20th April, 2015 Panu & PartnersSin

20th April, 2015

Panu & Partners
Sino Thai Tower
Sukhumvit 21 (Asoke)
Bangkok 10110
Thailand

Att: Mr. Panu Patani

Re: RD Global Ltd v Permjunthuek Co Ltd


Dear Sirs,

I refer to the matter at caption. I am Sunita Dairam, legal counsel for RD Global within the jurisdiction of Trinidad and Tobago. Please note that this is a formal invitation for your firm to handle this matter within your jurisdiction wherein the Proposed Claimant is RD Global Ltd.

After perusal of documents in this matter I advised RD Global Ltd that your legal services would be required in acquiring the full payment for the sum of US$81,600.00 that was made to Permjunthuek Co Ltd via wire transfer to Government Savings Bank (Bangkok) on what appears to be a fraud email coming from Asahi Kasei Corporation, a company that my client does business with. It appears that Permjunthuek Co Ltd hacked the email of Mr Chen Feng, an agent of Asahi Kasei and send the wire transfer instructions for the wire transfer toPermjunthuek Co. Ltd (a Company registered in Thailand).

The synopsis of events is as follows:-

On April 6th 2014 RD Global Ltd started negotiations with Asahi Kasei Corporation through their servant and /or agent Mr. Feng Chen (Sales Representative) to purchase 9000 Dialyzers, Fistula Needles and blood tubing sets for Hemodialysis.

RD Global Ltd Administrative Officer Miss Cheryl Sookdeo contacted Mr. Chen via e-mail and telephone conversation as negotiations continued and RD Global Ltd were sent information about the products they intended to purchase along with samples for them to test.

On February 11th 2015 Mr. Chen informed Ms. Sookdeo that his domain email address [e-mail] was not functioning properly and he asked that she use his yahoo business email address [e-mail] which she proceeded to do. Mr Feng now denies that this email address does not belong to him and he has no knowledge of the email address, did not send any emails from this email address and denies requesting any wire transfer from this email address.

Mr. Chen then proceeded to send Ms. Sookdeo pro-forma invoice, quotation payment instructions for 9000 dialyzers which amounted to $81,600.00 US.


After making the necessary arrangements with their bank they proceeded to make the payment. RD Global Ltd liaised with their bank to ensure the payment was done without complication. This was completed on 4thmarch 2015.

Thereafter they continued to communicate with Asahi Kasei requesting when their supplies would be shipped to Trinidad and Tobago. After which they were informed by the Manager of the Accounts Department, Mr. Scott Stoll that Asahi did not receive any payment from RD Global Ltd. Thereafter a report by RD Global Ltd to Asahi at their Japan and Tennessee office informing them of the payment which was mad on instructions by their representative Mr. Feng Chen. They confirmed that this may be a fraudulent transaction and Mr Chen Feng denies any knowledge of this transaction or wire transfer.

On the 13th March 2015 Mr. Chen emailed to inform them that there was suspicion of fraud and that Asahi Kasei was terminating any further negotiations with them. Numerous attempts were made to contact Mr. Chen and his office via emails and telephone calls but to-date they have received no response since the email was sent. They also attempted to contact the Asahi Kasei America president Mr. Shinya Suzuki on several occasions but he did not correspond.

I will be sending all correspondences from Mr. Chen and Ms. Sookdeo from January 2015 for perusal, once your firm agrees to take up this matter so that you can see from the emails that Mr. Chen corresponded via asahi-kasei.co.jp, yahoo.com and gmail.com.

We have contacted the bank, Republic Bank Ltd in Trinidad and Tobago from where the wire transfer was made. They confirm that the payment was received in the account of Permjunthuek Co Ltd. They also confirmed that this said company has already withdrawn the full amount of $81,600 USD from their account.
TO date we have not received any goods nor did we have any formal arrangements with Permjunthuek Co Ltd to make any payment to them or to receive any moneys from RD Global Ltd for any services or for purchase of any products.


RD Global Ltd instructions are:



1) To advice whether a trip to Thailand (Bangkok) is viable to make a police report of the theft, how effective and helpful the Bangkok police will be in this matter.
2) Prepare a legal opinion on how to proceed forward.
3) Determine what options are available or should be utilized in addition to litigation from your stand point.

Kindly review said matter and feel free to contact me if you need clarification or more information on any issues concerning this case.


RD Global would greatly appreciate if your firm would take up this matter.

You can contact me via email or mobile phone.


I await your response.


Yours faithfully,
Sunita Dairam
Attorney-at-Law
LL.B Hons. (Lond). LEC
1868-712-2898
[e-mail]



This communication should not be forwarded to external parties. It is confidential, protected by legal privilege, and is not intended to be relied upon without subsequent written confirmation of its contents. Unauthorized use, disclosure or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

20 เมษายน 2015 ภาณุ & Partners ชิโนไทยทาวเวอร์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทยอัฐ: นายภาณุปัตตานีRe: RD จำกัด ทั่วโลกโว Permjunthuek จำกัดเรียนท่านที่เคารพผมหมายถึงเรื่องที่คำบรรยายใต้ภาพ ผม Sunita Dairam ที่ปรึกษากฎหมายสำหรับ RD ทั่วโลกที่อยู่ในเขตอำนาจของตรินิแดดและโตเบโก โปรดทราบว่านี่คือการเชิญอย่างเป็นทางการให้กับ บริษัท ของคุณที่จะจัดการกับเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของคุณนั้นเป็นโจทก์เสนอ RD จำกัด ทั่วโลกหลังจากการตรวจเอกสารในเรื่องนี้ผมแนะนำให้ RD จำกัด ทั่วโลกที่ให้บริการทางกฎหมายของคุณจะต้องเต็มรูปแบบในการแสวงหา การชำระเงินสำหรับผลรวมของ US $ 81,600.00 ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Permjunthuek จำกัด ผ่านการโอนเงินไปยังธนาคารออมสิน (กรุงเทพฯ) ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอีเมลที่มาจากการทุจริต Asahi Kasei คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็น บริษัท ที่ลูกค้าของฉันทำธุรกิจกับ ปรากฏว่า Permjunthuek จำกัด hacked อีเมลของนายเฉินฮตัวแทนของ Asahi Kasei และส่งคำแนะนำการโอนเงินสำหรับการโอนเงิน toPermjunthuek จำกัด (บริษัท จดทะเบียนในประเทศไทย). บทสรุปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้: - เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2014 RD โกลบอล จำกัด เริ่มต้นการเจรจากับ Asahi Kasei คอร์ปอเรชั่นผ่านคนรับใช้และ / หรือตัวแทนนายฮเฉิน (Sales Representative) เพื่อซื้อ dialyzers 9000, ทวารเข็มและชุดท่อเลือดไตเทียม. RD โกลบอล จำกัด เจ้าหน้าที่บริหารนางสาวเชอริล Sookdeo ติดต่อนายเฉินผ่านทาง e-mail และการสนทนาทางโทรศัพท์เป็นอย่างต่อเนื่องและการเจรจาต่อรอง RD จำกัด ทั่วโลกถูกส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาตั้งใจที่จะซื้อพร้อมกับตัวอย่างสำหรับพวกเขาที่จะทดสอบ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 นายเฉินได้รับแจ้งว่านางสาว Sookdeo โดเมนของเขา ที่อยู่อีเมล [e-mail] ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องและเขาถามว่าเธอใช้ [e-mail] ที่อยู่อีเมล yahoo ธุรกิจของเขาที่เธอเดินไปทำ นายฮขณะนี้ปฏิเสธว่าอีเมล์นี้ไม่ได้อยู่กับเขาและเขามีความรู้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ไม่ได้ส่งอีเมลใด ๆ จากที่อยู่อีเมลนี้และปฏิเสธการขอโอนเงินใด ๆ จากที่อยู่อีเมลนี้. นาย เฉินนั้นก็เดินไปส่งนางสาว Sookdeo ใบแจ้งหนี้ Pro-สมมติฐานคำแนะนำการชำระเงินใบเสนอราคาสำหรับ dialyzers 9000 ซึ่งมีจำนวนถึง $ 81,600.00 สหรัฐ. หลังจากการเตรียมการที่จำเป็นกับธนาคารของพวกเขาพวกเขาเดินไปชำระเงิน RD โกลบอล จำกัด ประสานงานกับธนาคารของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ได้กระทำโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน นี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อ 4thmarch 2015 หลังจากนั้นพวกเขายังคงที่จะสื่อสารกับ Asahi Kasei ขอเมื่ออุปกรณ์ของพวกเขาจะถูกส่งไปยังตรินิแดดและโตเบโก หลังจากที่พวกเขาได้รับแจ้งจากผู้จัดการแผนกบัญชีนายสกอตต์ Stoll ที่อาซาฮีไม่ได้รับการชำระเงินใด ๆ จาก RD จำกัด ทั่วโลกหลังจากนั้นรายงานจาก RD จำกัด ทั่วโลกไปอาซาฮีที่ประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานเทนเนสซีของพวกเขาแจ้งการชำระเงินที่ บ้าคำแนะนำโดยตัวแทนของพวกเขานายฮเฉิน พวกเขายืนยันว่าปัญหานี้อาจจะมีการทำธุรกรรมที่ฉ้อโกงและนายเฉินฮปฏิเสธความรู้ใด ๆ ของการทำธุรกรรมนี้หรือโอนเงิน. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2015 นายเฉินได้ส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีความสงสัยของการทุจริตและ Asahi Kasei ถูกยกเลิกการเจรจาต่อรองใด ๆ เพิ่มเติม กับพวกเขา หลายครั้งที่ทำจะติดต่อนายเฉินและสำนักงานของเขาผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ แต่ไปวันที่พวกเขาได้รับการตอบสนองตั้งแต่อีเมลที่ถูกส่ง พวกเขายังพยายามที่จะติดต่อ Asahi Kasei อเมริกาประธานนายชินยะซูซูกิหลายต่อหลายครั้ง แต่เขาไม่ได้สอดคล้อง. ผมจะส่งจดหมายจากนายเฉินและนางสาว Sookdeo จากมกราคม 2015 สำหรับการตรวจเมื่อ บริษัท ของคุณตกลงที่จะใช้เวลาถึง เรื่องนี้เพื่อให้คุณสามารถดูจากอีเมลที่นายเฉินตรงผ่าน asahi-kasei.co.jp, yahoo.com และ gmail.com. เราได้รับการติดต่อธนาคารสาธารณรัฐ Bank Ltd ในตรินิแดดและโตเบโกจากที่โอนเงิน ถูกสร้างขึ้นมา พวกเขายืนยันว่าได้รับการชำระเงินในบัญชีของ Permjunthuek จำกัด พวกเขายังยืนยันว่า บริษัท ดังกล่าวนี้ได้ถอนตัวออกแล้วเต็มจำนวน $ 81,600 เหรียญสหรัฐจากบัญชีของพวกเขา. ไปยังวันที่เรายังไม่ได้รับสินค้าใด ๆ หรือไม่เรามีการเตรียมการอย่างเป็นทางการใด ๆ กับ Permjunthuek จำกัด ที่จะทำให้การชำระเงินใด ๆ ให้กับพวกเขาหรือที่จะได้รับเงินใด ๆ จากทั่วโลก RD จำกัด สำหรับการให้บริการใด ๆ หรือเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ . คำแนะนำ RD จำกัด ทั่วโลกคือ1) เพื่อให้คำแนะนำว่าการเดินทางไปยังประเทศไทย (กทม.) เป็นที่ทำงานได้ ทำให้รายงานของตำรวจของการโจรกรรม, วิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตำรวจกรุงเทพฯจะเป็นในเรื่องนี้. 2) เตรียมความเห็นทางกฎหมายในการดำเนินการไปข้างหน้า. 3) ตรวจสอบสิ่งที่ตัวเลือกที่ใช้ได้หรือควรจะใช้นอกเหนือไปจากการดำเนินคดีของคุณ ยืนจุด. กรุณาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและความรู้สึกอิสระที่จะติดต่อฉันหากคุณต้องการคำชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับกรณีนี้. RD ทั่วโลกจะขอบคุณมากถ้า บริษัท ของคุณจะใช้เวลากับเรื่องนี้. คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์มือถือ . ผมรอคอยการตอบสนองของคุณ. ขอแสดงความนับถือSunita Dairam อัยการสูงสุดที่กฎหมายLL.B เกียรตินิยม (Lond) LEC 1868-712-2898 [e-mail] การสื่อสารนี้ไม่ควรจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก มันเป็นความลับการคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะพึ่งพาอาศัยได้โดยไม่ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ตามมาของเนื้อหา ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยหรือการคัดลอกในการติดต่อสื่อสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเด็ดขาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

20 เมษายน 2015

ภาณุ &ชิโนไทย ทาวเวอร์คู่

สุขุมวิท 21 ( อโศก ) กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย



แอ๊ด : นาย ภาณุ ปัตตานี

Re : RD ) จำกัดวี

permjunthuek Co Ltd Dear Sirs ,

ผมอ้างถึงเรื่องที่พิธีกร . ผม สุนิตา dairam ที่ปรึกษากฎหมายถนนส่วนกลางภายในสังกัด ตรินิแดด และโตเบโกโปรดทราบว่า นี้คือเป็นการเชิญอย่างเป็นทางการสำหรับ บริษัท ของคุณที่จะจัดการเรื่องนี้ภายในเขตของคุณเพื่อเสนอโจทก์เป็น กข Global Ltd .

หลังจากการตรวจเอกสารในเรื่องนี้ผมแนะนำถนนทั่วโลก จํากัด ที่บริการทางกฎหมายของคุณจะต้องในการรับการชำระเงินเต็มรูปแบบสำหรับผลรวมของ $ 81600 .00 ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ permjunthuek จำกัดผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารออมสิน ( กรุงเทพฯ ) ในสิ่งที่ปรากฏเป็นฉ้อโกงอีเมล์ที่มาจากอาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น , บริษัท ที่ลูกความธุรกิจด้วย ปรากฏว่า permjunthuek Co Ltd แฮคอีเมล์ของนายเฉินฟง ตัวแทนของ อาซาฮี คาเซอิ และส่งคำสั่งโอนเงินผ่านธนาคารสำหรับโอนเงิน topermjunthuek .จำกัด ( บริษัท จดทะเบียนในไทย )

เรื่องย่อของเหตุการณ์เป็นดังนี้ : -

วันที่ 6 เมษายน 2014 RD จำกัดเริ่มการเจรจากับอาซาฮีคาเซอิ ทั่วโลก บริษัท ผ่านทางผู้รับใช้และ / หรือตัวแทนคุณฟงเฉิน ( ผู้แทนขาย ) ซื้อ 9000 dialyzers รูเข็มและชุดท่อเลือด
สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
RD จำกัดเจ้าหน้าที่ธุรการ ( คิดถึงเชอริล sookdeo ติดต่อคุณเฉิน ผ่านทางอีเมล และการสนทนาทางโทรศัพท์เป็นการเจรจาอย่างต่อเนื่องทั่วโลกและส่งข้อมูล RD จำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาตั้งใจที่จะซื้อพร้อมตัวอย่างให้ทดสอบ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 นายเฉินแจ้งว่าคุณ sookdeo โดเมนอีเมล์ [e-mail] ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง และเขาถามว่าเธอใช้ของเขา Yahoo อีเมลธุรกิจที่อยู่เฉิน [e-mail] ซึ่งเธอเริ่มทำ นายฟงแล้วปฏิเสธว่าอีเมลนี้ไม่ได้เป็นของเขา และเขาไม่มีความรู้ในอีเมล์ ไม่ได้ส่งอีเมล์ใด ๆจากอีเมล์นี้ และปฏิเสธการขอโอนจากอีเมล์นี้ .

คุณเฉิน จากนั้นก็ส่งคุณ sookdeo ชั่วคราว ใบแจ้งหนี้ใบชำระเงินคำแนะนำสำหรับ 9000 dialyzers ซึ่งมีจำนวน $ 81600.00 เรา


หลังจากทำข้อตกลงกับธนาคารของพวกเขาก็จำเป็นต้องจ่ายเงิน จำกัด liaised RD ระดับโลกกับธนาคารของตนเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินเสร็จ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน นี้แล้วเสร็จใน 4thmarch 2015 .

หลังจากนั้นพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารกับอาซาฮี คาเซอิ ขอเมื่ออุปกรณ์ของพวกเขาจะถูกส่งไปในตรินิแดดและโตเบโก หลังจากที่พวกเขาได้รับแจ้งจากผู้จัดการแผนกบัญชี สก็อต Stoll ที่อาซาฮีไม่ได้รับเงินใด ๆจากถนนทั่วโลกจำกัดหลังจากนั้นรายงานโดย Global Ltd บริษัท RD ที่ญี่ปุ่นและสำนักงานเทนเนสซีแจ้งให้ชำระเงินที่บ้าตามคําแนะนําของตัวแทนคุณฟงเฉิน ยืนยันว่าสิ่งนี้จะเป็นธุรกรรมฉ้อโกงและนายเฉินฟงปฏิเสธความรู้ของธุรกรรมการโอนเงินหรือ

วันที่ 13 มีนาคม 2015 คุณเฉินส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบว่า มีข้อสงสัยว่าทุจริตและอาซาฮี คาเซย์ถูกยกเลิกต่อการเจรจากับพวกเขา หลายครั้งได้ติดต่อนายเฉินและสำนักงานของเขาผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ แต่ในวันที่เขาได้รับการตอบสนองเนื่องจากอีเมล์ที่ถูกส่งมา พวกเขายังพยายามที่จะติดต่อ อาซาฮี คาเซอิ อเมริกา ณชินยะ ซูซูกิ หลายต่อหลายครั้ง แต่เขาไม่สอดคล้อง .

ผมจะส่ง จดหมายจากนายเฉิน และ นางสาว sookdeo จากมกราคม 2015 สำหรับการตรวจ เมื่อ บริษัท ของคุณตกลงที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่คุณสามารถดูจากอีเมลที่คุณเฉินของ ยาฮู และ asahi-kasei.co.jp ผ่าน , gmail . com .

เรา ติดต่อธนาคารสาธารณรัฐธนาคาร Ltd ในตรินิแดดและโตเบโกที่โอนได้ พวกเขาได้ยืนยันว่า เงินที่ได้รับในบัญชีของ permjunthuek Co Ltd . พวกเขายังยืนยันว่า นี้กล่าวว่า บริษัท ได้ถอนยอดเงิน $
81600 USD จากบัญชีของตนวันที่เรายังไม่ได้รับสินค้า เราก็มีนัดกับ permjunthuek อย่างเป็นทางการจำกัดที่จะทำให้เงินใด ๆ พวกเขาจะได้รับเงินใด ๆจากถนนทั่วโลก Ltd บริการใด ๆ หรือสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ .

3 โลก Ltd คำแนะนำ :



1 ) แนะนำว่า การเดินทาง ประเทศไทย ( กรุงเทพฯ ) เป็นสายให้ตำรวจของการโจรกรรมวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์เขตตำรวจจะอยู่ในเรื่องนี้ .
2 ) เตรียมความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการต่อไป
3 ) กำหนดสิ่งที่ตัวเลือกที่ใช้ได้ หรือควรใช้ นอกจากคดีจากจุดที่ยืน

กรุณาตรวจสอบว่าอะไรและรู้สึกฟรีที่จะติดต่อฉันถ้าคุณต้องการชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาใด ๆเกี่ยวกับคดีนี้

.ถนนทั่วโลกจะขอบคุณมาก หาก บริษัท ของคุณจะใช้เรื่องนี้

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ มือถือ


ฉันรอคอยการตอบสนองของคุณ .




คน faithfully สุนิตา dairam ทนายความจะกฎหมาย
. B เกียรตินิยม . ( lond ) เล็ก





1868-712-2898 [e-mail] การสื่อสารนี้ไม่ควรส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก มันเป็นความลับ การคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิพิเศษและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะพึ่งพาโดยไม่ตามมาเขียนยืนยันเนื้อหาของ การใช้งานไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือคัดลอกของการสื่อสารนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเด็ดขาด