9. Do the regulations require FIs t

9. Do the regulations require FIs to have effective controls in place to prevent and identify the proceeds of crime being laundered through their systems?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

9. ข้อบังคับต้อง FIs มีตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และระบุดำเนินอาชญากรรมการ laundered ผ่านระบบของตน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

9. ทำระเบียบที่ต้องใช้สถาบันการเงินที่จะมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและระบุเงินที่ได้จากการกระทำผิดที่ถูกซักผ่านระบบของพวกเขาหรือไม่?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

9 . ทำข้อบังคับต้องปรับให้มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในสถานที่เพื่อป้องกันและระบุรายได้ของอาชญากรรมที่ถูกฟอกผ่านระบบของพวกเขา ?