the beneficial owner of the assets

the beneficial owner of the assets must be established prior to the opening of a client relationship, in accordance with local policies and regulations. The identity of the beneficial owner, if different from the client, need to be confirmed in writing by the client.

- In addition - where the establishment of the beneficial owner is required - identifying information of the beneficial owner has to be submitted. (This information may be verified by using documentary or non-documentary means [see para.4]

- The information required for the beneficial owner, at a minimum, consists for individuals of name, residential address, date of birth and nationality and, for operating companies, the name, registered address

- The documents proving the establishment of the beneficial owner of the assets must be made available to the Bank prior to the opening of the client relationship

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินต้องมีสร้างก่อนที่จะเปิดความสัมพันธ์ลูกค้า นโยบายท้องถิ่นและระเบียบ ตัวตนของเจ้าของที่เป็นประโยชน์ ถ้าแตกต่างจากไคลเอนต์ ได้ยืนยันในการเขียน โดยไคลเอนต์-แห่ง - ก่อประโยชน์ต่อเจ้าของจำเป็น - ข้อมูลการระบุของเจ้าของที่เป็นประโยชน์มีการส่ง (ข้อมูลนี้อาจถูกตรวจสอบโดยสารคดี หรือสารคดีไม่ใช่หมายถึง [ดู para.4]-ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ อย่างน้อยที่สุด ประกอบด้วยสำหรับวันเกิดและสัญชาติ ชื่อ ที่อยู่อาศัย และ การปฏิบัติการของบริษัท ชื่อ ที่อยู่-เอกสารพิสูจน์ก่อตั้งของประโยชน์เจ้าของทรัพย์สินต้องทำว่างไปธนาคารก่อนการเปิดการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เจ้าของผลประโยชน์ของสินทรัพย์ที่จะต้องจัดตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวของความสัมพันธ์กับลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตัวตนของเจ้าของผลประโยชน์ถ้าแตกต่างจากลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า. - นอกจากนี้ - กรณีที่สถานประกอบการของเจ้าของผลประโยชน์จะต้อง - การระบุข้อมูลของเจ้าของผลประโยชน์จะต้องมีการส่ง (ข้อมูลนี้อาจจะถูกตรวจสอบโดยใช้สารคดีหรือวิธีการที่ไม่ใช่สารคดี [ดู para.4] - ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเจ้าของผลประโยชน์อย่างน้อยประกอบด้วยสำหรับบุคคลชื่อ, ที่อยู่อาศัย, วันเดือนปีเกิดและสัญชาติและสำหรับ บริษัท ที่ดำเนินงาน, ชื่อที่อยู่ที่ลงทะเบียน- เอกสารพิสูจน์สถานประกอบการของเจ้าของผลประโยชน์ของสินทรัพย์ที่จะต้องมีการให้บริการแก่ธนาคารก่อนที่จะมีการเปิดตัวของความสัมพันธ์กับลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์สินจะต้องจัดตั้งขึ้นก่อนที่จะเปิด ลูกค้าสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับ เอกลักษณ์ของเจ้าของผลประโยชน์ หากแตกต่างจากลูกค้า ต้องได้รับการยืนยันในการเขียนโดยลูกค้า .

- นอกจาก - ที่สถานประกอบการของเจ้าของประโยชน์จะต้องระบุรายละเอียดของเจ้าของมีประโยชน์ได้แสดงความคิดเห็น ( ข้อมูลนี้อาจจะตรวจสอบโดยการใช้สารคดีหรือสารคดี หมายถึงไม่เจอพารา [ 4 ]

-- ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของ อย่างน้อย ประกอบด้วยบุคคลชื่อ ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ชื่อที่อยู่ที่ลงทะเบียน

- เอกสารที่พิสูจน์ประโยชน์ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องให้บริการกับธนาคารก่อนการเปิดความสัมพันธ์ลูกค้า