BOARD OF DIRECTORS MEETINGNO. 1/201

BOARD OF DIRECTORS MEETING
NO. 1/2014
OF
INLAND SERVICES (THAILAND) LIMITED



Time and Place:

Held on at hours at No. 195 Empire Tower, 41st Floor, South Sathorn Road, Khwaeng Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok Metropolis.

Preliminary Proceeding:

Mr. Matthijs Bastiaan van den Heuvel presided as the Chairman. The Chairman declared that 2 directors present at the Meeting (the Compnay has 2 directors) and thus a quorum was formed. The Chairman declared the Meeting open and then proceeded to conduct the Meeting in accordance with the agenda as follows:

1. To open bank accounts with The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited:

The Chairman stated that it is necessary for the Company to open current and savings accounts for receiving and paying money in its business.

The Chairman then proposed the Meeting to open a current and savings accounts in the name of the Company with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, HSBC Building, 968 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Bangkok Branch and appoint the authorised signatories to the said accounts and related documents.

The Meeting considered the same and unanimously resolved as follows:

RESOLUTIONS

1) THAT the current and savings accounts be opened in the name of the Company with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, HSBC Building, 968 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Bangkok Branch;

2) THAT Mr. Matthijs Bastiaan van den Heuvel and Ms. Sangdeun Sonbalee be appointed as authorised signatories to jointly sign together without the Company’s seal affixed for all documents concerning the aforesaid savings account; and

3) THAT Mr. Matthijs Bastiaan van den Heuvel and Ms. Sangdeun Sonbalee be appointed as authorised signatories to jointly sign without the Company’s seal for all cheques concerning the aforesaid current account.



2. Other business:

There was no other business proposed to the Meeting. The Chairman thanked all who had attended the Meeting and declared the Meeting closed at hours.






( Mr. Matthijs Bastiaan van den Heuvel )
Chairman




Certified true and correct





( Mr. Jan Damgaard Sorensen )
Director





( Mr. Matthijs Bastiaan van den Heuvel )
Director

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คณะกรรมการประชุมหมายเลข 1/2014ของบริเวณบริการ (ประเทศไทย) จำกัด เวลาและสถานที่: จัดในที่ชั่วโมงที่หมายเลข 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 41 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานครดำเนินการเบื้องต้น: นาย Matthijs Bastiaan เดน Heuvel presided เป็นประธาน ประธานประกาศว่า กรรมการ 2 นำเสนอในการประชุม (แห่ง 2 กรรมการบริษัทฯ) และดังนั้น องค์ประชุมก่อ ประธานประกาศเปิดการประชุม และครอบครัวแล้ว การดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้:1. การเปิดบัญชีธนาคารกับ The Hong Kong และเซี่ยงไฮ้ Banking Corporation จำกัด:ประธานแจ้งว่า จำเป็นสำหรับบริษัทปัจจุบันเปิดบัญชีเงินออมเพื่อการรับ และจ่ายเงินในธุรกิจประธานเสนอที่ประชุมเพื่อเปิดกระแสและฝากในชื่อของบริษัทเดอะฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ Banking Corporation จำกัด อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สาขากรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งลงนามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว การประชุมถือว่าเหมือนกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเป็นดังนี้:ความละเอียด 1) ว่าปัจจุบันและฝากเปิดในชื่อของบริษัทฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ Banking Corporation จำกัด อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กรุงเทพฯ สาขา2) ที่นาย Matthijs Bastiaan เดน Heuvel และนางสาว Sangdeun Sonbalee ได้รับแต่งตั้งเป็นมาตรฐานลงนามเพื่อร่วมลงนามร่วมกันโดยไม่ต้องประทับตราของบริษัทติดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ aforesaid และ 3) ว่า นาย Matthijs Bastiaan เดน Heuvel และนางสาว Sangdeun Sonbalee ได้รับแต่งตั้งเป็นมาตรฐานลงนามเพื่อร่วมลงชื่อโดยไม่ต้องประทับตราของบริษัทเช็คทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีปัจจุบัน aforesaid 2. อื่น ๆ ธุรกิจ: ไม่มีธุรกิจอื่น ๆ ที่นำเสนอในการประชุมได้ ประธานขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการประชุม และประกาศปิดประชุมในเวลา (นาย Matthijs Bastiaan เดน Heuvel) ประธานกรรมการได้รับการรับรองจริง และถูกต้อง(นาย Jan Damgaard Sorensen)ผู้อำนวยการ(นาย Matthijs Bastiaan เดน Heuvel)ผู้อำนวยการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท
ไม่มี 1/2014
ของ
บริการน้ำจืด (ประเทศไทย) จำกัดเวลาและสถานที่: วันที่ในเวลาที่เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ชั้น 41 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร. ดำเนินการเบื้องต้น: นาย Bastiaan Matthijs van den Heuvel ประธานเป็นประธาน ประธานกรรมการประกาศว่า 2 ที่เข้าร่วมประชุม (Compnay มี 2 ท่าน) และทำให้องค์ประชุมที่ถูกสร้างขึ้น ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วก็จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้: 1 เปิดบัญชีธนาคารที่มีฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด : . ประธานกล่าวว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ บริษัท ที่จะเปิดในปัจจุบันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับการรับและการจ่ายเงินในธุรกิจของประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมจะเปิดในปัจจุบันและ บัญชีออมทรัพย์ในนามของ บริษัท ฯ กับฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด , เอสบีซีอาคาร 968 ถนนพระรามสี่แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500 สาขากรุงเทพฯและแต่งตั้งมีอำนาจลงนามที่จะกล่าวว่าบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง. ที่ประชุมพิจารณา ที่เหมือนกันและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้มติ1) ที่ปัจจุบันและบัญชีออมทรัพย์จะเปิดในชื่อของ บริษัท ฯ กับฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด , เอสบีซีอาคาร 968 ถนนพระรามสี่แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500 กรุงเทพมหานคร สาขา2) ที่นาย Bastiaan Matthijs van den Heuvel และนางสาว Sangdeun Sonbalee ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท ฯ สำหรับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว; และ3) ที่นาย Bastiaan Matthijs van den Heuvel และนางสาว Sangdeun Sonbalee ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงนามรับอนุญาตให้ลงลายมือชื่อร่วมกันได้โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของ บริษัท สำหรับการตรวจสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากกระแสดังกล่าว. 2 ธุรกิจอื่น ๆ : ไม่มีธุรกิจอื่น ๆ ก็เสนอให้ที่ประชุม ประธานได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมในเวลา. (นาย Bastiaan Matthijs van den Heuvel) ประธานกรรมการได้รับการรับรองจริงและถูกต้อง(นาย ม.ค. Damgaard โซเรนเซน) ผู้อำนวยการ(นาย Bastiaan Matthijs van den Heuvel) ผู้อำนวยการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 / 2557


บริการภายในประเทศของบริษัท ( ประเทศไทย ) จำกัด



เวลาและสถานที่ :

จัดขึ้นในชั่วโมงที่เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 41 ชั้น ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร เบื้องต้นดำเนินการ :



คุณ matthijs bastiaan แวนเดน วเวลร่วมเป็นประธานท่านประธานประกาศว่า 2 กรรมการที่มาประชุม ( compnay มี 2 กรรมการ ) จึงเป็นองค์ประชุมอีกครั้ง ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นก็ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1 การเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) :

ท่านประธานกล่าวว่า มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ บริษัท ที่จะ เปิด บัญชีปัจจุบันและเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรับและจ่ายเงินในธุรกิจของ

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อเปิดปัจจุบันและเงินฝากออมทรัพย์ในชื่อของ บริษัท ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม 4 , สีลม , บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ,สาขากรุงเทพ และแต่งตั้งมอบหมาย ลงนามเพื่อบอกว่า บัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประชุมพิจารณาเช่นเดียวกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

/

1 ) ที่ปัจจุบันและบัญชีออมทรัพย์ถูกเปิดในชื่อของ บริษัท ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคารเอชเอสบซี อาคาร , 968 ถนนพระราม 4 , สีลม , เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร ,สาขากรุงเทพฯ ;
2 ) ที่คุณ matthijs bastiaan แวนเดน วเวล และ นางสาวแสงเดือน sonbalee ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย ลงนามร่วมลงชื่อกันโดยไม่ต้องประทับตราของบริษัทหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว และ

3 ) ที่คุณ matthijs bastiaan แวน เดน วเวล และนางสาวอ sonbalee ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ลงนามร่วมลงชื่อโดยไม่อนุญาตประทับตราของ บริษัท สำหรับเช็คทั้งหมดที่เกี่ยวกับบัญชีปัจจุบันมาแล้ว



2 ธุรกิจอื่น ๆ :

ไม่มีธุรกิจอื่น ๆที่เสนอให้ที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดการประชุมในชั่วโมง






( นาย matthijs bastiaan แวน เดน วเวล )





ประธานรับรองจริงและถูกต้อง





( คุณแจน damgaard โซเรนเซ่น )






ผู้อำนวยการ ( นาย matthijs bastiaan แวน เดน วเวล

) ผู้กำกับ