Suspicious Activity ReportingA numb

Suspicious Activity Reporting
A number of suspicious activity reporting (SAR) laws now require accountants to
report questionable financial transactions to the U.S. Treasury Department. Examples
of such transactions are ones suggestive of money laundering, bribes, or wire transfers
to terrorist organizations. Federal statutes that mandate SARs include sections of the
Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act (1992), amendments to the Bank Secrecy Act

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กิจกรรมที่น่าสงสัยรายงานจำนวนของการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) กฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องมีบัญชีในการรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยไปยังสหรัฐอเมริกากรมธนารักษ์ ตัวอย่างของการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นคนชี้นำการฟอกเงินสินบนหรือการโอนเงินให้กับองค์กรก่อการร้าย กฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางที่อาณัติโรคซาร์สรวมถึงส่วนของAnnunzio-ไวลีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (1992), การแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารความลับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
จำนวนของกิจกรรมที่น่าสงสัยรายงาน ( SAR ) กฎหมายตอนนี้ต้องการนักบัญชีจะรายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยให้กรมธนารักษ์สหรัฐ ตัวอย่าง
ของธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ที่หยาบคายของการฟอกเงิน การติดสินบน หรือการโอน
องค์กรก่อการร้าย กฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางที่อาณัติ ซาร์ส รวมถึงส่วนของ
เอินนันซีโอ้ ไวลี ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ( 1992 ) , การแก้ไขไปยังธนาคารความลับพระราชบัญญัติ