ........

Table of Content
OBJECTIVES ................................................................................................................................. 4
INTRODUCTION ............................................................................................................................ 4
APPROACH AND SCOPE OF REVIEW ............................................................................................. 4
CONCLUSION ................................................................................................................................ 6
APPENDIX I: RECOMMENDATIONS FOR IMPLEMENTATION PRIORITIES ............ 8
APPENDIX II: AUDIT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS ........................................ 9
A: TRUE MONEY COMPLIANCE AND INTERNAL CONTROL REVIEW. .............................................. 9
1. CUSTOMER DATA REGISTRATION PROCEDURES FOR OPENING TRUE MONEY E-WALLET
ACCOUNTS. ............................................................................................................................... 9
2. FORMAL DOCUMENTATION REGARDING MONITORING AND REPORTING SUSPICIOUS
TRANSACTIONS. ...................................................................................................................... 11
3. CUSTOMER INFORMATION COLLECTION TO SUPPORT COMPLIANCE REVIEW. .......................... 13
4. TRUE MONEY’S STANDARDS FOR DATABASE AUDIT TRAILS AND LOGGING. ........................... 17
5. SEGREGATION OF DATABASE SECURITY FUNCTION FROM DAY-TO-DAY OPERATION. .............. 21
APPENDIX III: SUPPORTING INFORMATION ......................................................................... 23
Document-1:
 










..................................... 23

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตารางของเนื้อหาOBJECTIVES ................................................................................................................................. 4INTRODUCTION ............................................................................................................................ 4APPROACH AND SCOPE OF REVIEW ............................................................................................. 4CONCLUSION ................................................................................................................................ 6ภาคผนวก I:คำแนะนำสำหรับงานสำคัญ... 8ภาคผนวก II: การตรวจสอบพบและข้อเสนอแนะ... 9A:จริงเงินปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมภายในตรวจสอบ .............................................. 91. ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าสำหรับเงินจริงเปิดอีกระเป๋าสตางค์บัญชี ............................................................................................................................... 92. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรายงานน่าสงสัยธุรกรรม ...................................................................................................................... 113. การรวบรวมข้อมูลลูกค้าการทบทวนการปฏิบัติตามสนับสนุน .......................... 134. มาตรฐานจริงเงินสำหรับบันทึกการตรวจสอบฐานข้อมูลและบันทึก ........................... 175. การแบ่งแยกฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลจากการดำเนินงานประจำวัน .............. 21ภาคผนวก III: สนับสนุนข้อมูล... 23เอกสาร 1: 




 ..................................... 23

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สารบัญ
วัตถุประสงค์ 4
บทนำ 4
แนวทางและขอบเขตการสอบทาน ............................................ ................................................. 4
สรุป 6
ภาคผนวก I: คำแนะนำสำหรับการลำดับความสำคัญการดำเนินงาน ............ 8
ภาคผนวก II: ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ...................... .................. 9
: TRUE MONEY การปฏิบัติตามและการสอบทานการควบคุมภายใน .............................................. 9
1. ลูกค้า ข้อมูลขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิด TRUE MONEY e-wallet
บัญชี 9
2. เอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตรวจสอบและรายงานที่น่าสงสัย
รายการ 11
3. ลูกค้าเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสอบทานการปฏิบัติตาม .......................... 13
4. TRUE MONEY มาตรฐานสำหรับเส้นทางการตรวจสอบฐานข้อมูลและการตัดไม้ ........................... 17
5. แยกฐานข้อมูลความปลอดภัยจากฟังก์ชั่นแบบวันต่อวันในการดำเนินกิจการ .............. 21
ภาคผนวก III: สนับสนุนข้อมูล .............................. ........................................... 23
เอกสาร-1: ?? ???? ??
? ?
???????????????????????
?????
?? ????????
?????
..................................... 23

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตารางวัตถุประสงค์เนื้อหา
................................................................................................................................. 4
............................................................................................................................ เบื้องต้น 4
วิธีการและขอบเขตของการตรวจสอบ ............................................................................................. 4
................................................................................................................................ สรุป 6
: ข้อเสนอแนะภาคผนวก 1 ลำดับความสำคัญของการดำเนินการ . 8
ภาคผนวก II : ข้อมูลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ........................................ 9
: ตามเงินจริงและทบทวนการควบคุมภายใน ซื้................................. 9
1 ข้อมูลลูกค้าขั้นตอนการจดทะเบียนเปิดจริงเงินบัญชี e-wallet
. ............................................................................................................................... 9
2 เอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย

...................................................................................................................... 11
3 ข้อมูลลูกค้าเก็บเพื่อสนับสนุนการทบทวนการปฏิบัติตาม .......................... 13
4 มาตรฐานจริงเงินของฐานข้อมูลตรวจสอบเส้นทางและเข้าสู่ระบบ ........................... 17
5 การแยกจากกันของฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลจากวันผ่าตัด ยกระดับ 21
ภาคผนวก iii : สนับสนุนข้อมูล ......................................................................... 23
document-1 :
      
  
 

     
    
     
    
  
      
    
..................................... 23