Italian prosecutors want to indict the Bank of China's Milan branch and almost 300 people over a money-laundering scheme. Prosecutors in Florence allege €4.5bn ($5.1bn, £3.2bn) was transferred from Italy to China. It was earned through prostitution, counterfeiting, tax evasion and labour exploitation, they say. The Ansa agency said (in Italian) that four senior managers with the Bank of China could be indicted. Close to half the €4.5bn, transferred between 2007 and 2010, went through the bank's branch in Milan, investigators say. The Bank of China received €758,000 in commission for the transfers, it is claimed. There were millions of transactions, Ansa said, that were below the €2,000 threshold that would have triggered money-laundering checks. That threshold has since dropped to €1,000 A judge will now decide whether the Bank of China and 297 individuals will face trial. Neither the bank nor the Chinese government has yet responded. "The maxi-laundering strengthened the economic capacity of the Chinese mafia organisations devoted to illegal immigration from their country," said Ansa. In December 2013, a spotlight was thrown on working conditions for Chinese migrants in Italy when seven workers died in a fire at a garment shop in Prato, near Florence. Some factories were linked to Chinese organised crime, Tuscany's regional governor said.
อัยการอิตาลีอยากฟ้องธนาคารของประเทศจีน มิลานเกือบ 300 คน และสาขากว่าการฟอกเงินโครงการ อัยการในฟลอเรนซ์กล่าวหาด้าน 4.5bn ( $ 5.1bn St , 3.2bn ) ย้ายมาจาก อิตาลี จีน มันได้มาจากการค้าประเวณี , การปลอมแปลง , การหลีกเลี่ยงภาษีและการใช้แรงงาน พวกเขากล่าวว่าหน่วยงาน ANSA กล่าวว่า ( อิตาลี ) ที่ 4 ผู้จัดการอาวุโสกับธนาคารจีนอาจถูกดำเนินคดี ปิดครึ่งด้าน 4.5bn โอนระหว่าง 2550 และ 2553 ผ่านสาขาของธนาคารในมิลาน , นักวิจัยกล่าวว่า ธนาคารของจีนได้รับ 758000 ในคณะกรรมาธิการด้านการโอน มันอ้างว่า มีล้านของธุรกรรม , ANSA กล่าวว่า ที่ด้านล่างของด้าน 2000 เกณฑ์ที่จะได้เรียกตรวจสอบการฟอกเงิน เกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้จ่าย 1000 ผู้พิพากษาจะตัดสินใจว่าธนาคารของบุคคลประเทศจีนและ 297 จะเผชิญกับการทดลอง หรือธนาคารหรือรัฐบาลจีนยังไม่ได้ตอบ" แมกซี่และความเข้มแข็งความสามารถทางเศรษฐกิจของจีน มาเฟียองค์กรเพื่อรองรับการตรวจคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศของพวกเขา , " กล่าวว่านซา . ในเดือนธันวาคม 2013 เด่นถูกโยนในการทำงานแรงงานจีนในประเทศอิตาลีเมื่อเจ็ดคนเสียชีวิตในกองไฟที่เสื้อผ้าร้านในปราโตใกล้ฟลอเรนซ์ โรงงานบางเชื่อมโยงกับอาชญากรรม จีน ,ผู้ว่าการแคว้น Tuscany ก็กล่าวว่า
การแปล กรุณารอสักครู่..