Are control procedures established

Are control procedures established to ensure that adequate due diligence is performed to verify the identity of potential customers before establishing banking relationship with them?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีขั้นตอนการควบคุมการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการเนื่องจากความขยันเพียงพอที่จะดำเนินการในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าที่มีศักยภาพก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธนาคารกับพวกเขา?

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ขั้นตอนการควบคุมกำหนดให้ครบเพียงพอที่เพียรที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้าที่มีศักยภาพก่อนที่จะสร้างลูกค้าสัมพันธ์กับพวกเขา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีขั้นตอนการก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนอย่างเพียงพอจะมีการดำเนินการในการตรวจสอบรหัสประจำตัวของลูกค้าที่มี ศักยภาพ ก่อนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าธนาคาร