Since the September 11, 2001 attack

Since the September 11, 2001 attacks, there has been increasing interest in terrorist
financing. Following the attacks, the administration stated its goal of “starving the
terrorists of funding and shutting down the institutions that support or facilitate
terrorism.”1
In the months immediately following the attacks, a significant amount of
funds were frozen internationally. After this initial sweep, the freezing of terrorist assets
slowed down considerably. As of November 2002, estimates indicated that of the
roughly $121 million in terrorist assets frozen worldwide, more than 80% were blocked
in the first three months following the attacks.2
Over the next year and a half, an
additional $80 million has been seized, bringing the current total frozen to roughly $200
million.3
While separating terrorist organizations from their assets will continue to be a major
component of the campaign against terrorism, many have questioned the feasibility of thisgoal. The slowdown in the amounts frozen reflects numerous changes in how Al Qaeda
and other terrorist groups finance their activities. Terrorist organizations are increasingly
relying on informal methods of money transfer, and regional cells have begun
independently generating funds through criminal activity.4

In response to these changes, the National Commission on Terrorist Attacks Upon
the United States (also known as the 9/11 Commission), an independent, bipartisan
commission created by congressional legislation and President Bush has recommended
that the U.S. government shift the focus of its efforts to counter terrorist financing from
a strategy based on seizing terrorist assets to a strategy based on exploiting intelligence
gathered from financial investigations. According to the Commission, the United States
should “expect less from trying to dry up terrorist money and more from following the
money for intelligence, as a tool to hunt terrorists, understand their networks, and disrupt
their operations.”5
According to Commission Chairman Thomas Kean, “Right now we
have been spending a lot of energy in the government trying to dry up sources of funding.
When it only costs $400,000 to $500,000 to pull off an operation like 9/11, we’ll never
dry up money. But by using the money trail, we may be able to catch some of these things
[terrorist plots] and break them up.” Kean further asserted, “Obviously if you can dry up
money, you dry it up, but we believe one thing we didn’t do effectively is follow the
money. That’s what we have to do.”6
While the goals of freezing terrorist funds and tracking them for intelligence7
are not
mutually exclusive, they tend to emphasize different strategies and approaches. For
example, the FBI and other intelligence agencies have a history of gathering intelligence
by monitoring financial transactions and relationships over extended periods of time, for
example in its investigations of the Mafia, and then using laws against financial crimes
to eventually arrest the perpetrators. The Department of the Treasury, by contrast, has
traditionally favored freezing terrorist assets as soon as possible. Each strategy reflects
the agency’s primary skills and capabilities. According to Treasury Assistant Secretary
for Terrorist Financing and Financial Crime Juan Zarate, “I think we need to do
everything the commission said with respect to the money trail, but we also need to
continue — and frankly be even more vigorous — on attacking the sources because that
affects the long-term ability of Al-Qaeda to do all the nasty things we want to stop themfrom doing.”8
This tension is echoed by Jonathan Winer, a former Deputy Assistant
Secretary of State for International Law Enforcement under President Bill Clinton, “There
is a big ideological divide right now between the asset freezers and the people who want
to follow the money as it changes hands. There’s no easy answer one way or another.”9
Effectively combating terrorist financing requires effective coordination of many
different elements of national power including intelligence gathering, financial regulation,
law enforcement, and building international coalitions. “There are a number of areas
where jurisdiction is blurred,” according to one senior official.10 According to most
analysts, interagency cooperation is imperative to successfully combat this threat.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เนื่องจากโจมตี 11 กันยายน 2001 ได้มีการสนใจเพิ่มขึ้นในการก่อการร้ายทางการเงิน ต่อการโจมตี การจัดการระบุเป้าหมายของ "อดอยากผู้ก่อการร้ายของทุน และปิดสถาบันที่สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกการก่อการร้าย" 1 ในเดือนต่อการโจมตี จำนวนเงินสำคัญของเงินถูกแช่แข็งในระดับสากล หลังจากนี้กวาดเริ่มต้น จุดเยือกแข็งของสินทรัพย์ก่อการร้ายชะลอตัวลงอย่างมาก ณ 2002 พฤศจิกายน ประเมินระบุว่า การประมาณ 121 ล้านดอลลาร์ในการแช่แข็งทั่วโลกสินทรัพย์ก่อการร้าย มากกว่า 80% ถูกบล็อกในสามเดือนแรกตาม attacks.2 ผ่านถัดไปปีครึ่ง การเพิ่มเติม $80 ล้านได้ถูกยึด นำผลรวมปัจจุบันแช่ไปประมาณ $200million.3ในขณะที่แยกองค์กรก่อการร้ายจากสินทรัพย์ของพวกเขาจะยังคงเป็นหลักการส่วนประกอบของแคมเปญต่อต้านการก่อการร้าย หลายได้สอบสวนความเป็นไปได้ของ thisgoal ชะลอตัวเงินในการแช่แข็งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายในวิธีอัลอิดะห์และกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ทางเงินของกิจกรรม องค์กรก่อการร้ายได้มากขึ้นพึ่งเป็นวิธีการโอนเงิน และเซลล์ที่ภูมิภาคได้เริ่มอิสระสร้างกองทุนผ่านทางอาญา activity.4ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นคณะกรรมการในการก่อการร้ายโจมตีเมื่อสหรัฐอเมริกา (เรียกอีกอย่างว่าการกรรมาธิการ 9/11), อิสระ สองเสริมสร้างกฎหมายตั้งและประธานาธิบดีบุชได้แนะนำที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนโฟกัสของความพยายามในการตอบโต้การก่อการร้ายเงินจากกลยุทธ์ตามปฏิบัติการกลยุทธ์ตาม exploiting ข่าวกรองสินทรัพย์ก่อการร้ายยึดสถานรวบรวมจากการตรวจสอบทางการเงิน ตามค่าคอมมิชชัน สหรัฐอเมริกาควร "คาดว่าน้อยจนแห้งเงินก่อการร้าย และเพิ่มเติมดังต่อไปนี้เงินสำหรับข่าวกรอง เป็นเครื่องมือล่าผู้ก่อการร้าย เครือข่าย และเข้าใจรบกวนการดำเนินงาน" 5 ตามคณะกรรมการประธาน Thomas คีน "ขณะนี้เรามีการใช้จ่ายจำนวนมากของพลังงานในรัฐบาลพยายามแห้งแหล่งเงินทุนเมื่อเฉพาะค่าใช้จ่าย $400000 $500000 เพื่อยกเลิกการดำเนินการเช่น 9-11 เราจะไม่เคยเงินให้แห้ง แต่ โดยการใช้แนวทางการเงิน เราอาจจับบางสิ่งเหล่านี้[ผู้ก่อการร้ายลงจุด] และสลายไป " คีนต่อคน, "แน่นอนถ้าคุณสามารถแห้งเงิน แห้งขึ้น แต่เราเชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นตามเงิน นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ" 6ขณะที่เป้าหมายของการแช่แข็งเงินก่อการร้าย และติดตามพวกเขา intelligence7 ไม่นั่น พวกเขามักจะเน้นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันและวิธีการ สำหรับตัวอย่าง การ FBI และหน่วยข่าวกรองอื่น ๆ มีประวัติรวบรวมข่าวกรองโดยการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและความสัมพันธ์ผ่านเวลานานของเวลา สำหรับตัวอย่างในการตรวจสอบของมาเฟีย และใช้กฎหมายกับอาชญากรรมทางการเงินในที่สุดจับคนฉ้อฉลก็ โดยคมชัด มีกรมธนารักษ์ประเพณีปลอดแช่แข็งสินทรัพย์ก่อการร้ายโดยเร็วที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์แต่ละของหน่วยงานทักษะหลักและความสามารถ ตามการบริหารการเงินและผู้ช่วยเลขานุการผู้ก่อการร้ายทางการเงินและการเงินอาชญากรรม Juan Zarate "ผมคิดว่า เราต้องทำทุกอย่างที่นายว่า เกี่ยวกับแนวทางการเงิน แต่เรายังต้องต่อ — และตรงไปตรงมาจะยิ่งคึกคัก — ในการโจมตีเนื่องจากแหล่งที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในระยะยาวของอัลกออิดะห์เพื่อทำสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหมดที่เราต้องการหยุด themfrom ทำ " 8 ความตึงเครียดนี้จะได้พูดย้ำ โดย Jonathan Winer ผู้ช่วยรองอดีตเลขานุการของรัฐในกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีบิลคลินตัน "มีเป็นการแบ่งอุดมการณ์ใหญ่ขณะนี้ระหว่างตู้แช่แข็งสินทรัพย์และผู้ที่ต้องการตามเงินเปลี่ยนมือ ได้คำตอบไม่ง่ายวิธีหนึ่งหรืออีก" 9 มีประสิทธิภาพการต่อสู้ทางการเงินก่อการร้ายต้องการประสานงานมีประสิทธิภาพมากองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพลังงานแห่งชาติรวมถึงปัญญารวบรวม การเงินระเบียบกฎหมาย และอาคาร coalitions นานาชาติ "มีจำนวนพื้นที่ซึ่งอำนาจจะเบลอ ตาม official.10 หนึ่งอาวุโสตามมากที่สุดนักวิเคราะห์ มั่นมีความจำเป็นในการต่อสู้กับภัยคุกคามนี้เรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2001
โจมตีได้มีการเพิ่มความสนใจในการก่อการร้ายการจัดหาเงินทุน ต่อไปนี้การโจมตีผู้บริหารระบุเป้าหมายของการ
"หิวโหยผู้ก่อการร้ายของเงินทุนและการปิดสถาบันที่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการก่อการร้าย."
1 ในช่วงหลายเดือนทันทีหลังจากการโจมตีเป็นจำนวนมากของเงินทุนที่ถูกแช่แข็งในระดับสากล หลังจากกวาดเริ่มต้นนี้แช่แข็งของสินทรัพย์ของผู้ก่อการร้ายชะลอตัวลงมาก เมื่อวันที่พฤศจิกายน 2002 ประมาณการชี้ให้เห็นว่าของประมาณ$ 121,000,000 ในสินทรัพย์ของผู้ก่อการร้ายแช่แข็งทั่วโลกมากกว่า 80% ถูกบล็อกในช่วงสามเดือนแรกหลังจากattacks.2 ในปีหน้าและครึ่งหนึ่งเป็นอีก $ 80 ล้านถูกยึด นำหมุนเวียนแช่แข็งไปประมาณ $ 200 million.3 ในขณะที่การแยกองค์กรก่อการร้ายจากสินทรัพย์ของพวกเขาจะยังคงเป็นที่สำคัญส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการก่อการร้ายหลายคนได้สอบถามความเป็นไปได้ของ thisgoal การชะลอตัวของจำนวนเงินที่แช่แข็งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายวิธีการที่อัลกออิดะห์และกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ที่เป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมของพวกเขา องค์กรก่อการร้ายมีมากขึ้นอาศัยวิธีการทางการของการโอนเงินและเซลล์ในระดับภูมิภาคได้เริ่มอย่างเป็นอิสระในการสร้างทุนผ่านactivity.4 ความผิดทางอาญาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อสหรัฐอเมริกา(หรือเรียกว่า 9/11 คณะกรรมการ ) เป็นอิสระพรรคคณะกรรมการที่สร้างขึ้นโดยการออกกฎหมายที่รัฐสภาและประธานาธิบดีบุชได้ให้คำแนะนำว่ารัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนโฟกัสของความพยายามที่จะตอบโต้การก่อการร้ายการจัดหาเงินทุนจากกลยุทธ์ที่ขึ้นอยู่กับการยึดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายที่จะเป็นกลยุทธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากหน่วยสืบราชการลับที่รวบรวมมาจากการสืบสวนทางการเงิน ตามที่คณะกรรมการที่สหรัฐอเมริกาควรจะ "คาดหวังน้อยลงจากการพยายามที่จะแห้งขึ้นเงินก่อการร้ายและอื่น ๆ จากต่อไปนี้เงินสำหรับปัญญาเป็นเครื่องมือในการตามล่าผู้ก่อการร้ายเข้าใจเครือข่ายของพวกเขาและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของพวกเขา." 5 ตามที่ประธานคณะกรรมการ โทมัส Kean "ตอนนี้เราได้รับการใช้จ่ายมากของพลังงานในรัฐบาลพยายามที่จะแห้งขึ้นแหล่งที่มาของเงินทุน. เมื่อค่าใช้จ่ายเพียง $ 400,000 $ 500,000 ที่จะดึงออกดำเนินการเช่น 9/11 เราจะไม่แห้งขึ้นเงิน แต่ด้วยการใช้เส้นทางเงินที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะจับบางสิ่งเหล่านี้[แผนการก่อการร้าย] และทำลายพวกเขาขึ้น. "Kean ต่อไปกล่าวหา" แน่นอนว่าคุณจะได้แห้งขึ้นเงินคุณแห้งขึ้นแต่เราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ เราไม่ได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเงิน นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ. "6 ในขณะที่เป้าหมายของการแช่แข็งเงินทุนการก่อการร้ายและการติดตามพวกเขาสำหรับ intelligence7 ไม่ได้พิเศษร่วมกันพวกเขามีแนวโน้มที่จะเน้นกลยุทธ์ที่แตกต่างและวิธีการ สำหรับตัวอย่างเช่นเอฟบีไอและหน่วยข่าวกรองอื่น ๆ ที่มีประวัติความเป็นมาของปัญญาการชุมนุมโดยการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและความสัมพันธ์ในช่วงขยายระยะเวลาสำหรับตัวอย่างเช่นในการสืบสวนของมาเฟียแล้วใช้กฎหมายต่อต้านการก่ออาชญากรรมทางการเงินในที่สุดการจับกุมผู้กระทำผิด กรมธนารักษ์โดยคมชัดได้รับการสนับสนุนการก่อการร้ายประเพณีสินทรัพย์แช่แข็งเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลยุทธ์แต่ละสะท้อนให้เห็นถึงทักษะหลักของหน่วยงานและความสามารถ ตามที่กระทรวงการคลังผู้ช่วยเลขานุการสำหรับการเงินก่อการร้ายและการเงินอาชญากรรมฮวนโรซาราเต"ผมคิดว่าเราต้องทำทุกอย่างที่คณะกรรมการกล่าวว่าส่วนที่เกี่ยวกับเส้นทางเงินแต่เรายังต้องดำเนินการต่อไป - และตรงไปตรงมาจะยิ่งแข็งแรงมากขึ้น - ในการโจมตีแหล่งที่มา เพราะเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในระยะยาวของอัลกออิดะห์ที่จะทำทุกสิ่งที่น่ารังเกียจที่เราต้องการที่จะหยุดthemfrom ทำ. "8 ความตึงเครียดนี้สะท้อนโดยโจนาธาน Winer อดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีบิลคลินตัน"มีแบ่งอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในขณะนี้ระหว่างตู้แช่แข็งสินทรัพย์และคนที่ต้องการที่จะทำตามเงินที่เป็นมือการเปลี่ยนแปลง ไม่มีคำตอบที่ง่ายหรืออีกวิธีหนึ่งคือ. "9 อย่างมีประสิทธิภาพการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินที่ต้องใช้การประสานงานที่มีประสิทธิภาพของหลายองค์ประกอบที่แตกต่างของการใช้พลังงานแห่งชาติรวมทั้งการรวบรวมข่าวกรอง, การควบคุมทางการเงิน, การบังคับใช้กฎหมายและการสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศ "มีจำนวนของพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจจะเบลอ" ตามหนึ่ง official.10 อาวุโสมากที่สุดตามที่นักวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับภัยคุกคามนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตั้งแต่ 11 กันยายน 2001 การโจมตีได้มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

ต่อไปนี้การโจมตีการบริหารงาน กล่าวว่า เป้าหมายของการ "
ผู้ก่อการร้ายของเงินทุนและการปิดสถาบัน ที่ สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวก
การก่อการร้ายที่หิวโหย . " 1
ในเดือนทันทีต่อไปนี้การโจมตีจำนวนมาก
กองทุนถูกแช่แข็งในระดับสากลหลังจากกวาดครั้งแรกนี้ จุดเยือกแข็งของสินทรัพย์ของผู้ก่อการร้าย
ชะลอตัวลงมาก เมื่อวันที่พฤศจิกายน 2002 , ประมาณการระบุว่า
ประมาณ $ 121 ล้านบาทในสินทรัพย์แช่แข็งผู้ก่อการร้ายทั่วโลก มากกว่า 80% ที่ถูกบล็อก
ในช่วงสามเดือนแรกหลังการโจมตี 2
ตลอดปีหน้าและครึ่ง ,
เพิ่มเติม $ 80 ล้านถูกยึด ,เอาปัจจุบันรวมแช่แข็งประมาณ $ 200
3
ล้านบาท ในขณะที่การแยกองค์กรก่อการร้ายจากทรัพย์สินของพวกเขาจะยังคงเป็นส่วนประกอบหลัก
ของการรณรงค์ต่อต้านการก่อการร้าย หลายคนถามความเป็นไปได้ของ thisgoal . การชะลอตัวของปริมาณน้ำแข็งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายในวิธีการอื่น ๆและกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์
กิจกรรมทางการเงินของพวกเขาองค์กรก่อการร้ายมีมากขึ้น
อาศัยวิธีการนอกระบบการโอนเงิน และเซลล์ในระดับภูมิภาคได้เริ่ม
อิสระสร้างเงินผ่านกิจกรรมทางอาญา 4

ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อ
สหรัฐอเมริกา ( ยังเรียกว่าคณะกรรมาธิการ 9 / 11 ) , อิสระ , สองฝ่าย
คณะกรรมการที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายที่รัฐสภาและประธานาธิบดีบุชได้เสนอ
ที่รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนโฟกัสของความพยายามที่จะนับเงินผู้ก่อการร้ายจาก
กลยุทธ์จากการยึดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายกับกลยุทธ์ในการรวบรวมข่าวกรอง
จากสืบสวนทางการเงิน ตามที่คณะกรรมาธิการ สหรัฐอเมริกา
" ควรคาดหวังจากพยายามบริการเงินก่อการร้ายและเพิ่มเติมจากต่อไปนี้
เงินปัญญา เป็นเครื่องมือในการล่าผู้ก่อการร้าย เข้าใจเครือข่ายของพวกเขา และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ 5

" ตามที่คณะกรรมการประธานโธมัส คีน " ตอนนี้เรา
ได้รับการใช้จ่ายพลังงานมากในรัฐบาลพยายาม แหล่งทุนแห้ง .
เมื่อมันเพียงค่าใช้จ่าย $ 400000 $ 500 ,000 ที่จะดึงออก การผ่าตัด เช่น 9 / 11 เราไม่เคย
แห้งขอดเงิน แต่ใช้เส้นทางเงินที่เราอาจจะสามารถที่จะจับบางส่วนของสิ่งเหล่านี้
[ ก่อการร้าย ] และทำลายพวกเขา . " คีนเพิ่มเติมกล่าวหา " แน่นอนถ้าคุณสามารถแห้งขึ้น
เงินคุณแห้งขึ้น แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่ได้ทำ อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เงิน นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ " 6
.ในขณะที่เป้าหมายของผู้ก่อการร้าย และติดตามเงินแช่แข็งสำหรับ intelligence7

จะไม่ได้พิเศษร่วมกัน พวกเขามักจะเน้นกลยุทธ์และแนวทางที่ต่างกัน สำหรับ
เช่น FBI และหน่วยงานข่าวกรองอื่น ๆมีประวัติของการรวบรวมข่าวกรอง
โดยการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและความสัมพันธ์ในเวลาพิเศษ สำหรับตัวอย่างในการสืบสวน
ของมาเฟียและการใช้กฎหมายต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
ในที่สุดจับกุมผู้กระทําผิด กรมคลัง โดยคมชัดมี
ผ้าชอบเก็บเงินก่อการร้ายให้เร็วที่สุด กลยุทธ์แต่ละสะท้อน
ของหน่วยงานหลักและทักษะความสามารถ ตามคลังผู้ช่วยเลขานุการการเงินก่อการร้ายและอาชญากรรมทางการเงิน
จวน ซาราเต้ , " ฉันคิดว่าเราต้องทำ
ทุกอย่างที่คณะกรรมการกล่าวว่า ส่วนเส้นทางของเงิน แต่เรายังต้อง
ต่อไป - และตรงไปตรงมาจะคึกคักมากขึ้น ในการโจมตีแหล่งเพราะ
มีผลต่อความสามารถในระยะยาวของอัลกออิดะห์ เพื่อทำสิ่งที่น่ารังเกียจเราอยากจะหยุด themfrom ทำ " 8
ความตึงเครียดนี้ถูกสะท้อนโดยโจนาธาน Winer , อดีตรองผู้ช่วย