For all activities that have been i

For all activities that have been identified as high
risk for money laundering and terrorist financing,
the reporting entity must develop and apply
policies and procedures to:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สำหรับกิจกรรมทั้งหมด ที่ได้รับการระบุเป็นสูง เสี่ยงต่อการฟอกเงินผู้ก่อการร้าย เอนทิตีรายงานต้องพัฒนา และใช้ นโยบายและวิธีการ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับการระบุว่าเป็นสูง
เสี่ยงต่อการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน,
กิจการที่รายงานจะต้องพัฒนาและใช้
นโยบายและขั้นตอนต่อไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กิจกรรมทั้งหมดที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

รายงาน , นิติบุคคล ต้องพัฒนาและใช้
นโยบายและขั้นตอนที่ :