• Reviewed our internal controls an

• Reviewed our internal controls and risk management
processes including the Major Risk Review, a Risk
Management Effectiveness Review and updates on
our global insurance programme.
• Discussed the composition and succession planning of the
Board and its Committees and approved Dale Morrison
becoming Senior Independent Non-Executive Director,
Ian Dyson becoming Chairman of the Audit Committee and
the appointment of Jo Harlow as a new Non-Executive Director.
• Reviewed the externally conducted 2013 Board performance
evaluation and agreed the action plan for 2014.
• Considered the performance of each of the Board Committees,
concluding each remained effective and reviewed each of their
terms of reference, updating these as required.
• Received updates on the deliberations of each of the Board
Committees (see each of their reports on their key activities
and priorities during 2014).
• Updated on upcoming legislative and regulatory changes
affecting our business and the Board and its Committees across
areas including corporate reporting, governance guidelines,
and institutional investor reports.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•ทบทวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของเรากระบวนการรวมทั้งตรวจทานหลักความเสี่ยง ความเสี่ยงตรวจทานประสิทธิภาพการจัดการและการปรับปรุงในโครงการของเราประกันทั่วโลก•กล่าวถึงองค์ประกอบและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของการคณะกรรมการ และคณะกรรมการ และอนุมัติเดลมอร์ริสันเป็นรองผู้บริหารไม่ใช่กรรมการอิสระDyson เอียนเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และการนัดหมายของโจฮาร์โลว์เป็นกรรมการไม่ใช่ผู้บริหารใหม่•ทานดำเนินภายนอก 2013 รีดประสิทธิภาพประเมิน และตกลงแผนการดำเนินในปี 2014•พิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละคณะสรุปแต่ละยังคงมีประสิทธิภาพ และทบทวนแต่ละของพวกเขาเงื่อนไขของการอ้างอิง การปรับปรุงเหล่านี้ตามความจำเป็น•ได้รับการปรับปรุงบนอย่างรอบคอบยิ่งขึ้นของแต่ละคณะ(ดูรายงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญของคณะกรรมการกสำคัญระหว่างปี 2014)•ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศ และกำกับดูแลเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา และของคณะกรรมการต่าง ๆ และคณะพื้นที่รวมทั้งการรายงานขององค์กร แนวทางและรายงานที่นักลงทุนสถาบัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการรวมถึงเมเจอร์ทบทวนความเสี่ยงความเสี่ยงการบริหารจัดการทบทวนประสิทธิผลและการปรับปรุงในโครงการประกันทั่วโลกของเรา. •กล่าวถึงการวางแผนการสืบทอดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการและได้รับการอนุมัติเดลมอร์ริสันกลายเป็นอาวุโสอิสระที่ไม่ใช่กรรมการบริหารเอียนไดสันกลายเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งโจฮาร์โลว์เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารใหม่. •ดำเนินการสอบทานจากภายนอก 2013 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลและตกลงแผนการดำเนินการสำหรับปี 2014 •การพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละที่ คณะกรรมการคณะกรรมการสรุปแต่ละยังคงมีประสิทธิภาพและมีการทบทวนแต่ละของพวกเขาแง่ของการอ้างอิงการปรับปรุงเหล่านี้ตามที่ต้องการ. •การปรับปรุงที่ได้รับในการพิจารณาของแต่ละคณะกรรมการคณะกรรมการ(ดูแต่ละรายงานของพวกเขาในกิจกรรมสำคัญของพวกเขาและมีความสำคัญในช่วง2014). • การปรับปรุงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราและคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการทั่วพื้นที่รวมทั้งรายงานขององค์กร, แนวทางการกำกับ, และรายงานผู้ลงทุนสถาบัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- ตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการรวมถึงการทบทวนความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงการจัดการประสิทธิภาพตรวจสอบและปรับปรุงระบบการประกันทั่วโลกของเรา
.
- กล่าวถึงองค์ประกอบและการวางแผนการสืบทอดของคณะกรรมการและคณะกรรมการอนุมัติ

เป็นอิสระไม่เดล มอริสัน อาวุโส ผู้อำนวยการบริหาร
,เอียน ไดสัน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ โจ ฮาร์โลว์
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารไม่ใหม่ .
- ดูภายนอกดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและ 2013 บอร์ด
ตกลงแผนปฏิบัติการสำหรับ 2014 .
- พิจารณาการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ
สรุปแต่ละยังคงมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบแต่ละของพวกเขา
ข้ออ้างอิง , การปรับปรุงเหล่านี้ได้ตามต้องการ
- ได้รับการปรับปรุงในกรรมาธิการแต่ละคณะ กรรมการเห็น
แต่ละรายงานของพวกเขาที่สำคัญและกิจกรรมต่างๆในช่วงปี 2014
)
- ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะเปลี่ยนแปลง
มีผลต่อธุรกิจของเรา และคณะกรรมการและคณะกรรมการผ่าน
พื้นที่รวมถึงรายงานขององค์กรแนวทางการปกครอง
และรายงานนักลงทุนสถาบัน .