Board of Directors Meeting No.6/201

Board of Directors Meeting No.6/2014 (23th September 2014)

Agenda 1: Matter to be reported by the Chairman
Agenda 2: To approve the Minutes of the Board of Directors Meeting No.5/2014 .
To approve the Minutes of the Board of Directors Meeting No.5/2014
Agenda 3.1: To approve the long term insurance agreement
1. BOD has approved the Company to make a long term insurance agreement, expired in 3 years ( 2557/2558 – 2559/2560) with AON Risk Service for all risk insurance and Third Party Liability: TPL) of the Rayong Plant and Sriracha Plant in PTT Group Power and Utility Mini-Package)
2. BOD has gave an authorization to MD to proceed or change/ signed in the documents involving the long term Insurance agreement.
Agenda 4.1: Concept for development of power solar energy plant
• K.Naakun suggests that at this present there are many companies which sale power. Some do not has the ability to develop the projects. And mostly sale and purchase of Power is in long term agreements. Thus if the Company will invest in any developer, the Company should examine that developer whether they are ready in 4 ways including; 1)Area 2) Line 3) Technology 4) Finance
• Chairman has an opinion that the Company currently has 2 projects of solar energy which consist of 1) Area near IRPC at Songkha 2) TCC land
Agenda 4.2: To update the progress of Power turning from garbage project at Rayong
Agenda 4.3: To update the progress of preparation share capital of the Company to be registered in SET and proceeding the plan as present in the Meeting
Agenda 5: Report the operating of Audit Committee

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คณะกรรมการประชุม No.6/2014 (23th 2014 กันยายน)วาระที่ 1: เรื่องที่จะรายงาน โดยประธานวาระที่ 2: การอนุมัติรายงานคณะกรรมการของกรรมการประชุม No.5/2014การอนุมัติรายงานคณะกรรมการของกรรมการประชุม No.5/2014 วาระที่ 3.1: การอนุมัติข้อตกลงประกันระยะยาว1. BOD ได้อนุมัติแล้วบริษัทจะทำการตกลงประกันระยะยาว หมดอายุใน 3 ปี (2557/2558-2559/2560) กับบริการประกันความเสี่ยงและความรับผิดของบุคคลที่สามทั้งหมดความเสี่ยงขณะนี้: TPL) ของโรงงานระยองและศรีราชาโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทปตท.และแพคเกจมินิยูทิลิตี้) 2. BOD ให้อนุญาตให้ MD ดำเนินการต่อไป หรือเปลี่ยน / ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการประกันภัยระยะยาว วาระที่ 4.1: แนวคิดสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์• K.Naakun แนะนำว่า ในปัจจุบันนี้ มีหลายบริษัทที่ขายไฟฟ้า นอกจากนี้บางส่วนไม่มีความสามารถในการพัฒนาโครงการ และส่วนใหญ่ขายและซื้อของพลังงานที่อยู่ในข้อตกลงระยะยาว ดังนั้นถ้าบริษัทจะลงทุนในการพัฒนา บริษัทควรตรวจสอบว่านักพัฒนาว่าพร้อมใน 4 วิธีรวมถึง เงิน 4 เทคโนโลยี 3 บรรทัด 2 ตั้ง 1))))•ประธานมีความเห็นว่า บริษัทที่ปัจจุบันมี 2 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประกอบด้วย 1) บริเวณใกล้กับบริษัทฯ ที่ Songkha 2) ที่ดิน TCC ระเบียบวาระที่ 4.2: การปรับปรุงความคืบหน้าของไฟเลี้ยวจากขยะโครงการที่ระยองวาระที่ 4.3: การปรับปรุงความคืบหน้าของการเตรียมทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่จะลงทะเบียนในชุดและดำเนิน แผนเป็นนำเสนอในการประชุม วาระที่ 5: รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 6/2014 (23 กันยายน 2014) วาระที่ 1 เรื่องที่จะมีการรายงานโดยประธานวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 5/2014. พิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กรรมการ บริษัท ครั้งที่ 5/2014 วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติข้อตกลงการประกันระยะยาว1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ฯ ทำสัญญาประกันระยะยาวที่หมดอายุในรอบ 3 ปี (2557/2558 - 2559/2560) กับ AON บริการความเสี่ยงสำหรับการประกันความเสี่ยงและความรับผิดของบุคคลที่สาม: TPL) ของโรงงานระยองและพันธุ์พืชศรีราชาในปตท. เพาเวอร์กรุ๊ปและยูทิลิตี้มินิแพคเกจ) 2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้อนุญาตให้ MD ที่จะดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลง / ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงประกันระยะยาว. วาระที่ 4.1: แนวคิดในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์• K.Naakun แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้มีหลาย บริษัท ที่อำนาจขาย . บางคนไม่ได้มีความสามารถในการพัฒนาโครงการ และส่วนใหญ่ขายและการซื้อไฟฟ้าเป็นในสัญญาระยะยาว ดังนั้นหาก บริษัท ฯ จะลงทุนในการพัฒนาใด ๆ บริษัท ฯ ควรตรวจสอบนักพัฒนาที่ว่าพวกเขามีความพร้อมใน 4 วิธีรวมทั้ง; 1) พื้นที่ 2) บรรทัดที่ 3) เทคโนโลยี 4) การเงิน•ประธานกรรมการมีความเห็นว่าปัจจุบัน บริษัท ฯ มี 2 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประกอบด้วย 1) พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับไออาร์พีซีที่สงขลา 2) ทีซีซีแลนด์วาระที่ 4.2: การอัปเดตความคืบหน้าของพาวเวอร์ เปลี่ยนจากโครงการขยะที่ระยองวาระที่ 4.3: การอัปเดตความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของเงินทุนหุ้นของ บริษัท ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการดำเนินการแผนเป็นปัจจุบันในการประชุมวาระที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คณะกรรมการ no.6/2014 ประชุมกรรมการ ( 23 กันยายน 2014 )

วาระที่ 1 : เรื่องที่ต้องรายงานท่านประธาน
วาระ 2 : อนุมัติรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ no.5/2014 กรรมการ .
อนุมัติรายงานการประชุมของที่ประชุมบอร์ด no.5/2014
วาระที่ 3.1 คณะกรรมการ : อนุมัติข้อตกลงการประกันภัยระยะยาว
1 . บีโอดีได้อนุมัติบริษัททำสัญญาประกันยาวหมดอายุใน 3 ปี ( 2557 / 2558 – 185 / 2560 ) ด้วยบริการความเสี่ยงนสำหรับการประกันความเสี่ยงทั้งหมด และความรับผิดของบุคคลที่สาม : TPL ) ของพืชและพืชใน ปตท ระยอง ศรีราชา กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค มินิแพคเกจ )
2 บีโอดีได้ให้อนุญาตให้ MD เพื่อดำเนินการต่อหรือเปลี่ยน / ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการประกันภัยระยะยาว
วาระที่ 4.1 :แนวคิดการพัฒนาพืชพลังงานแสงอาทิตย์พลัง K .
- naakun ชี้ให้เห็นว่า ขณะนี้มีหลาย บริษัท ที่ขายไฟฟ้า บางคนไม่ได้มีความสามารถในการพัฒนาโครงการ และส่วนใหญ่การขายและการซื้อไฟฟ้าในข้อตกลงระยะยาว ดังนั้น หากบริษัทจะลงทุนในการพัฒนาใด ๆที่ บริษัท ควรตรวจสอบว่านักพัฒนาว่าพวกเขาพร้อมใน 4 วิธี ได้แก่