The department of special investigation will next week call on the national anti-graft agency to investigate suspects in an alleged 2.1-billion-baht embezzlement scam at the office of the welfare promotion commission for teachers and educational personal.
Pol Lt Col Pong-in intharakhoa,deputy chief of the DSI,said his agency will submit a list of suspect to the national anti-Corruption Commission (NACC)and ask the agency to launch a probe into the scandal. A source said the list will include kasem klanying,president of the otep's welfare loan fund ,somsak thachai ,secretary-general of otep ,and some ex-board members who were allegedly involved. Police believe the embezzlement started in june 2011 when otep changed its fund regulations to automatically make the otep secretary-general the fund's president, while at the same time extending presidential tenure from four to six years ,said Pol Lt Co Pong-in.
Previously, the president of the otep fund was selected by the fund's board , he said. Then,in april 2013 , the board invested three billion baht in the Billion Innovated Group,a realty investment firm promising a 7% interest return after obe year and one day.
The return of the money plus interest was guaranteed by promissory notes, or bank notes payable after a deferred period of time.
Otep made three payments to the firm: 500 million baht on june 10,2013,2.1 billion baht on Dec 27,2012 and 400 million baht on August 1,2014.
The billion innovated Group used the land and houses bank to guarantee repayment for the first monetary deposit, but failed enlist a bank guarantor for the second two notes.
Otep agreed tobthe deal,even though it is illegal to buy promissory notes without a bank guarantor, said Pol Li Co Pong-in.
The company offered up seven items as collateral,most of which were fake, including a US$100 million bank draft from the HSBC Bankin hong kong, equity shares of the reading football club worth £50 million ,bank notes for 950 million Croatian kuna and 33 phetchaburi land deeds estimated at 37 million baht.
Two days after the promissory notes were approved by the board on Dec 25, 2013, otep transferred more than 2.1 billion baht to Billion Innavated Group which is still unaccounted for, he said.
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในสัปดาห์หน้าจะเรียกแห่งชาติหน่วยงานสอบสวนผู้ต้องสงสัยในการต่อต้านการฉ้อโกงหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา 2.1-billion-baht สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลทางการศึกษา .
Pol Lt Col โป่งใน intharakhoa , รองหัวหน้าของ DSI ,กล่าวว่า หน่วยงานของเขาจะส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัยเพื่อป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ( ปปช. ) คณะกรรมการและขอให้หน่วยงานที่จะเปิดการสอบสวนเรื่องอื้อฉาว แหล่งกล่าวว่ารายการที่จะรวมเกษม klanying , ประธานของโอเคโกกองทุน , เงินกู้สวัสดิการ สมศักดิ์ ท่าไชย เลขาธิการโอเทป และอดีตสมาชิกในคณะกรรมการที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจเชื่อว่า ยักยอกเงินเริ่มต้นในมิถุนายน 2011 เมื่อโอเคโกเปลี่ยนกองทุนกฎระเบียบเพื่อให้อัตโนมัติโอเคโก เลขาธิการ เป็นประธานกองทุน ในขณะที่ในเวลาเดียวกันการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี จากสี่ถึงหกปี พ.ต.อ. พงษ์มัน Co .
ก่อนหน้านี้ประธานของโอเคโกกองทุนโดยเลือกคณะกรรมการกองทุนมีเขา กล่าวว่า จากนั้นในเดือนเมษายน 2556คณะกรรมการลงทุน 3 พันล้านบาท ใน พันล้าน คิดค้น กลุ่ม บริษัท หลักทรัพย์ การลงทุนมีแนวโน้ม 7 % ดอกเบี้ยกลับหลังจาก OBE ปีกับอีก 1 วัน
การคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับการรับประกันโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ธนบัตร รอการตัดบัญชีเจ้าหนี้หลังจากระยะเวลา โอเทปา
3 การชำระเงินให้กับบริษัท : 500 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน 102013,2.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2012 และ 400 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 12014 .
พันล้าน คิดค้น กลุ่มที่ใช้ที่ดินและธนาคารบ้านรับประกันตอบแทนฝาก เงินแรก แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ค้ำประกันธนาคารที่สองสองหมายเหตุ .
โอเคโกตกลงจัดการ tobthe ถึงแม้ว่าจะผิดกฎหมายที่จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินโดยไม่ต้องค้ำประกันธนาคาร กล่าวว่า โพลลี่ บริษัทพงษ์ .
7 รายการบริษัทเสนอเป็นหลักประกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นของปลอม รวมถึงตั๋วแลกเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารเอชเอสบีซี bankin ฮ่องกง ส่วนหุ้นของสโมสรฟุตบอลแห่งการอ่านมูลค่า 50 ล้านบาท ธนาคารหมายเหตุสำหรับ 950 ล้านโครเอเชีย Name และ 33 เพชรบุรีที่ดินโฉนดประมาณ 37 ล้านบาท .
2 วันหลังจากตั๋วสัญญาใช้เงินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการใน 25 ธันวาคม 2013 โอเคโกโอนมากกว่า 21 , 500 ล้านบาท และกลุ่มที่ยังไม่รู้ว่ามี innavated
, เขากล่าวว่า .
การแปล กรุณารอสักครู่..