MONEY LAUNDERING REGULATIONS(2015 R

MONEY LAUNDERING REGULATIONS
(2015 Revision)
ARRANGEMENT OF REGULATIONS
PART I - Introductory
1. Citation
2. Definitions
3. Business relationships
4. Relevant financial business
PART II - Systems and Training to Prevent Money Laundering
5. Systems and training to prevent money laundering
6. Offences by bodies corporate, partnerships and unincorporated associations
PART III - Identification Procedures
7. Identification procedures; business relationships and transactions
8. Payments delivered by hand, or made by post or electronically
9. Identification procedures; transactions on behalf of another
10. Identification procedures; exemptions
11. Identification procedures; supplementary provisions
PART IV - Record-keeping Procedures
12. Record-keeping procedures
13. Record-keeping procedures; supplementary provisions
PART V - Internal Reporting Procedures
14. Internal reporting procedures
PART VI - Duty to Report Evidence of Money Laundering Other Than Terrorist Financing
15. Application
16. Supervisors, etc. to report evidence of money laundering
PART VII -Identification and Record Keeping Requirements Relating to Wire Transfers

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กฎระเบียบการฟอกเงิน(2015 revision)การจัดระเบียบส่วนฉัน - เกริ่นนำ1. อ้างอิง2. คำนิยาม3. ธุรกิจสัมพันธ์4. ธุรกิจการเงินPART II - ระบบและฝึกอบรมการป้องกันการฟอกเงิน5. ระบบและฝึกอบรมการป้องกันการฟอกเงิน6. กระทำ โดยหน่วยงานขององค์กร ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ของคณะส่วนที่สาม - การระบุขั้นตอน7. รหัสขั้นตอน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและธุรกรรม8. การชำระเงินจัดส่งด้วยมือ หรือ ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์9. รหัสขั้นตอน ธุรกรรมแทนคนอื่น10. รหัสขั้นตอน การยกเว้น11. รหัสขั้นตอน บทบัญญัติเสริมส่วน IV - ขั้นตอนการเก็บบันทึก12. เก็บบันทึกขั้นตอน13. เก็บบันทึกขั้นตอน บทบัญญัติเสริมส่วน V - ขั้นตอนการรายงานภายใน14 ขั้นตอนการรายงานภายในภาค ๖ - หน้าที่รายงานหลักฐานการเงินฟอกนอกร้าย15. แอพลิเคชัน16. บัญชา ฯลฯ หลักฐานรายงานการฟอกเงินส่วน VII-รหัสและบันทึกค่าใช้จ่ายการโอน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กฎระเบียบฟอกเงิน
(2015 Revision)
จัดระเบียบ
PART I - เบื้องต้น
1 อ้างอิง
2 คำจำกัดความ
3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4 ธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
Part II - ระบบและการฝึกอบรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
5 ระบบและการฝึกอบรมในการป้องกันการฟอกเงิน
6 การกระทำผิดกฎหมายโดยนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนและสมาคมหน่วยงาน
Part III - การระบุขั้นตอน
ที่ 7 ขั้นตอนการประจำตัว; ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการทำธุรกรรม
8 การชำระเงินการจัดส่งด้วยมือหรือทำโดยการโพสต์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ขั้นตอนการประจำตัว; การทำธุรกรรมในนามของผู้อื่น
10 ขั้นตอนการประจำตัว; ยกเว้น
11 ขั้นตอนการประจำตัว; บทบัญญัติเสริม
Part IV - เก็บบันทึกขั้นตอน
ที่ 12 ขั้นตอนการเก็บบันทึกข้อมูล
13 ขั้นตอนการเก็บบันทึกข้อมูล; บทบัญญัติเสริม
Part V - ขั้นตอนการรายงานภายใน
14 ขั้นตอนการรายงานทางการเงินภายใน
Part VI - Duty แจ้งหลักฐานการปราบปรามการฟอกเงินอื่น ๆ กว่าผู้ก่อการร้ายการเงิน
15 แอพลิเคชัน
16 ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ เพื่อรายงานหลักฐานของการฟอกเงิน
ส่วนปกเกล้าเจ้าอยู่หัว -Identification และบันทึกความต้องการการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านธนาคาร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กฎหมายฟอกเงิน( รวมถึงการแก้ไข )การจัดระเบียบส่วนฉัน - เบื้องต้น1 . ข้อมูลอ้างอิง2 . คำนิยาม3 . ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ4 . ธุรกิจการเงินที่เกี่ยวข้องส่วนที่ 2 -- ระบบและการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการฟอกเงิน5 . ระบบและการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการฟอกเงิน6 . การกระทำโดยหน่วยงานขององค์กรพันธมิตรและหน่วยงานสมาคมขั้นตอนการระบุส่วนที่สาม7 . ขั้นตอนการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และธุรกรรม8 . การชําระเงินส่งด้วยมือหรือโดยทางไปรษณีย์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์9 . ขั้นตอนการทำธุรกรรมในนามอื่น ;10 . ขั้นตอนการระบุ ; การยกเว้น11 . ขั้นตอนการระบุ ; ข้อกำหนดเพิ่มเติมส่วนที่สี่ - บันทึกการรักษาขั้นตอน12 . บันทึกการรักษาขั้นตอน13 . การบันทึกข้อมูล ข้อกำหนดเพิ่มเติมส่วนวี - ขั้นตอนการรายงานภายใน14 . ขั้นตอนการรายงานภายในส่วนหนึ่ง 6 - หน้าที่รายงานหลักฐานการฟอกเงิน นอกจากการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย15 . ใบสมัคร16 . หัวหน้างาน ฯลฯ รายงานหลักฐานการฟอกเงินส่วน vii - ระบุและบันทึกการรักษาความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน