customers that are known or strongl

customers that are known or strongly suspected of being involved in money laundering or terrorist financing activitie
prohibits
anonymous

numbered accounts and
passbook
all account must be for an identified customer

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ลูกค้าที่รู้จัก หรือขอสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายทางการเงิน activitie
ห้าม
แบบ

หมายเลขบัญชี และ
ฝาก
ต้องบัญชีทั้งหมดสำหรับลูกค้าระบุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ลูกค้าที่เป็นที่รู้จักหรือสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายในกิจกรรมจัดหาเงินขอ
ห้ามไม่ให้
เปิดเผยชื่อบัญชีหมายเลขและสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีทั้งหมดต้องเป็นไปเพื่อลูกค้าระบุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ลูกค้าที่ทราบหรือขอที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายทางการเงินกิจกรรม

ห้ามไม่ระบุชื่อ



และเลขบัญชีธนาคารทุกบัญชีจะต้องสำหรับการระบุลูกค้า