Regulatory regime and case lawThe d

Regulatory regime and case law
The details on the regulatory regime for each country
were sourced from the following publicly available
documents:
• legislation;
• guidance notes released by regulatory and
industry bodies for specific sectors;
• annual reports from financial intelligence units
and government agencies and departments; and
• Mutual Evaluation Reports conducted by
FATF-GAFI, IMF and the Asia/Pacific Group
on Money Laundering (APG).
The cases discussed for each country have been
sourced from published case transcripts and other
court documents, legal industry body websites,
regulatory compliance agency publications and
some media reports.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กรณีกฎหมายและระบอบการปกครองกำกับดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับระบอบการปกครองกำกับดูแลแต่ละประเทศมีที่มาจากต่อสาธารณเอกสาร:•กฎหมายหมายเหตุคำแนะนำ•ออก โดยกฎระเบียบ และอุตสาหกรรมสำหรับภาคเฉพาะ•รายงานประจำปีจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน และ•รายงานการประเมินร่วมกันดำเนินการโดยคำ GAFI, IMF และ กลุ่มเอเชียแปซิฟิกในการฟอก (APG) เงินกรณีที่กล่าวถึงแต่ละประเทศได้ที่มาจากการเผยแพร่กรณีใบและอื่น ๆศาลเอกสาร เว็บไซต์อุตสาหกรรมกฎหมายร่างกายกฎระเบียบหน่วยงานสิ่งพิมพ์ และบางสื่อรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ระบอบการปกครองของกฎระเบียบและกฎหมายกรณี
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศที่
ได้รับมาจากที่เปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไปนี้
เอกสาร:
•กฎหมาย;
•บันทึกแนะปล่อยออกมาจากการกำกับดูแลและ
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง
•รายงานประจำปีจากหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
และหน่วยงานราชการและหน่วยงาน; และ
•รายงานการประเมินผลร่วมกันดำเนินการโดย
FATF-GAFI กองทุนการเงินระหว่างประเทศและ / กลุ่มเอเชียแปซิฟิก
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (APG)
กล่าวถึงกรณีที่แต่ละประเทศได้รับ
มาจากการตีพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนและอื่น ๆ ที่กรณี
เอกสารที่ศาลเว็บไซต์ร่างกายอุตสาหกรรมทางกฎหมาย,
กฎระเบียบสิ่งพิมพ์หน่วยงานปฏิบัติตามและการ
รายงานของสื่อบาง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ระบอบการปกครองของกฎระเบียบและกฎหมายรายละเอียดในระบอบการปกครองของกฎระเบียบของแต่ละประเทศมีที่มาจากสาธารณชนต่อไปเอกสาร :- กฎหมาย ;บันทึกที่ออกโดยองค์กรและบริการแนะแนวร่างบางอุตสาหกรรมภาคเอกชนแต่ละปี รายงานจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยงานราชการและหน่วยงาน ; และ- การประเมินผลรายงานที่จัดทำโดยร่วมกันfatf-gafi ไอเอ็มเอฟ และกลุ่มเอเชีย / แปซิฟิกฟอกเงิน ( APG )คดีที่กล่าวถึงในแต่ละประเทศได้ที่มาจากหัวข้อรายงานกรณีและอื่น ๆเอกสารที่ศาล , เว็บไซต์อุตสาหกรรมทางร่างกายหน่วยงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสิ่งพิมพ์รายงานของสื่อ