2 LEGAL SYSTEM AND RELATED INSTITUT

2 LEGAL SYSTEM AND RELATED INSTITUTIONAL MEASURES
Laws and Regulations
2.1 Criminalization of Money Laundering (R.1 & 2)
2.1.1 Description and Analysis
Recommendation 1 (Criminalization of money laundering)
Federal Laws
124. The U.S. criminalized money laundering on 27 October 1986 (Title 18 USC 1956 and 1957, Money
Laundering Control Act of 1986, Pub. L. 99-570). Sections 1956 and 1957 criminalize four different
types of money laundering: (1) basic money laundering [1956(a)(1)]; (2) international money laundering
(where criminal proceeds are moved in or out of the U.S.) [s.1956(a)(2)]; (3) money laundering in the
context of an undercover "sting" case (where the money being laundered has been represented by a law
enforcement officer as being criminal proceeds) [s.1956(a)(3)]; and (4) knowingly spending greater than
USD 10,000 in criminal proceeds (s.1957). A five year statute of limitations applies to these offenses
(Title 18 USC 3282).
Basic money laundering provision: Laundering of monetary instruments [18 USC 1956(a)(1)]
125. The prosecution must prove the following five elements to obtain a conviction for this offense.
(a) Knowledge: The defendant knew that the property was the proceeds of some form of unlawful
activity. It is not necessary to establish which particular unlawful activity.24
(b) Intent: At the time of the transaction, the defendant acted with any one of the following four
specific intents:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2 มาตรการทางกฎหมายระบบและที่เกี่ยวข้องสถาบัน
ตามกฎหมายและระเบียบ
Criminalization ของฟอก (R.1 & 2) 2.1
2.1.1 คำอธิบายและวิเคราะห์
แนะนำ 1 (Criminalization การฟอกเงิน)
กฎหมายรัฐบาลกลาง
124 สหรัฐอเมริกา criminalized ฟอกบน 27 1986 ตุลาคม (1956 ทยู 18 ชื่อเรื่องและ 1957 เงิน
พระราชบัญญัติควบคุมการฟอกเงินพ.ศ. 1986 ผับ 570 L. 99) ส่วนปี 1956 และ 1957 หนักสี่แตกต่าง
ชนิดฟอก: เงินพื้นฐาน (1) ฟอกเงิน [1956(a)(1)]; (2) ฟอกนานาชาติ
(ที่ดำเนินการทางอาญาถูกย้าย หรือออก จากสหรัฐอเมริกา) [s.1956(a)(2)]; (3) เงินฟอกเงินในการ
บริบทของกรณีทาง "ต่อย" (ซึ่งเงินที่ laundered ได้ถูกแสดง โดยกฎหมาย
เจ้าหน้าที่บังคับใช้เป็นการดำเนินการทางอาญา) [s.1956(a)(3)]; และ (4) เจตนาใช้จ่ายมากกว่า
10000 USD ในการดำเนินการทางอาญา (s.1957) เป็นปีที่ห้ายุความใช้กับ
(Title 18 USC 3282) ความผิดด้านเหล่านี้
พื้นฐานเงินฟอกเงินสำรอง: ฟอกเงินตรา [18 ทยู 1956(a)(1)]
125 โจทก์ต้องพิสูจน์องค์ประกอบห้าต่อไปนี้ได้รับความเชื่อมั่นในความรู้นี้ offense.
(a): จำเลยรู้ว่า คุณสมบัติที่ถูกดำเนินการรูปแบบของผิดกฎหมาย
กิจกรรม ไม่จำเป็นต้องสร้างที่ activity.24
(b) ผิดกฎหมายเฉพาะเจตนา: เวลาของธุรกรรม จำเลยดำเนินกับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สี่
ระบุว่า:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2 ระบบตามกฎหมายและที่เกี่ยวข้องสถาบันมาตรการ
กฎหมายและข้อบังคับ
2.1 Criminalization ของการฟอกเงิน (R.1 & 2)
2.1.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์
คำแนะนำ 1 (Criminalization ของการฟอกเงิน)
รัฐบาลกลางกฎหมาย
124 สหรัฐ criminalized การฟอกเงินที่ 27 ตุลาคม 1986 (18 USC ปี 1956 และปี 1957 เงิน
และปราบปรามการฟอกพระราชบัญญัติควบคุมของปี 1986 ผับ. 99-570 ลิตร) ส่วนปี 1956 และ 1957 กลายเป็นอาชญากรที่แตกต่างกันสี่
ประเภทของการฟอกเงิน (1) การฟอกเงินขั้นพื้นฐาน [1956 (ก) (1)]; (2) การฟอกเงินระหว่างประเทศ
(ที่ดำเนินการทางอาญาจะถูกย้ายเข้าหรือออกจากสหรัฐ) [s.1956 (ก) (2)]; (3) การฟอกเงินใน
บริบทของสายลับ "ต่อย" กรณี (ที่มีเงินที่ถูกซักถูกแทนด้วยกฎหมาย
เจ้าหน้าที่บังคับใช้เป็นเงินทางอาญา) [s.1956 (ก) (3)]; และ (4) รู้เท่าทันการใช้จ่ายมากขึ้นกว่า
10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาในการดำเนินคดีอาญา (s.1957) พระราชบัญญัติห้าปีของข้อ จำกัด นำไปใช้กับความผิดเหล่านี้
(18 USC 3282)
พื้นฐานการฟอกเงิน: การฟอกของเครื่องมือทางการเงิน [18 USC 1956 () (1)]
125 โจทก์จะต้องพิสูจน์ห้าองค์ประกอบต่อไปนี้จะได้รับความเชื่อมั่นสำหรับความผิดนี้
(ก) ความรู้: จำเลยรู้ว่าทรัพย์สินที่เป็นรายได้จากรูปแบบของที่ผิดกฎหมายบาง
กิจกรรม มันไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง activity.24
(ข) เจตนา: ในช่วงเวลาของการทำธุรกรรมที่จำเลยทำหน้าที่ที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สี่
เจตนาที่เฉพาะเจาะจง:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2 และระบบกฎหมายกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถาบันวัด

2.1 อาชญากรรมการฟอกเงิน ( r.1 & 2 )
1.1 รายละเอียดและคำแนะนำการวิเคราะห์
1 ( อาชญากรรมการฟอกเงิน )

และกฎหมายของรัฐบาลกลาง . สหรัฐฯ ตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรการฟอกเงินเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2529 ( Title 18 USC และ 1956 1957 ควบคุมการฟอกเงิน
พ.ศ. 2529 , ผับ ฉัน 99-570 )ส่วน 1956 และ 1957 criminalize สี่ประเภทที่แตกต่างกัน
การฟอกเงิน ( 1 ) การฟอกเงินขั้นพื้นฐาน [ 2499 ( ) ( 1 ) ( 2 )
การฟอกเงินระหว่างประเทศ ( ที่เงินการย้ายเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกา ) [ s.1956 ( ) ( 2 ) ( 3 ) ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในบริบทของการเป็น " แสบ
" คดี ( ซึ่งเงินที่ถูกฟอกถูกแทนด้วยกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่เป็นเงินผิดทางอาญา ) [ s.1956 ( ) ( 3 ) และ ( 4 ) ไปใช้มากกว่า USD 10 , 000 ในรายได้
อาญา ( s.1957 ) ห้าปี อายุความกับเหล่านี้ความผิด
( ชื่อเรื่อง 18 USC ใน ) .
การการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน : : เครื่องมือ [ การเงิน 18 USC 1956 ( ) ( 1 ) ]
125 .อัยการต้องพิสูจน์ห้าองค์ประกอบที่จะได้รับการลงโทษสำหรับความผิดนี้ ดังนี้ ความรู้
( A ) : จำเลยรู้ว่าทรัพย์สินเป็นเงินรายได้ของบางรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ไม่จําเป็นต้องสร้างกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะ 24
( b ) เจตนา : เวลาของรายการ จำเลยทำข้อใดข้อหนึ่งเจตนาที่เฉพาะเจาะจง 4
ต่อไปนี้ :