Introduction.......................

Introduction...................................................................................................................................... 1
18 U.S.C. 1956 .......................................................................................................................... 2
Promotion............................................................................................................................ 3
Concealment...................................................................................................................... 11
Evading Reporting Requirements (Smurfing)................................................................... 16
Tax Evasion....................................................................................................................... 18
Conspiracy, Attempt, Aiding and Abetting........................................................................ 18
Consequences.................................................................................................................... 20
Venue................................................................................................................................. 22
18 U.S.C. 1957 ........................................................................................................................ 23
Elements............................................................................................................................ 23
Attempt, Conspiracy, Aiding and Abetting ....................................................................... 26
Consequences.................................................................................................................... 27
18 U.S.C. 1952: Travel Act ..................................................................................................... 27
Distribution, Facilitation, and Violence............................................................................. 29
Travel ................................................................................................................................ 30
Unlawful Activity.............................................................................................................. 31
Conspiracy, Aiding and Abetting....................................................................................... 31
Consequences.................................................................................................................... 32
31 U.S.C. 5322: Reporting Requirements ............................................................................... 32
31 U.S.C. 5324: Anti-Structuring ............................................................................................ 34
31 U.S.C. 5332: Bulk Cash Smuggling................................................................................... 36
18 U.S.C. 1960: Money Transmitters ...................................................................................... 38
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) ...................................................... 39
Specified Unlawful Activities (Citations to Predicate Offenses: 18 U.S.C. 1956,
1957)(Maximum Terms of Imprisonment Noted) ................................................................ 43
State Money Laundering Laws (Citations).............................................................................. 47
State Money Transmission Laws (Citations)........................................................................... 48
Selected Federal Money Laundering Laws (Text)................................................................... 48
18 U.S.C. 1956. Laundering of monetary instruments...................................................... 48
18 U.S.C. 1956 note. [P.L. 111-21, Sec. 2(g)]. Sense of the Congress and report
concerning required approval for merger cases. ............................................................ 53
18 U.S.C. 1957. Engaging in monetary transactions in property derived from
specified unlawful activity ............................................................................................. 53
Travel Act: 18 U.S.C. 1952. Interstate and foreign travel or transportation in aid
of racketeering enterprises ............................................................................................. 54
31 U.S.C. 5322: Reporting Requirements......................................................................... 54
31 U.S.C. 5324. Structuring transactions to evade reporting requirement
prohibited ....................................................................................................................... 55
31 U.S.C. 5332. Bulk cash smuggling .............................................................................. 56
18 U.S.C. 1960. Prohibition of unlicensed money transmitting businesses...................... 57
RICO: 18 U.S.C. 1962. Prohibited activities .................................................................... 57
18 U.S.C. 1961. Definitions .............................................................................................. 58
18 U.S.C. 1963. Criminal penalties................................................................................... 59
18 U.S.C. 1964. Civil remedies......................................................................................... 63
Bibliography............................................................................................................................ 63
CRS Reports...................................................................................................................... 63

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Introduction...................................................................................................................................... 118 U.S.C. 1956 .......................................................................................................................... 2Promotion............................................................................................................................ 3Concealment...................................................................................................................... 11Evading รายงานความต้องการ (Smurfing) ... 16Tax Evasion....................................................................................................................... 18สมคบคิด พยายาม ช่วยงาน และ Abetting ... 18Consequences.................................................................................................................... 20Venue................................................................................................................................. 2218 U.S.C. 1957 ........................................................................................................................ 23Elements............................................................................................................................ 23ความพยายาม สมคบคิด ช่วยงาน และ Abetting ... 26Consequences.................................................................................................................... 2718 U.S.C. 1952: Travel Act ..................................................................................................... 27กระจาย อำนวยความสะดวก และความรุนแรง... 29Travel ................................................................................................................................ 30Unlawful Activity.............................................................................................................. 31สมคบ ช่วยงาน และ Abetting ... 31Consequences.................................................................................................................... 3231 U.S.C. 5322: รายงานความต้องการ... 3231 U.S.C. 5324: Anti-Structuring ............................................................................................ 3431 U.S.C. 5332: จำนวนมากเงินสดลักลอบ... 3618 U.S.C. 1960: เงินกระ... 38Racketeer องค์กรเสียหาย และรับอิทธิพล (เปอร์โตริโก) ... 39ระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (อ้างถึงเพรดิเคตส่งภาย: 18 U.S.C. 19561957) (เงื่อนไขสูงสุดจำคุกไว้) ... 43เงินรัฐฟอกกฎหมาย (อ้าง) ... 47เงินที่รัฐส่งกฎหมาย (อ้าง) ... 48เลือกเงินกลางฟอกกฎหมาย (ข้อความ) ... 4818 ปี 1956 U.S.C. ฟอกเงินตรา... 48หมายเหตุปี 1956 U.S.C. 18 [P.L. 111-21 วิ 2(g)] รัฐสภาและรายงานเกี่ยวกับการอนุมัติต้องกรณีควบรวมกิจการ ............................................................ 5318 U.S.C. 1957 ในธุรกรรมทางการเงินในคุณสมบัติที่มาระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย... 53พระราชบัญญัติการเดินทาง: 18 U.S.C. 1952 อินเตอร์สเตต และชาวต่างประเทศเดินทางหรือขนส่งในความช่วยเหลือองค์กร racketeering ... 5431 U.S.C. 5322: รายงานความต้องการ... 5431 U.S.C. 5324 จัดโครงสร้างธุรกรรมการเลี่ยงรายงานความต้องการprohibited ....................................................................................................................... 5531 U.S.C. 5332 Bulk cash smuggling .............................................................................. 5618 U.S.C. 1960 Prohibition เงินใช้ด้านธุรกิจ... 57เปอร์โตริโก: 18 U.S.C. 1962 กิจกรรมต้องห้าม... 5718 U.S.C. 1961 Definitions .............................................................................................. 5818 U.S.C. 1963 Criminal penalties................................................................................... 5918 U.S.C. 1964 Civil remedies......................................................................................... 63Bibliography............................................................................................................................ 63CRS Reports...................................................................................................................... 63

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1
18 USC ปี 1956 11 เลี่ยงการรายงานความต้องการ (Smurfing) ........................................... ........................ 16 ภาษี 18 Conspiracy, ความพยายาม, การช่วยเหลือและสนับสนุน .......................................... .............................. 22 18 USC ปี 1957 23 ความพยายาม, Conspiracy, การช่วยเหลือและสนับสนุน .......................................... ............................. 27 18 USC ปี 1952: พระราชบัญญัติการเดินทาง 27 การจัดจำหน่าย, การอำนวยความสะดวกและความรุนแรง ........................................... .................................. 29 การเดินทาง 30 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 31 Conspiracy, การช่วยเหลือและสนับสนุน ............................................ ........................................... 32 วันที่ 31 USC 5322: ความต้องการรายงาน ........................................... .................................... 32 วันที่ 31 USC 5324: ต่อต้านโครงสร้าง ...... .................................................. .................................... 34 วันที่ 31 USC 5332: การลักลอบเงินสดจำนวนมาก ...... .................................................. ........................... 36 18 USC ปี 1960: ส่งสัญญาณเงิน ................ .................................................. .................... 38 นักเลงอิทธิพลทุจริตและองค์กร (RICO) ..................... ................................. 39 ระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (อ้างอิงในการวินิจฉัยความผิด: 18 USC 1956 1957) ( ข้อตกลงสูงสุดจำคุกสังเกต) ............................................ .................... 43 รัฐและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมาย (อ้างอิง) ...................... .................................................. ...... 47 รัฐส่งเงินกฎหมาย (อ้างอิง) .................................... ....................................... 48 เลือกกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง (Text) .. .................................................. ............... 48 18 USC 1956 และปราบปรามการฟอกของเครื่องมือทางการเงิน .......................... ............................ 48 18 USC ปี 1956 ทราบ [PL 111-21, Sec 2 (g)] ความรู้สึกของการมีเพศสัมพันธ์และรายงานที่เกี่ยวกับการอนุมัติที่จำเป็นสำหรับกรณีการควบรวมกิจการ .................................................. .......... 53 18 USC 1957 มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินในทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ........................ .................................................. ................... 53 พระราชบัญญัติการเดินทาง: 18 USC 1952 รัฐและการเดินทางต่างประเทศหรือการขนส่งในความช่วยเหลือของผู้ประกอบการฉ้อโกง............ .................................................. ............................... 54 วันที่ 31 USC 5322: ความต้องการรายงาน ............ .................................................. ........... 54 วันที่ 31 USC 5324. โครงสร้างการทำธุรกรรมที่จะหลบเลี่ยงที่ต้องรายงานสิ่งต้องห้าม 55 วันที่ 31 USC 5332. การลักลอบขนเงินสดจำนวนมาก .......................................... .................................... 56 18 USC 1960 ห้ามการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตธุรกิจ ... ................... 57 RICO: 18 USC 1962 กิจกรรมต้องห้าม ...................... .............................................. 57 18 USC ปี 1961 . คำนิยาม ................................................ .............................................. 58 18 USC ปี 1963 . บทลงโทษทางอาญา ............................................... .................................... 59 18 USC 1964 การเยียวยาทางแพ่ง ....... .................................................. ................................ 63 จำ 63

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แนะนำ ...................................................................................................................................... 1
18 U.S.C . .......................................................................................................................... 1956 2
..................................................................................................... โปรโมชั่น....................... 3
ปกปิด ...................................................................................................................... 11
เลี่ยงความต้องการรายงาน ( smurfing ) ................................................................... เลี่ยงภาษี 16
...................................................................................................................... . . . . . . 18
สมรู้ร่วมคิดพยายามยุยงส่งเสริม ........................................................................
ผล .................................................................................................................... 18 20
สถานที่ ................................................................................................................................. 22
18 บาท1957 ........................................................................................................................ C องค์ประกอบ ............................................................................................................................
23 พยายาม , สมรู้ร่วมคิด 23
, การช่วยงานและ abetting ....................................................................... 26
. . .................................................................................................................. 27
18 U.S.C . 1952 : พระราชบัญญัติ ..................................................................................................... เดินทาง 27
กระจายอํานวยความสะดวก และ ............................................................................. ความรุนแรง 29
เดินทาง ................................................................................................................................ 30
.............................................................................................................. กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 31
สมรู้ร่วมคิด , การช่วยงานและ abetting ....................................................................................... ผล ........................
31............................................................................................ 32
31 U.S.C . 5322 : รายงาน ............................................................................... ความต้องการ 32
31 5324 : ต่อต้านการ ............................................................................................ U.S.C . 31 : 34
อาหารเครื่องจักร เรามีกลุ่มลักลอบขนเงินสด ................. U.S.C .