MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS’ MEET

MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS’ MEETING NO.5/2013
OF
FUJI TUSCO CO., LTD.


The meeting was held at 612-612/1,1888 Moo 4 Ind.Est. Soi8,9A muang samutprakarn 10280 on 12th November 2013

There were directors present at the meeting, the quorum was formed.

The meeting had an unanimous resolution to appoint Mr. Visit cochasit as the chairman of the meeting. The Chairman had an opening speech at. 10.00 am.


The Meeting considered and had resolutions as the following agenda:


1. To add the authorized person for Mr.Yoichi Tusyuguchi and Takashi Obinata to sign on cheques, withdraw cash, execution for all banking transactions and all company’s accounts and all credit facilities with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Bangkok Branch. The authority shall affect to the bank on 1st December 2013
2. To Change company name from Tusco trafo co., ltd. Is the name of Fuji Tusco Co., Ltd.


The chairman requested the members to consider above-mentioned agendas. After consideration, the meeting unanimously approved

The name and signing condition of the authorize person (s) to sign on behalf of the company is as follows:

“Mr. Visit Cochasit signs jointly with Mr. Yoichi Tusyuguchi or Mr.Takashi Obinata affixed the company’s seal for execution of all transactions, all and agreements. Exception on the signing condition of cheques, the authorized person could sign on the cheque without the company seal/stamp”.


With no other business the meeting adjourned at 11.30 am.






_____________________ Chairman of the meeting

(Mr. Visit Cochasit)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นาที
จากที่ประชุมคณะกรรมการ no.5/2013

จาก fuji Tusco co..


ประชุมจัดขึ้นที่ 612-612/1, 1888 หมู่ 4 ind.est ซอย 8, 9a เมืองสมุทรปราการ 10280 เมื่อพฤศจิกายน 12, 2013

มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมที่ถูกสร้างขึ้น.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งนาย เยี่ยมชม cochasit เป็นประธานในที่ประชุมประธานได้กล่าวเปิดงานท​​ี่ 10:00


ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นวาระต่อไปนี้:.


1 เพื่อเพิ่มผู้มีอำนาจสำหรับ mr.yoichi tusyuguchi และ Takashi obinata ที่จะลงนามในการตรวจสอบ, การดำเนินการถอนเงินสดสำหรับทุกการทำธุรกรรมธนาคารและบัญชีของ บริษัท ทั้งหมดและวงเงินสินเชื่อกับธนาคารแห่งโตเกียวมิตซูบิชิยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพสาขาผู้มีอำนาจจะส่งผลกระทบต่อธนาคารเมื่อ 1 ธ​​ันวาคม 2013
2 ที่จะเปลี่ยนชื่อ บริษัท จาก Tusco ทราโฟ co. เป็นชื่อของ fuji Tusco ร่วม., LTD.


ประธานขอให้สมาชิกที่จะพิจารณาวาระดังกล่าวข้างต้น หลังจากที่ประชุมพิจารณามติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ

ชื่อและสภาพการลงนามของผู้มอบอำนาจ (s) ที่จะลงนามในนามของ บริษัท จะเป็นดังนี้:

"thเยี่ยมชมสัญญาณ cochasit ร่วมกับนาย Yoichi tusyuguchi หรือ mr.takashi obinata ติดตราประทับของ บริษัท สำหรับการดำเนินการของการทำธุรกรรมทั้งหมดทั้งหมดและข้อตกลง ยกเว้นเงื่อนไขการลงนามของการตรวจสอบผู้มีอำนาจสามารถลงชื่อเข้าใช้ในการตรวจสอบโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของ บริษัท / แสตมป์ ".


กับธุรกิจอื่น ๆ ไม่มีการประชุมเลื่อนออกเวลา 11.30 am.






ประธานในที่ประชุม _____________________

(เยือนนาย cochasit)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายงานคณะกรรมการประชุม NO.5/2013
OF
ฟูจิ TUSCO CO., LTD.


การประชุมจัดขึ้นที่ 612-612/1,1888 หมู่ 4 Ind.Est Soi8, 9A เมืองสมุทรปราการ 10280 บน 12 2013 พฤศจิกายน

มีนำเสนอในการประชุมกรรมการ ควอรัมที่ก่อ

ได้มีความละเอียดเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายชม cochasit เป็นประธานการประชุม ประธานมีการพูดเปิดที่ 10.00


ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นวาระการประชุมดังต่อไปนี้:


1 การเพิ่มผู้ได้รับอนุญาต Mr.Yoichi Tusyuguchi และ Obinata ทะกะชิลงในเช็ค ถอนเงิน การดำเนินการสำหรับธุรกรรมธนาคารทั้งหมด และบัญชีของบริษัททั้งหมด และทั้งหมดเครดิตสิ่งอำนวยความสะดวกกับธนาคารของโตเกียวมิตซูบิชิ UFJ สาขากรุงเทพจำกัด หน่วยงานจะส่งผลต่อธนาคารบน 1 2013 ธันวาคม
2 การเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Tusco trafo co., ltd เป็นชื่อของฟูจิ Tusco Co., Ltd.


ประธานร้องขอสมาชิกต้องพิจารณาวาระการประชุมดังกล่าว หลังจากการพิจารณา การประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ

ชื่อและรับรองสภาพบุคคล authorize (s) ลงในนามของบริษัทเป็นดังนี้:

"นาย สัญญาณ Cochasit ไปร่วมกับนาย Yoichi Tusyuguchi หรือ Mr.Takashi Obinata ติดตราของบริษัทในการดำเนินการของธุรกรรมทั้งหมด ทั้งหมด และข้อตกลง ข้อยกเว้นกับเช็คเซ็นชื่อ บุคคลที่ได้รับอนุญาตสามารถลงนามบนเช็คโดยไม่ต้องประทับตราบริษัท/ตราประทับ"ได้


กับธุรกิจไม่ ประชุมเลื่อนที่ 11.30 น.ได้


ประธานการประชุม___

(นายชม Cochasit)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นาทีของคณะกรรมการการประชุมครั้งที่ 5/2013

ของ tusco Co ., Ltd .ฟูจิการประชุม


ที่ได้จัดขึ้นที่ 612-612/11888 หมู่ที่ 4 ind. Est ซอย 8,9 อำเภอ เมืองสมุทรปราการ 10280 ในเดือนพฤศจิกายน 12 ปี 2013

มีกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมให้ครบองค์ประชุมเป็น.

การประชุมที่มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะแต่งตั้ง cochasit เที่ยวชมนายเป็นประธานในที่ประชุมได้ชุดประธานได้กล่าวเปิดที่ 10.00 น.


การประชุมที่ได้รับการพิจารณาให้และมีความละเอียดเป็นวาระต่อไปนี้:


1 . ในการเพิ่มผู้ได้รับอนุญาตสำหรับนาย yoichi tusyuguchi และทากา obinata เพื่อลงชื่อเข้าใช้ในตรวจสอบถอนเงินสดสำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมดและบัญชีของบริษัทฯทั้งหมดและส่วนอำนวยความสะดวกด้านเครดิตทั้งหมดพร้อมด้วยธนาคารของอเรต ufj จำกัดสาขากรุงเทพฯอำนาจหน้าที่จะมีผลต่อธนาคารที่ 1 ธันวาคม 2013
2 ในการเปลี่ยนชื่อบริษัทออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง tusco Co ., Ltd . เป็นชื่อของฟูจิ tusco . co . th ประธาน


จำกัดที่มีการขอรับสมาชิกจะพิจารณาวาระดังกล่าวข้างต้น หลังจากที่การประชุมพิจารณามติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติ สภาพ การเซ็นชื่อและ ชื่อ

ของที่มอบอำนาจให้บุคคล( S )ในการเซ็นชื่อในนามของบริษัทที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้:

"นายเที่ยวชมป้าย cochasit ร่วมกับนาย yoichi tusyuguchi หรือนายทากา obinata ติดตราของบริษัทในการทำธุรกรรมทั้งหมดและความตกลงทั้งหมด ข้อยกเว้นใน สภาพ การเซ็นชื่อที่ได้รับอนุญาตของตรวจสอบบุคคลที่ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ในการตรวจสอบโดยไม่มีประทับตราบริษัท/ค่าอากรแสตมป์ที่".


พร้อมด้วยไม่มีทางธุรกิจการประชุมอื่นๆที่จะแล้วเสร็จที่ 11.30 น. am .






Speech Activated ประธานในที่ประชุม ได้

(นาย เที่ยวชม cochasit )