Sea Horse Public Company Limited Bo

Sea Horse Public Company Limited Board of Directors' Meeting no.
2/2009, held on February 28, 2009, starting from 14.30 hrs passed the
resolutions as follows:

1. Call the Annual General Meeting year 2009 on April 24, 2009 at 14.00
hrs, at Kingthong Room, Asia Hotel 296 Phayathai Road, Rajtevee, Bangkok,
with the following agendas :

Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General Meeting year 2008
Agenda 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the
performance of the Company year 2008 and further businesses
operation
Agenda 3 To approve the audited fianacial statements for the year ended
December 31, 2008
Agenda 4 To consider and approve the election of Directors in replacing
of those who are retired by rotation Three directors are
rerired by rotation in Year 2009 AGM : 1) Mr. Siritaj
Rojanapruk 2) Mr. Somphote Ahunai 3) Mr. Supasak
Chirasavinuprapand. The Board of Directors, excluding the
directors having special interest, agreed to propose the
meeting to reelect Mr. Siritaj Rojanapruk to retain office
for another term, and to elect Mr. Chaisiri Sethaburth to
replace Mr. Somphote Ahunai and Mr. Thera Rattanavis to
replace Mr. Supasak Chirasavinuprapand as director and audit
committee.
Agenda 5 To consider the appointment of auditors and their renumeration
The Board of Directors agreed with the Audit Committee to
elect Karin Audit Company Limited as an audit firm of the
Company and recommended the Meeting to also approve the
appointment of the Company's auditors and the audit fee as
follows :
1) The appointment of the auditors for Sea Horse for the year
2009
- Mr. Jadesada Hungsapruk , Certified Public Accountant No.
3759 and/or
- Others Certified Public Accountant who approved by the
Securities and Exchange Commission which appointed by
Karin Audit Company. Of Karin Audit Company.
2) To approve the auditor fee for the Company's Fianacial
Statements for the year 2009 of Baht 890,000
(The audit fee for the year 2008 was Baht 645,000)
Karin Audit Company and the said auditors as mentioned
above have no relationship or interest with the Company,
the Management, and major shareholders or related person
with the said entity or person.
Agenda 6 To acknowledge and approve the payment of Directors'
Renumeration and the Sub-Committees.
6.1 The Board of Directors agreed and recommended the
Meeting to acknowledge the renumeration of the
Directors and Audit Committee at the same rate payable
in accordance with rule as approved by the AGM year 2008,
held on April 22, 2008, effective from the date of
approval until the Meeting resolves otherwise.
6.2 The Board of Directors agreed to propose to the AGM 2009,
the renumeration of the Sub-Committee : the Nomination
Committee and the Renumeration Committee and the Risk
Management Committee at the rate as follows :
- The Chairman of the Board At a meeting allownace of
20,000 Baht. Not more than 100,000 Baht per year.
- Member of the board At a meeting allowance of 15,000
Baht. Not more than 75,000 Baht per year.
Agenda 7 Other businesses (if any)
2.The shareholders right to attend the Annual General Meeting
Year 2009 shall be determined in accordance with the record
as of March 31, 2009 , whose names shall be collected
pursuant to section 225 of the Securities and Exchange Act
B.E. 2535 by way of closure of share register on April 1, 2009.
3. Propose the Annual General Meeting Year 2009 to consider
omission the dividend from the operation of the Company year
2008.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ม้าบริษัทจำกัดคณะกรรมการประชุมไม่2/2552 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่ 14.30 น.ที่ผ่านการแก้ปัญหาเป็นดังนี้: 1. เรียกประชุมสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2009 ในเวลา 14.00 น.น. ห้อง Kingthong โรงแรมเอเซีย 296 ถนนพญาไท Rajtevee กรุงเทพมหานครมีวาระต่อไปนี้: วาระที่ 1 การอนุมัติรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการในการ ประสิทธิภาพของบริษัทปี 2551 ธุรกิจเพิ่มเติม การดำเนินงาน วาระที่ 3 ให้อนุมัติงบ fianacial ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2008 วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในแทน ผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสามมี rerired ตามวาระในปี 2552 ผู้ถือหุ้น: 1) นาย Siritaj Rojanapruk 2) นาย Somphote Ahunai 3) นาย Supasak Chirasavinuprapand คณะกรรมการ การยกเว้นการ กรรมการที่มีประโยชน์ เห็นเสนอ ประชุม reelect Siritaj Rojanapruk นายธำรงสำนักงาน ระยะอื่น และ การเลือกนาย Chaisiri Sethaburth เพื่อ แทนนาย Somphote Ahunai และนาย Rattanavis คลองตันเพื่อ แทนนาย Supasak Chirasavinuprapand เป็นผู้กำกับและตรวจสอบ คณะกรรมการ ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ renumeration ของพวกเขา คณะกรรมการตกลงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เลือกภัตตาคารตรวจสอบบริษัท จำกัดเป็นบริษัทตรวจสอบของการ บริษัท และแนะนำที่ประชุมยัง อนุมัติการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีเป็น ดังนี้: 1)แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับม้าปี 2009 -นาย Jadesada Hungsapruk หมายเลขนักบัญชีสาธารณะผ่านรับรอง 3759 / -ผู้อื่นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแต่งตั้งโดย ภัตตาคาร บริษัทตรวจสอบ ภัตตาคารบริษัทตรวจสอบ 2) การอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท Fianacial งบปี 2552 890,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 เป็น 645,000 บาท) ภัตตาคาร บริษัทตรวจสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ ข้างต้นมีไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจกับบริษัท การ จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เอนทิตีดังกล่าวหรือบุคคล วาระที่ 6 เพื่อรับทราบ และอนุมัติการชำระเงินของกรรมการ Renumeration และคณะกรรมการ 6.1 คณะกรรมการยอมรับ และแนะนำการ ประชุมเพื่อรับทราบ renumeration ของการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราเดียวกันกับเจ้าหนี้ ตามกฎได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นปี 2551 จัดขึ้นในเดือน 22 เมษายน 2008 ตั้งแต่วัน อนุมัติจนถึงการประชุมเพื่อแก้ไขมิฉะนั้น 6.2 คณะกรรมการตกลงให้เสนอผู้ถือหุ้น 2552 renumeration ของคณะอนุกรรมการ: การสรรหา คณะกรรมการ และคณะกรรมการ Renumeration และความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารในอัตราที่เป็นดังนี้: -ประธานที่ allownace ประชุมของ 20000 บาท ไม่เกิน 100000 บาท ต่อปี -กรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของ 15000 บาท ปีละไม่เกิน 75000 บาท วาระที่ 7 ธุรกิจอื่น ๆ (ถ้ามี) 2.ด้านขวาของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญ ปี 2552 จะสามารถกำหนดตามเรกคอร์ด ณ 31 มีนาคม 2552 เปลี่ยนชื่อจะรวบรวม ตามส่วน 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2009 3. ปี 2552 ประชุมสามัญเพื่อพิจารณาเสนอ กระทำการอันเงินปันผลจากการดำเนินงานของปีบริษัท 2008

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

. บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด คณะกรรมการที่ประชุมคณะกรรมการไม่มี
2/2009 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2009 เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 นผ่าน
มติดังต่อไปนี้: 1 โทรปีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2009 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 14.00 น ณ ห้องกิ่งทองโรงแรมเอเชีย 296 ถนนพญาไทราชเทวีกรุงเทพฯที่มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2008 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท ฯ ในปี 2008 และธุรกิจต่อไปดำเนินการวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบ Fianacial บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2008 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการในการเปลี่ยนของ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสามกรรมการrerired จากตำแหน่งตามวาระในปี 2009 ประชุมผู้ถือหุ้น: 1) นายศิริธัชโรจนพฤกษ์ 2) นายอาหุนัย Somphote 3) นายศุภChirasavinuprapand คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งนายศิริธัชโรจนพฤกษ์เข้าดำรงอีกวาระหนึ่งและการเลือกตั้งนายชัย Sethaburth เพื่อแทนนาย Somphote อาหุนัยและนายเถระ Rattanavis ที่จะเข้ามาแทนที่ นายศุภ Chirasavinuprapand เป็นผู้อำนวยการและการตรวจสอบของคณะกรรมการ. วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของพวกเขาคณะกรรมการ บริษัท เห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบการเลือก บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด เป็น บริษัท ตรวจสอบของบริษัท ฯ และแนะนำให้ที่ประชุมยังอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับซีฮอร์สำหรับปี2009 - นายเจษฎา Hungsapruk สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3759 และ / หรืออื่น ๆ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่รับการแต่งตั้งจากบริษัท กรินทร์ ของ บริษัท กรินทร์ออดิท. 2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของ บริษัท ฯ Fianacial งบสำหรับปี 2009 890,000 บาท(ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2008 ได้ 645,000 บาท) บริษัท กรินทร์และผู้ตรวจสอบกล่าวว่าตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์กับ บริษัท ฯผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่กล่าวหรือบุคคล. วาระที่ 6 รับทราบและอนุมัติการจ่ายกรรมการค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการ. 6.1 คณะกรรมการ บริษัท เห็นด้วยและแนะนำประชุม รับทราบค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเดียวกันเจ้าหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติในปีประชุมผู้ถือหุ้นปี 2008 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2008 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจนกว่าการประชุมแก้ไขเป็นอย่างอื่น. 6.2 คณะกรรมการ บริษัท ตกลงที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2009 ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ: สรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการค่าตอบแทนและความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารในอัตราดังต่อไปนี้: - ประธานคณะกรรมการในการประชุมของ allownace 20,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี. - สมาชิกของคณะกรรมการที่เบี้ยประชุม 15,000 บาท ไม่เกิน 75,000 บาทต่อปี. วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2009 จะได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตามที่มีการบันทึกณ วันที่ 31 มีนาคม 2009 ที่มีรายชื่อจะถูกเก็บรวบรวมตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2009. 3 เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2009 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของ บริษัท ในปี2008

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ม้าทะเล จำกัด ( มหาชน ) การประชุมคณะกรรมการ ' .
2 / 2552 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ผ่านมติดังนี้

1 เรียกประชุมสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ kingthong
, ห้องพัก , โรงแรมเอเชีย 296 ถนน พญาไท rajtevee , กรุงเทพ ,


กับวาระ ดังนี้วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมของการประชุมทั่วไปประจำปี 2551
วาระ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ปี 2008 และเพิ่มเติมธุรกิจ

3 อนุมัติวาระการตรวจสอบ fianacial งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

, วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทน
ของผู้เกษียณ โดยการหมุนสามบาท
rerired โดยการหมุนในปี 2009 4 : 1 ) คุณ siritaj
rojanapruk 2 ) นายสมโภชน์ นัย 3 ) นาย supasak
chirasavinuprapand . คณะกรรมการ บริษัท ไม่รวมบริษัทมีดอกเบี้ยพิเศษ

ตกลงที่จะเสนอการประชุมเพื่อเลือกตั้งใหม่คุณ siritaj rojanapruk รักษาสำนักงาน
อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายชัยศิริ sethaburth

แทน นายสมโภชน์ นัย และนายเถระ rattanavis

แทนนาย supasak chirasavinuprapand ในฐานะผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ
.
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ renumeration ของพวกเขา
คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ

เลือกคาริน จำกัด เป็น บริษัท ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ของบริษัท และแนะนำ
ประชุมยัง อนุมัติ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้ :

1 ) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับม้าทะเลสำหรับปี 2009
-
คุณ jadesada hungsapruk ได้รับการรับรองบัญชีสาธารณะ ไม่ 3759
-
และ / หรืออื่น ๆที่ได้รับการอนุมัติ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแต่งตั้งโดย บริษัท ตรวจสอบ
คาริน . ของ บริษัท ตรวจสอบบัญชี คาริน
.2 ) อนุมัติค่าสอบสำหรับ บริษัท fianacial
งบสำหรับปี 2009 , 000 , 000
( ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2008 ขึ้นไป 645000 )
คารินตรวจสอบบริษัทและบอกว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้างบนไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์กับบริษัท
การจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือที่เกี่ยวข้อง ด้วยคน

ว่านิติบุคคลหรือบุคคลวาระที่ 6 รับทราบและอนุมัติการเบิกจ่าย renumeration กรรมการและคณะกรรมการย่อย '
.
6.1 คณะกรรมการเห็นด้วยและแนะนำ ประชุมเพื่อรับทราบ

renumeration ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราเดียวกันเจ้าหนี้
ตามกฎที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นปี 2008
เมื่อวันที่ 22 เมษายนปี นับจากวันที่