2.7 The risk in doing business with

2.7 The risk in doing business with PEPs lies in the fact that heads of state, high-ranking officials and other PEPs may use their influence to illegally enrich themselves at the expense of the State. FWD should take reasonable step to ensure that they do not knowingly or unwittingly assist in hiding or moving the proceeds of corruption by PEPs or their close associates, and thus PEPs are all classified as increased risks customers and Enhance CDD must be perform for PEPs.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.7 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับ PEPs อยู่ในความจริงที่ว่า หัวของรัฐ เจ้าหน้าที่ระดับสูง และ PEPs อื่น ๆ อาจใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าตัวเองผิดกฎหมายค่าใช้จ่ายของรัฐ FWD ควรใช้ขั้นตอนเหมาะสมเพื่อให้มั่น ใจว่า พวกเขาไม่มีเจตนา หรือไม่ช่วยในการซ่อน หรือการย้ายเงินทุจริต โดย PEPs หรือสมาคมของพวกเขาปิด จึง PEPs ทั้งหมดจัดเป็นความเสี่ยงเพิ่มลูกค้าและเพิ่ม CDD ต้องทำสำหรับ PEPs

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.7 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับ PEPs อยู่ในความจริงที่ว่าหัวของรัฐ, เจ้าหน้าที่ระดับสูงและ PEPs อื่น ๆ อาจจะใช้อิทธิพลของพวกเขาที่จะผิดกฎหมายเสริมสร้างตัวเองที่ค่าใช้จ่ายของรัฐ FWD ควรจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เจตนาหรือไม่เจตนาช่วยในการหลบซ่อนตัวอยู่หรือย้ายเงินที่ได้จากการทุจริตโดย PEPs หรือเพื่อนร่วมงานอย่างใกล้ชิดของพวกเขาและ PEPs จึงได้รับการจัดเป็นลูกค้าเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและเพิ่ม CDD จะต้องมีการดำเนินการสำหรับ PEPs

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2.7 การเสี่ยงในการทำธุรกิจกับ , ตุ๊กตุ๊กกระป๋องอยู่ในความเป็นจริงที่หัวของรัฐ ข้าราชการระดับสูง และ อื่น ๆ , ตุ๊กตุ๊กกระป๋องอาจใช้อิทธิพลของตนอย่างผิดกฎหมายเพิ่มเองที่ค่าใช้จ่ายของรัฐ จำนวนมากควรใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ทราบหรือเซื่องช่วยในการซ่อนหรือย้ายเงินจากการทุจริตหรือสมาคมของพวกเขาปิดโดย , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง , และดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามลูกค้าและเพิ่มซีดีดี จะต้องดําเนินการสําหรับ , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง .