Section 5322 does not cover violati

Section 5322 does not cover violations of Section 5315 (relating to foreign currency transaction
reports) which are subject to the civil penalty provisions of 31 U.S.C. 5321 or of Section 5324
(relating to structuring financial transactions) which carries its own criminal penalties.
Simple violations of Section 5322 are punishable by imprisonment for not more than five years, a
fine of not more than $250,000, or both.221 Violations committed during the commission of
another federal crime or as part of a pattern of illegal activity involving more than $100,000 over
the course of a year are punishable by imprisonment for not more than 10 years; a fine of not
more than $500,000 (not more than $1 million for a special measures violation (31 U.S.C.
5318A) or a violation involving a breach of due diligence with respect to private banking for
foreign customers or foreign shell banks (31 U.S.C. 5318(i), (j)); or both.222
In order to establish “willful” violation of Section 5322, the government must prove that the
accused knew that his breach of the statute was unlawful.223
Section 5322 is a Travel Act predicate offense. It is also RICO predicate offense,224 consequently
a Section 1956 or 1957 money laundering predicate offense.225 Property associated with
violations of two of the sections within its coverage is subject to confiscation.226 Under Section
5317(c), property becomes forfeitable when it is involved in, or traceable to, a violation of 31
U.S.C. 5313 (reports relating to cash transactions involving $10,000 or more) or of 31 U.S.C.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วน 5322 ครอบคลุมการละเมิดส่วน 5315 (เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศรายงาน) ซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติโทษแพ่งของ 31 U.S.C. 5321 หรือส่วน 5324(ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างธุรกรรมการเงิน) ซึ่งนำโทษทางอาญาของตนเอง5322 ส่วนเรื่องละเมิดมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ตามแบบปรับไม่เกิน $250000 ของ หรือ both.221 ละเมิดมุ่งมั่นระหว่างนายอาชญากรรมอื่นของรัฐบาลกลางหรือ เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมากกว่า $100000 กว่าหลักสูตรของปีรับโทษ ด้วยการจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่มากกว่า $500000 (ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สำหรับพิเศษมาตรการละเมิด (31 U.S.C.5318A) หรือการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดครบกำหนดทุนเกี่ยวกับธนบดีธนกิจสำหรับลูกค้าต่างประเทศหรือธนาคารต่างประเทศเชลล์ (31 U.S.C. 5318(i) (j)); หรือ both.222เพื่อที่จะสร้าง "ดื้อรั้น" ละเมิดส่วน 5322 รัฐบาลต้องพิสูจน์ที่การหารู้ว่า เขาละเมิดพระราชบัญญัติคือ unlawful.223ส่วน 5322 จะกระทำความผิดบทบัญญัติใน มีเพรดิเคตเปอร์โตริโกกระทำผิด 224 ดังนั้น1956 ส่วนหรือเงิน 1957 ฟอก offense.225 เพรดิเคตคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับละเมิดสองส่วนภายในของความครอบคลุมเป็น confiscation.226 ภายใต้หัวข้อ5317(c) คุณสมบัติกลายเป็น forfeitable เมื่อมันเกี่ยวข้องใน หรือบังคับการ การละเมิดของ 31U.S.C. 5313 (รายงานเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวข้องกับ $10000 หรือมากกว่า) หรือ 31 U.S.C.

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วน 5322 ไม่ครอบคลุมการละเมิดมาตราเอเซีย ( เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
สกุลเงินต่างประเทศ ) ซึ่งต้องมีการลงโทษทางแพ่งมาตรา 31 U.S.C . 5321 หรือ มาตรา 5324
( ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ) ซึ่งมีโทษทางอาญาของตัวเอง ส่วน 5322
ง่ายการละเมิด จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน ห้า ปี ,
ปรับไม่เกิน $ 250 , 000 หรือ both.221 การละเมิดความมุ่งมั่นในคณะกรรมการของอาชญากรรม
รัฐบาลกลางอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมากกว่า $ 100000 กว่า
หลักสูตรของปี จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน $
500000 ( ไม่ได้มากกว่า กว่า $ 1 ล้านบาทสำหรับการละเมิดมาตรการพิเศษ ( 31 U.S.C .
5318a ) หรือการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดของขยันเนื่องจากส่วนธนาคารเอกชนธนาคารเชลล์
ลูกค้าต่างประเทศหรือต่างประเทศ ( 31 5318 U.S.C . ( ฉัน ) , ( J ) ; หรือทั้งสอง 222
เพื่อสร้าง " การละเมิดโดยเจตนา " ส่วน 5322 รัฐบาลจะต้องพิสูจน์ว่า
กล่าวหาว่า การละเมิดของกฎหมายนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย . 223
ส่วน 5322 เป็นทำเดินทางผิดมูลฐาน .นอกจากนี้ ริภาคแสดงความผิด , 224 ดังนั้น
ส่วน 1956 1957 ฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด offense.225 มูลฐาน
2 ส่วนภายในครอบคลุมของมันคือเรื่อง confiscation.226 ตามมา
5317 ( C ) , คุณสมบัติกลายเป็น forfeitable เมื่อมันเกี่ยวข้องหรือสูง , การละเมิด 31
U.S.C .5313 ( รายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด $ 10 , 000 หรือมากกว่า ) หรือ 31 U.S.C .