E106: Terrorism Financing Case Stud

E106: Terrorism Financing Case Studies & Simulations: Learn to Think like a Terrorist


Programme Objective

To apply anti-Terrorist Financing at work in a more effective way via case studies of the most current and common terrorist financing methodology. To catch a terrorist, we must think like one and learn how one would transfer and consolidate his/her monies without being caught.


Programme Outline
•Case study on the background and personalities of a terrorist and the reasons for terrorism
•Case Study on a typical terrorist financing process
•Case study on how terrorists use our support structure to finance and transport their illegal activities like manufacturing arms and weapons
•Case study on how terrorist purchases weapons without money
•Case study on how terrorist raise funds from public via legitimate channels


Intended For
An Intermediate level programme intended for:
•Compliance officers, internal auditors and risk prevention officers responsible to manage and design anti-counter financing terrorism framework
•Business owners and entrepreneur intend to conduct ethical business without assisting terrorist financing inadvertently
•Operations Managers intends to understand how terrorist financing can creep into their operations systems

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

e106: การก่อการร้ายกรณีการจัดหาเงินทุนการศึกษาแบบจำลอง&: เรียนรู้ที่จะคิดเช่นการก่อการร้าย


โปรแกรมวัตถุประสงค์

การจัดหาเงินทุนที่จะใช้ต่อต้านการก่อการร้ายที่ทำงานในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกรณีศึกษาของวิธีการจัดหาเงินทุนในปัจจุบันมากที่สุดและบ่อยก่อการร้าย ที่จะจับการก่อการร้ายเราจะต้องคิดเหมือนคนและเรียนรู้วิธีการหนึ่งที่จะโอนและรวบรวม / เงินของตนโดยไม่ต้องถูกจับ.


เค้าร่างโปรแกรม
•กรณีศึกษาเกี่ยวกับพื้นหลังและบุคลิกของการก่อการร้ายและสาเหตุของการก่อการร้าย
•กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการก่อการร้ายเงินทุนทั่วไป
•กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ก่อการร้ายใช้โครงสร้างการสนับสนุนของเราเพื่อเป็นเงินทุนและการขนส่งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาเช่นการผลิตอาวุธ และอาวุธ
•กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการซื้ออาวุธของผู้ก่อการร้ายไม่มีเงิน
•กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเงินทุนการก่อการร้ายจากประชาชนผ่านช่องทางที่ถูกต้อง



ไว้สำหรับโปรแกรมระดับกลางที่มีไว้สำหรับ:
•เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการป้องกันและการออกแบบเคาน์เตอร์กรอบการก่อการร้ายการจัดหาเงินทุน
•เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมโดยไม่ต้องให้ความช่วยเหลือเงินทุนการก่อการร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ
•ผู้จัดการการดำเนินงานที่มุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจกับวิธีการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบการดำเนินงานของพวกเขา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

E106: จำลองการก่อการร้ายทางการเงินกรณีศึกษา&: เรียนรู้การคิดเช่นการก่อการร้าย


วัตถุประสงค์โครงการ

ไป Financing ต่อต้านผู้ก่อการร้ายที่ทำงานในวิธีมีประสิทธิภาพผ่านกรณีศึกษาของผู้ก่อการส่วนใหญ่ทั่วไป และปัจจุบันร้ายเงินวิธีการ การจับตัวผู้ก่อการร้าย เราต้องคิดอย่างหนึ่ง และเรียนรู้วิธีหนึ่งจะถ่ายโอน และรวมภาษีอากรเขา/เธอไม่ถูกจับ


โปรแกรมเค้า
•Case ศึกษาพื้นหลังและบุคลิกของการก่อการร้ายและสาเหตุการก่อการร้าย
•Case ศึกษาในก่อการแบบทั่วไปร้ายเงินกระบวนการ
•Case ศึกษาวิธีการที่ผู้ก่อการร้ายใช้โครงสร้างของเราสนับสนุนการเงิน และการขนส่งของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการผลิตอาวุธและอาวุธ
•Case ศึกษาการก่อการร้ายซื้ออาวุธ โดยไม่มีเงิน
ศึกษาวิธีการเพิ่มเงินจากสาธารณะผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย •Case


ไว้สำหรับ
อันกลางระดับโครงการสำหรับ:
•Compliance เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน และความเสี่ยงการป้องกันเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ และออกแบบกรอบการก่อการร้ายทางการเงินต่อต้านนับ
•Business เจ้าของและผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจจริยธรรม โดยให้ความช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายทางการเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ
•Operations ผู้จัดการมุ่งมั่นที่จะเข้าใจว่าผู้ก่อการร้ายทางการเงินสามารถคืบระบบการดำเนินงานของ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อี 106 การก่อการร้ายทางการเงินกรณีศึกษา&จำลองเรียนรู้ที่จะคิดว่าเหมือนกับการก่อการ ร้าย




โปรแกรมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้การป้องกันการก่อการร้ายทางการเงินมากขึ้นในการทำงานในทางที่ผ่านการศึกษากรณีของวิธีการทางการเงินมากที่สุดการก่อการร้ายในปัจจุบันและโดยทั่วไป. การตรวจจับการก่อการร้ายที่เราจะต้องคิดอย่างหนึ่งและเรียนรู้วิธีหนึ่งจะถ่ายโอนและการผนวกรวม/ของเธอร่ำรวยของเขาโดยไม่ต้องมีการจับ.


โปรแกรมขอบ
•กรณีศึกษาที่พื้นหลังและบุคลิกลักษณะของการก่อการร้ายและเหตุผลสำหรับการก่อการร้าย
•กรณีศึกษาในแบบดั้งเดิมตามแบบอย่างการก่อการร้ายทางการเงินขั้นตอน
•กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผู้ก่อการร้ายใช้ของเราจะสนับสนุนโครงสร้างการเงินทุนและการขนส่งของกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการผลิตอาวุธและอาวุธ
•กรณีศึกษาในการก่อการร้ายได้อย่างไรการซื้ออาวุธโดยไม่มีเงินตอบแทน
•กรณีศึกษาในการระดมทุนจากการก่อการร้ายต่อสาธารณะอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านทาง ช่อง


ใช้สำหรับ
ซึ่งจะช่วยให้ระดับกลางระดับโปรแกรมที่ต้องการสำหรับ:
•การปฏิบัติตามกฎระเบียบเจ้าหน้าที่ ภายใน ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการและการออกแบบป้องกัน - ปราบปรามการก่อการร้ายทางการเงินกรอบ
•เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมการก่อการร้ายโดยไม่มีการช่วยเหลือทางการเงินโดยไม่ได้ตั้งใจผู้จัดการ
•การทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการก่อการร้ายการสนับสนุนทางการเงินสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบการดำเนินงานของ ตน