financial crime compliance global r

financial crime
compliance
global risk assessment
assess existing mitigating control and determine the residual risk for the group
country money laundering compliance officer
country head of legal and compliance
or an appropriate officer
delegate
evaluate
report on money laundering and financial crime
produced
and the action taken by senior management
in relation to the report
.The mission of the Financial Crime Investigation Service is to protect the state
financial system by disclosing criminal actions and other violations of law

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อาชญากรรมทางการเงิน
ปฏิบัติ
ประเมินความเสี่ยงสากล
ประเมินอยู่บรรเทาควบคุม และตรวจสอบความเสี่ยงส่วนที่เหลือสำหรับกลุ่ม
ประเทศเงินฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่
หัวประเทศกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
มอบหมาย
ประเมิน
รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมการฟอกเงิน และทางการเงินเงิน
ผลิต
และการดำเนินการ โดยผู้บริหาร
เกี่ยวกับรายงาน
ภารกิจบริการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินคือการ ปกป้องรัฐ
ระบบการเงิน โดยเปิดเผยการดำเนินการทางอาญาและละเมิดกฎหมายอื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อาชญากรรมทางการเงิน
ตามมาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงระดับโลก
ที่มีอยู่ในการประเมินการลดการควบคุมและกำหนดความเสี่ยงที่เหลือสำหรับกลุ่ม
ประเทศฟอกเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หัวของประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
แทน
การประเมิน
รายงานการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
การผลิต
และการดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน
การปฏิบัติภารกิจได้โดยง่ายของบริการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินคือการปกป้องรัฐ
ระบบการเงินโดยการเปิดเผยการดำเนินการทางอาญาและการละเมิดอื่น ๆ ของกฎหมาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อาชญากรรมทางการเงินทั่วโลกประเมินความเสี่ยงตาม


ประเมินการควบคุมที่มีอยู่บรรเทาและตรวจสอบความเสี่ยงที่เหลือสำหรับหัวหน้ากลุ่ม
ประเทศฟอกเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

หรือประเทศของกฎหมายและการปฏิบัติตามเหมาะสม


มอบหมายเจ้าหน้าที่ประเมินรายงานในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินผลิต


และกระทำโดยผู้บริหารระดับสูงความสัมพันธ์ การรายงาน

เป้าหมายของการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน บริการคือการปกป้องรัฐ
ระบบการเงินโดยเปิดเผย การกระทำที่ผิดกฎหมายและการละเมิดอื่น ๆของกฎหมาย